KuCoin perd 780 millions de dollars après que les États-Unis l'ont accusé de violation des lois anti-blanchiment d'argent

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KuCoin a subi 780 millions de dollars de sorties nettes, le plus important pour un échange depuis l'effondrement de FTX, après que le ministère américain de la Justice (DOJ) l'a accusé ainsi que deux fondateurs d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent.

"En omettant de mettre en œuvre des politiques anti-blanchiment d'argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite", a déclaré l'avocat américain Damian Williams dans un communiqué du 26 mars.

L'incapacité à mettre en œuvre des contrôles anti-blanchiment d'argent a conduit à la réception ou à l'envoi de 9 milliards de dollars de fonds suspects ou criminels par la bourse, la septième plus grande bourse au monde, a déclaré le ministère de la Justice. La bourse a également été accusée d'opérer illégalement aux États-Unis et de dissimuler certains enregistrements de clients américains.

KuCoin répond aux allégations du DoJ

Le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, a répondu aux allégations dans un article X du 27 mars, attribuant les accusations à des « problèmes typiques de croissance et de réglementation » auxquels les industries naissantes sont fréquemment confrontées.

« Les premiers stades de développement présentent souvent des lacunes réglementaires », a-t-il déclaré.

Le défi auquel nous sommes confrontés n'est pas propre à KuCoin mais plutôt aux problèmes de croissance et de réglementation typiques rencontrés par les industries émergentes. Les premiers stades de développement présentent souvent des lacunes réglementaires, mais à mesure que le secteur mûrit, nous nous dirigeons vers et adoptons la conformité et la normalisation.

– Johnny_KuCoin (@lyu_johnny) 27 mars 2024

Kucoin a également déclaré qu'il travaillait avec ses avocats pour enquêter sur les problèmes soulevés par le DoJ.

CryptoQuant dit que KuCoin va « bien »

Malgré les retraits massifs de la bourse, KuCoin a été déclaré « bien » par le fondateur et PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju.

L'augmentation des retraits de Bitcoin (BTC) et d'Ethereum (ETH) a été motivée par les investisseurs particuliers et n'a eu qu'un « faible impact sur la réserve globale », a-t-il déclaré dans un article X du 27 mars.

La bourse dispose de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs, a-t-il ajouté.

Du point de vue de la chaîne, @kucoincom va bien. Les retraits de $ BTC et $ ETH ont augmenté, principalement par les utilisateurs de détail, avec un léger impact sur la réserve globale.

Ils ne semblent pas mélanger les fonds des clients et disposent de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ

– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 mars 2024

Le PDG de CryptoQuant a ensuite comparé les réserves de KuCoin à celles de FTX et a déclaré que KuCoin ne semble pas avoir mélangé ses propres réserves avec les fonds des clients.

Le mélange de fonds a été l’une des principales raisons de la chute de FTX. Les réserves de KuCoin s'élèvent actuellement à plus de 4,8 milliards de dollars, selon les données en chaîne de Scopescan.

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