L'arrestation de Roger Ver est une mauvaise nouvelle pour certains, une bonne nouvelle pour le reste d'entre nous

L'arrestation de Roger Ver par les autorités américaines pour évasion fiscale pourrait marquer un tournant dans l'histoire du secteur des actifs numériques, alors que les escrocs des « cryptomonnaies » se retournent les uns contre les autres pour sauver leur peau.
Le 30 avril, le secteur des actifs numériques a été surpris par l'annonce selon laquelle le ministère américain de la Justice avait accusé Ver de fraude postale, d'évasion fiscale et de fausses déclarations de revenus qui auraient escroqué l'Oncle Sam d'« au moins » 48 millions de dollars. Ver a été arrêté ce week-end en Espagne et attend désormais une procédure d'extradition.
L'enquête sur Ver a été menée avec l'aide de l'unité de cybercriminalité de l'Internal Revenue Service (IRS-CI). En novembre 2022, l’IRS-CI a annoncé que près de la moitié de toutes les enquêtes sur les actifs numériques concernaient désormais une fraude fiscale. Un an plus tard, l’IRS-CI a déclaré qu’il constatait un nombre croissant de cas « dans lesquels le contribuable omet de divulguer la propriété d’une cryptomonnaie dans le but de protéger ses avoirs ».
Les crimes présumés de Ver impliquaient des efforts pour masquer sa propriété d'environ 131 000 jetons BTC lorsqu'il a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014, dans l'espoir de minimiser sa facture fiscale « d'expatriation ». Malheureusement pour Ver, le DoJ et l'IRS ont obtenu des communications privées entre Ver, ses avocats, ses préparateurs de déclarations de revenus et d'autres personnes connaissant les véritables avoirs de Ver ainsi que ses efforts actifs pour dissimuler cette réalité.
En d’autres termes, Ver semble avoir peu ou pas de chance de se défendre avec succès contre les accusations. Pire encore, Ver a des antécédents criminels qui ne joueront pas bien devant un juge ou un jury. En 2002, Ver a été condamné à 10 mois de prison fédérale pour avoir vendu des matières explosives sur eBay. (Plus récemment, il a développé la réputation de ne pas payer de dettes à huit chiffres.)
Ver est également un anarchiste déclaré qui a critiqué le gouvernement américain à chaque occasion et considéré les actifs numériques comme un moyen de contrecarrer la surveillance, voire de provoquer la fin totale des gouvernements.
Bref, Ver est foutu. L'évasion fiscale mesurée en dizaines de millions est une accusation grave, d'autant plus que les courriels de Ver contiennent suffisamment de circonstances aggravantes pour le rendre vulnérable à une peine de six ans ou plus.
À moins, bien sûr, que Ver propose de conclure un accord dans lequel il fournirait au gouvernement fédéral des informations sur d'autres fraudes présumées liées aux actifs numériques qui ont jusqu'à présent échappé à la justice. Le DoJ/IRS a clairement indiqué que le crime « crypto » figurait en bonne place sur sa liste de choses à faire, et la longue histoire de Ver dans ce secteur signifie qu'il sait où trouver les placards contenant le plus de squelettes.
La seule question maintenant : à qui Ver offrira-t-il le cuir chevelu osseux ?

Blockstream a-t-il ciblé Ver ?

Ver était en Espagne pour promouvoir son livre récemment publié, Hijacking Bitcoin : The Hidden History of BTC. Le livre est le récit de Ver sur la guerre civile Bitcoin dans laquelle les développeurs de BTC Core ont imposé un contrôle dictatorial sur Bitcoin, ce qui a abouti au jeton BTC (vu par erreur sur Bitcoin par le grand public), ainsi qu'au fork BCH de Ver et, finalement, à la restauration. du Bitcoin original sous forme de BSV.
L'un des personnages les moins savoureux de cette guerre était Greg Maxwell, co-fondateur de Blockstream, partisan des petits blocs et manipulateur impitoyable de sa propre chambre d'écho en ligne de marionnettes chaussettes. Maxwell n'aime pas Ver, qu'il considère comme un traître pour avoir changé son allégeance du BTC au BCH il y a toutes ces années.
Un article Reddit vieux de quatre ans que Maxwell a publié attaquant Ver a refait surface à la suite de l'arrestation de ce dernier et peut offrir un indice sur comment/pourquoi les autorités fédérales se sont accrochées à la piste de Ver. Dans le message, Maxwell cite d’abord Ver en disant : « La fiscalité est un vol. J’espère que tout le monde échappe à tous les impôts. Maxwell se demande alors si Ver a payé toutes ses taxes d'expatriation requises lorsqu'il a renoncé à sa citoyenneté, en disant :

Vous n'avez sûrement pas caché vos actifs… cela aurait été extrêmement imprudent compte tenu de la façon dont vous vous êtes vanté de vos avoirs, d'autant plus que l'IRS paiera aux lanceurs d'alerte jusqu'à 30 % du sous-paiement lorsque le total du sous-payé est d'au moins 2 $. m.

