L'autorité du Texas ordonne à Arkbit Capital de suspendre ses opérations pour s'être engagé dans de fausses mines de cryptomonnaies
Dans sa mise à jour avancée, le Texas State Securities Board (TSSB) a émis des ordonnances d'interdiction à Arkbit Capital pour s'être livré à des activités illégales d'extraction de cryptomonnaies. Les régulateurs ont noté que les activités de cloud mining d'Arkbit Capital violaient la loi.
L'examinateur financier du TSSB, Alexis Cantrell, a mené l'enquête pour déterminer si les opérations d'Arkbit Capital étaient conformes à la loi. Cantrell et son équipe ont noté que l'équipe d'Arkbit Capital s'était livrée à des activités frauduleuses.
Arkbit Capital accusé d'avoir fraudé des clients
L'équipe d'enquête a observé que l'image et la vidéo utilisées pour promouvoir le plan d'investissement d'Arkbit étaient trompeuses. Le TSSB a avoué que la vidéo utilisée dans la publicité d'Arkbit visait à tromper le client dans ses stratagèmes frauduleux.
La vidéo faisant l'objet de l'enquête montre que le haut dirigeant d'Arkbit Capital fait une présentation lors de la conférence crypto à Austin, au Texas. L'équipe d'enquête a noté que la vidéo était fausse et qu'aucun responsable d'Arkbit n'avait assisté à la réunion.
En outre, les régulateurs du marché ont observé qu'Arkbit Capital et sa société affiliée ABC Holding LLC, ABC Mining, prétendaient exploiter un centre de données basé en Arkansas. Les régulateurs ont déclaré qu'Arkbit Capital avait trompé ses clients en leur disant qu'il exploitait une installation d'extraction de crypto-monnaie dans le cloud.
Montée des escroqueries en ligne
Dans le rapport, l'enquête a noté qu'Arkbit Capital avait assuré à ses clients que leur investissement augmenterait de 1,6 à 2,8 % sur trois mois. L'équipe Arkbit a promis au client que s'il investissait entre 50 $ et 49 999 $, ses rendements doubleraient.
Outre les fausses promesses, le TSSB a noté qu'Arkbit Capital avait violé la réglementation américaine en utilisant CoinPayments.Net comme option de paiement. Auparavant, CoinPayment.Net avait interdit aux utilisateurs américains d'utiliser la plateforme.
Pour contourner la politique de CoinPayment, l'équipe Arkbit a utilisé un compte enregistré par un résident indien, Paras Khiversara, pour créer un compte sur le processeur de paiement. Les accusations de fraude Arkbit ont déclenché des débats houleux au sein de la communauté crypto.
Les régulateurs mondiaux mettent en garde la communauté contre les faux investissements cryptographiques
Ailleurs, le directeur de l'application du TBBS, Joe Rotunda, a demandé au public d'être prudent lorsqu'il investit dans des investissements promus sur les réseaux sociaux. M. Rotunda a exhorté le public à effectuer des contrôles de diligence raisonnable avant d'investir dans un projet.
Le dirigeant a noté que les entreprises utilisent des approches trompeuses pour promouvoir leurs produits afin d'attirer un large public. Au cours des derniers mois, les clients ont perdu d’énormes sommes d’argent à cause des stratagèmes de Ponzi.
En mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre CryptoFX pour avoir fraudé des investisseurs latino-américains. En conséquence, le jury new-yorkais inculpe deux influenceurs faisant la promotion de la fausse plateforme de trading IcomTech.
