L'ancien PDG de Binance doit rendre son passeport
L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, doit restituer tous ses passeports avant sa condamnation le 30 avril, selon les procureurs fédéraux.
Dans des documents judiciaires récents déposés le 23 février devant le tribunal américain du district ouest de Washington, les procureurs ont modifié les conditions de la caution de Zhao. Ils ont demandé au juge Brian Tsuchida de fixer des conditions de libération sous caution spécifiques pour Zhao afin de garantir qu'il reste sur le territoire continental des États-Unis.
Les procureurs demandent à Changpeng Zhao de remettre tous ses passeports avant le prononcé de la peine
Le gouvernement a demandé à CZ de remettre son 🇨🇦passeport canadien et « tous les autres passeports et documents de voyage actuels et expirés » à son avocat pic.twitter.com/y6YWZDz3C6
– Ajay Kashyap (@EverythingAjay) 24 février 2024
De plus, le dossier judiciaire oblige l'ancien PDG de Binance à fournir un préavis de trois jours pour tout voyage prévu, permettant au gouvernement d'exprimer ses préoccupations.
Cette motion fait suite à des décisions de justice antérieures qui ont restreint les voyages de Zhao, le confinant sous surveillance sur la zone continentale des États-Unis.
Les nouvelles dispositions proposées par l'accusation exigent que Zhao cède son passeport canadien à un tiers dépositaire et lui interdisent d'obtenir de nouveaux documents de voyage sans l'autorisation expresse du tribunal.
Le dossier faisait état de la résistance de l'équipe juridique de Zhao, faisant allusion à leur intention de contester les limitations imposées aux mouvements internationaux de leur client.
Zhao, un ressortissant canadien citoyen des Émirats arabes unis (EAU), avait déjà demandé un permis pour se rendre aux Émirats arabes unis pour une visite familiale, ce que le juge président a rejeté.
La répression fait suite au plaidoyer de culpabilité de Zhao en novembre 2023 pour une accusation concernant l'échec de la mise en œuvre d'un solide programme de lutte contre le blanchiment d'argent chez Binance, après quoi le tribunal l'a libéré sous caution de 175 millions de dollars.
Sa démission en tant que PDG de Binance était la condition d'un règlement de plusieurs milliards de dollars avec les autorités américaines, qui comprenait une lourde amende et une confiscation. Le 23 février, Binance a accepté la pénalité énorme de 4,3 milliards de dollars dans le cadre d'une négociation de plaidoyer scellée par le juge de district Richard Jones.
L'accord de plaidoyer prévoit une mesure d'exécution supplémentaire : pendant les cinq prochaines années, Binance doit être sous l'œil vigilant d'un contrôleur de conformité.
Le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, basé à New York, aurait été désigné pour remplir ce rôle.
Les modifications proposées aux conditions des obligations du crypto-milliardaire reflètent une préoccupation croissante concernant le risque de fuite et soulignent le sérieux avec lequel les autorités traitent son cas.
Si le tribunal acceptait la demande de l'accusation, les mouvements de Zhao seraient sévèrement limités, démontrant la surveillance accrue à laquelle sont soumis les personnalités du secteur de la monnaie numérique dans un contexte de répression réglementaire.
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