Ver n'est pas non plus fan du PDG de Blockstream, Adam Back, le plus fervent promoteur public du Lightning Network (la solution « couche 2 » à l'incapacité du BTC contraint par les petits blocs à réaliser la vision de Satoshi Nakamoto de l'argent électronique peer-to-peer). .
Après la sortie du livre de Ver, lui et Back ont ​​commencé à se tirer dessus sur X/Twitter, Back disant que « la densité des mensonges et des absurdités conspirationnistes, la fiction, la qualité des tabloïds constituaient des inférences ». était fou. Ver a répondu en disant que Back "veut empêcher les gens de découvrir comment lui et son entreprise ont détourné Bitcoin".
Bien que Ver ne figure peut-être pas sur la liste des cartes de Noël de Blockstream, ce secteur est encore suffisamment petit pour que tout le monde ait tendance à savoir ce que tout le monde fait, encore plus à ces débuts grisants où les régulateurs n'y prêtaient pas une attention particulière. Ver pourrait donc avoir suffisamment de saletés sur Maxwell, Back & Co. dans le délai de prescription pour acheter des faveurs du DoJ.
Entre-temps, l'arrestation de Ver augmentera probablement les ventes de son livre, et ainsi les transactions malhonnêtes de l'équipe BTC deviendront plus largement connues du grand public. Je suppose que chaque nuage a sa doublure argentée. (Désolé.)

Avec des amis comme ceux-là…

Ver pourrait également s’en prendre aux dirigeants d’un certain nombre d’échanges d’actifs numériques. Comme Erik Voorhees, fondateur de la bourse ShapeShift, dans laquelle Ver a été l'un des premiers investisseurs et pourrait donc savoir où se situent les points de pression de Voorhees.
Comme Ver, Voorhees est un libertaire enclin à l'anarchie dont les opinions sur la réglementation financière n'atteignent peut-être pas tout à fait le niveau de Ver selon lequel « le blanchiment d'argent n'est pas un crime » – du moins, pas publiquement – ​​mais Voorhees a déclaré qu'il ne croyait pas que les gens « devraient avoir leur propre opinion ». identité enregistrée pour arrêter un criminel occasionnel.
Voorhees s'est également vanté publiquement d'avoir accepté des millions de dollars de prêts du programme de protection des chèques de paie de l'ère Covid, auxquels ShapeShift n'aurait peut-être pas été éligible. Voorhees a déclaré qu'il avait contracté ces prêts parce qu'il pensait qu'il récupérait une partie des impôts que le gouvernement « m'avait volés », ce qui suggère une mentalité d'évitement fiscal similaire à celle de Ver.
Ensuite, il y a Jesse Powell, co-fondateur de Kraken Exchange et, comme Ver, un autre archarchiste peu amoureux des gouvernements. Ici aussi, Ver a été l’un des premiers investisseurs, ce qui correspond à son amitié au lycée avec Powell et à leur amour commun pour Magic : The Gathering. Qui sait quels secrets ces deux amis anarchiques ont partagés au fil des années ?
Kraken et ShapeShift ont tous deux eu des démêlés coûteux avec la SEC ces dernières années, mais ils ont également participé au retrait anticoncurrentiel du jeton BSV des bourses. Changpeng « CZ » Zhao de Binance – qui a obtenu son premier emploi de « crypto » après être tombé sur Ver lors d'un voyage au Japon – a été le premier à sortir de cette porte de radiation en avril 2019, et il sait peut-être dans quelle mesure Ver a aidé à coordonner cette imposture. Là encore, CZ vient de passer sa journée au tribunal, alors rayez-le de la liste noire potentielle de Ver.

Un tournant

Compte tenu de ses nombreux antécédents criminels, la peine absurdement légère de quatre mois derrière les barreaux de CZ pourrait constituer le modèle à suivre pour Ver. Au cours de l'audience de détermination de la peine de mardi, les avocats de CZ ont fait référence à deux reprises à un « facteur déterminant » détaillé dans des documents scellés qui justifiaient apparemment que le juge soit indulgent avec CZ. Il ne semble pas exagéré de penser que CZ a pu donner au gouvernement fédéral quelque chose de juteux.
Quant à savoir qui CZ aurait pu dénoncer, notre argent est soit sur (a) son ancien acolyte Justin Sun, qui a poussé son schtick de « méchant des crypto-obligations » à des niveaux absurdes, soit (b) sur le stablecoin Tether (USDT), que Binance a autrefois a été adopté, mais les partenaires criminels semblent avoir eu une dispute majeure en juillet 2023, après quoi Binance s'est concentré sur un nouveau stablecoin sur lequel il semble exercer un plus grand contrôle.
Si Tether devait être le prochain à faire face à des accusations criminelles – et si ces accusations s'avéraient suffisamment graves pour inciter ses dirigeants à regarder profondément dans l'abîme – cela aurait un impact profond sur l'ensemble du secteur des actifs numériques, qui s'appuie sur l'imprimante monétaire de Tether pour gonfler artificiellement. la valeur des jetons comme BTC.
S'éloigner d'une vision tunnel axée sur la « hausse des chiffres » achèverait ce qui, rétrospectivement, s'avérera une refonte majeure de ce secteur global des actifs numériques. Comme CZ lui-même l’a tweeté le jour de sa condamnation : « Notre industrie est entrée dans une nouvelle phase. La conformité est extrêmement importante. Vous ne dites pas.
Il y aura une autre victime majeure des problèmes juridiques de Ver, et c'est la chaîne BCH qu'il soutient. Depuis sa séparation en 2018 avec le camp qui a maintenu sa loyauté envers le Bitcoin original (BSV), il a été le seul facteur derrière l'existence continue de BCH (ce qui explique probablement sa réputation de « pièce du crime »).
Alors que Ver envisage désormais un long séjour derrière les barreaux, la réputation de BCH pourrait en fait être améliorée auprès de ses utilisateurs actuels. Mais tous ceux qui ne recherchent pas une nouvelle garde-robe à rayures auront encore plus de raisons de laisser de côté BCH.
Regarder : Teranode et le monde Web3 avec un système de valeurs électroniques de pointe
Nouveau sur la blockchain ? Consultez la section Blockchain pour les débutants de CoinGeek, le guide de ressources ultime pour en savoir plus sur la technologie blockchain.