L'échange crypto australien cherche à récupérer 328 000 $ après une erreur majeure de crédit
Un échange cryptographique australien s'efforcerait de récupérer près de 328 000 $ auprès d'un utilisateur après avoir crédité par erreur son compte en raison d'une erreur importante du gros doigt.
L'incident impliquait Rhino Trading, la société mère de l'échange crypto OTCPro, qui a transféré par erreur 653 000 $ (995 000 dollars australiens) à un utilisateur, dépassant de loin le montant prévu de 65 300 $ (99 500 dollars australiens), tel que rapporté par ABC News, faisant référence à des documents judiciaires.
L'échange a reconnu son erreur le 4 février, mais les efforts pour contacter l'utilisateur, identifié comme Kow Seng Chai, pour le retour des fonds ont été infructueux.
Chai n'a pas répondu aux e-mails de l'échange concernant ce problème. Les documents judiciaires révèlent que l'utilisateur aurait exploité les fonds crédités par erreur pour acheter du Tether et aurait ensuite retiré environ 626 700 $ (956 000 AUD) de la bourse en plusieurs transactions, chacune plafonnée à la limite de retrait quotidienne de 100 000 $.
D'autres complications sont survenues lorsque Rhino Trading a tenté de contacter Chai. Un individu a répondu à un appel téléphonique vers le numéro associé à son compte, affirmant qu'il ne s'agissait pas du numéro de Chai. De plus, Chai ne s'est pas présenté au tribunal, ce qui a donné lieu à de nouvelles poursuites judiciaires.
En réponse au risque de cession d'actifs, la Cour suprême de l'État de Victoria a pris des mesures décisives en gelant les avoirs de Chai le 9 février. Une injonction ultérieure émise le 21 février visait à empêcher Chai de quitter le pays. Le juge Michael Osborne a souligné le « risque réel de cession d’actifs » lors de sa décision, soulignant la gravité de la situation.
La bourse a signalé une perte nette de près de 322 700 $, compte tenu du total des fonds envoyés par erreur moins le solde restant du compte de Chai.
Cet incident n'est pas sans rappeler une erreur similaire commise par Crypto.com en 2021, où un couple de Melbourne a reçu par inadvertance 10,5 millions de dollars australiens (6,7 millions de dollars) en raison d'une erreur matérielle.
Le couple a dépensé les fonds, croyant avoir gagné un prix grâce à l'échange. Cependant, lors d'une procédure judiciaire, le responsable de la conformité de Crypto.com a précisé qu'aucune concurrence de ce type n'avait été signalée aux utilisateurs.
Le couple de Melbourne a fait face à des conséquences juridiques pour leurs actes, Thevamanogari Manivel ayant reçu une ordonnance de correction communautaire de 18 mois en septembre 2023 pour avoir traité de manière imprudente les produits de la criminalité. Jatinder Singh doit comparaître devant le tribunal en mars.
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