L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, condamné à quatre mois de prison

L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné mardi à quatre mois de prison à Seattle après avoir plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Lors de l'audience de détermination de la peine mardi, Zhao s'est excusé et a déclaré qu'il voulait assumer la responsabilité de ses « erreurs ». Il a également déclaré que Binance avait mis en œuvre un programme Know Your Customer et anti-blanchiment d'argent et coopérait avec le gouvernement, selon un rapport de The Verge.
Les procureurs ont requis 36 mois d'emprisonnement contre Zhao et ont déclaré que lui et son échange ciblaient les utilisateurs américains et violaient délibérément les lois américaines.
"La violation délibérée de la loi américaine par Zhao n'était ni un accident ni une inadvertance", ont déclaré les procureurs dans leur précédente note de condamnation. "Il a pris la décision commerciale que violer la loi américaine était le meilleur moyen d'attirer des utilisateurs, de bâtir son entreprise et de remplir ses poches."
Le juge Richard Jones du tribunal de district américain du district ouest de Washington a déclaré mardi qu'il n'était pas d'accord avec une peine de trois ans et a déclaré que Zhao n'avait jamais été informé d'activités illégales, selon un rapport de la salle d'audience de CoinDesk.
Pendant ce temps, les avocats de Zhao ont demandé au tribunal de le condamner à une probation et ont déclaré que l'ancien cadre « regrette profondément son offense » et a montré qu'il en a accepté la responsabilité.
"M. Zhao est un primo-délinquant de quarante-sept ans. Sa vie a été construite sur trois piliers : le dévouement à sa famille, le développement de la technologie (et en particulier de Binance) comme force de changement positif dans le monde, et servir le bien commun", ont déclaré ses avocats.
Son avocat, William Burck, a également noté que Zhao courait des risques dans certaines installations de sécurité parce qu'il était bien connu, parce qu'il était riche et parce qu'il coopérait avec le gouvernement, selon un article de The Verge.
En novembre, Zhao a plaidé coupable aux États-Unis pour ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars. Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars dans le cadre de l'un des plus importants règlements d'entreprise de l'histoire. Zhao a également démissionné de son poste de PDG et a été remplacé par Richard Teng, qui était auparavant PDG de l'Autorité de réglementation des services financiers du marché mondial d'Abu Dhabi avant de rejoindre Binance.
Binance est également impliqué dans un procès avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le régulateur a poursuivi Binance Holdings et Zhao en juin, accusant la bourse de crypto-monnaie de mentir aux clients, de ne pas avoir empêché les investisseurs américains d'accéder à Binance.com, de détourner les capitaux vers des fonds d'investissement séparés appartenant à Zhao et de fonctionner comme une bourse non enregistrée.

Lettres déposées

Plus de 160 lettres de soutien de la famille, des amis et des professionnels de l'industrie de la cryptographie ont été déposées au nom de Zhao la semaine dernière. Une lettre, émanant de ses amis de longue date, disait que Zhao était « capable d'apprendre de cette expérience, de faire amende honorable et de devenir un membre productif de la société » et demandait une peine plus légère.
Dennis Kelleher, PDG de Better Markets, a qualifié la situation d'"erreur judiciaire" et a déclaré que les procureurs auraient également dû s'en prendre à d'autres employés de Binance.
"Malgré les crimes choquants et flagrants que le blanchiment d'argent de Binance a permis et facilité pendant des années, le ministère de la Justice (DOJ) n'a inculpé qu'une seule personne, le fondateur, propriétaire et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), et un seul chef d'accusation. de violation de la loi sur le secret bancaire pour ne pas avoir veillé à ce que Binance mette en œuvre un programme efficace de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent", a déclaré Kelleher dans une note lundi.
Kelleher a également cité la richesse de Zhao. Bloomberg a rapporté que Zhao avait une valeur nette d'environ 42,9 milliards de dollars.
"Pourtant, pour ses crimes, le DOJ ne lui a infligé qu'une amende de 50 millions de dollars, soit seulement 0,1 % de sa valeur nette", a ajouté Kelleher. "Personne ne peut sérieusement penser que cela est 'significatif' ou que cela 'punira efficacement Zhao pour ses actes criminels' ou 'dissuadera les autres', comme l'ont affirmé le ministère de la Justice, le Trésor et d'autres responsables gouvernementaux."
La condamnation de Zhao intervient environ un mois après que son rival, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ait été condamné à 25 ans de prison. L'année dernière, un jury l'a déclaré coupable des sept comptes criminels pour fraude envers les clients, prêteurs et investisseurs de FTX.
Au moment de la condamnation de Bankman-Fried, certains ont dit que Zhao avait montré des remords, alors que Bankman-Fried n'en avait pas.
"CZ est à certains égards beaucoup plus intelligent que Sam Bankman-Fried", a déclaré le mois dernier Terrence Yang, directeur général de Swan Bitcoin. "Ils sont tous les deux plutôt méchants."

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