L'équipe d'enquête de Binance aide à l'arrestation du suspect d'arnaque à ZKasino

Binance, le plus grand échange cryptographique mondial, a joué un rôle clé en aidant les forces de l'ordre à arrêter le suspect d'escroquerie ZKasino.

Le tollé généralisé de la communauté a incité l'équipe de conformité et d'enquête en matière de criminalité de Binance à enquêter sur la plateforme de jeu frauduleuse.

Les chercheurs ont utilisé une combinaison d'approches de suivi en chaîne et d'informations de renseignement open source (OSINT) pour suivre l'attaquant, a déclaré l'équipe d'enquête de Binance dans un communiqué :

"Nous avons examiné tous les contrats intelligents de ZKasino, dans le cadre d'une sorte d'étude de réseau comportemental, pour découvrir qui était derrière le contrat, mais aussi qui étaient les signataires derrière ces adresses."

#Binance est fier d'avoir aidé le Service d'information et d'enquête fiscales à récupérer plus de 11,4 millions d'euros de fonds volés à la suite de l'arnaque à la sortie de ZKasino.
Cela fait partie de notre engagement continu à aider les autorités à identifier les mauvais acteurs.
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– Binance (@binance) 9 mai 2024

Après avoir identifié le suspect derrière les contrats intelligents, Binance a informé les forces de l'ordre du titulaire du compte qui a perpétré l'arnaque.

Le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD) a arrêté le suspect de 26 ans le 29 avril et saisi des actifs numériques, des biens immobiliers et une voiture de luxe d'une valeur de 12,2 millions de dollars, selon un rapport du FIOD daté du 3 mai.

Il s'agit de la première arrestation dans l'affaire de fraude ZKasino, qui a vu les investisseurs perdre au moins 33 millions de dollars en actifs numériques. Selon le rapport FIOD du 29 avril :

« ZKcasino s'est présenté comme une plateforme de jeu et un casino blockchain. Les investisseurs ont été amenés à croire qu’ils récupéreraient leurs investissements dans un délai de 30 jours.

Cependant, les autorités néerlandaises estiment que le contrat intelligent suggère que le site n'a jamais eu l'intention de restituer les fonds.

Binance a réussi à geler des millions de dollars de crypto-monnaie volés via le tapis ZKasino après que les forces de l'ordre ont obtenu un mandat contre les comptes de l'attaquant.

L'équipe d'enquête de Binance a également aidé les autorités néerlandaises dans le domaine de l'investigation de la chaîne, en identifiant le flux de fonds et en comprenant comment les contrats intelligents frauduleux de ZKasino ont été établis.

Le Zkasino Rug Pull, communément appelé arnaque à la sortie, a rapporté au moins 10 515 Ether auprès de plus de 10 000 investisseurs avant que le déployeur de contrats intelligents ne commence à siphonner silencieusement les actifs des utilisateurs. L'équipe du projet a également fermé la chaîne Telegram et bloqué le retrait des fonds.

Selon les données d'Etherscan, plus de 32 millions de dollars d'actifs d'utilisateurs ont été transférés à une autre adresse avant d'être remis au protocole de jalonnement liquide Lido Finance.

Dans le cadre de l'incident, l'échange crypto MEXC a annulé la cotation du jeton natif du projet ZKAS et la plate-forme Ape Terminal a annulé l'offre initiale de pièces. La société de capital-risque Big Brain Holdings s'est également distancée de ZKasino et affirme n'avoir jamais investi directement dans ce casino crypto.

L'équipe d'enquête de Binance a déclaré que la communauté avait joué un rôle crucial dans l'arrestation du suspect de ZKasino et dans la révélation de son identité.

Les investisseurs en crypto, y compris l'éminent analyste en crypto FatMan, soupçonnent que Derivatives Ape, un constructeur pseudonyme de ZKasino, était le cerveau derrière l'arnaque.

Malgré l'arrestation, les fonds ont continué à circuler en chaîne, ce qui implique que plus d'un attaquant a été impliqué dans le retrait du tapis.

L'équipe d'enquête de Binance travaillera en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour garantir que les fonds volés soient remboursés aux investisseurs. Il s’agit d’une enquête en cours et, selon le FIOD, « de nouvelles arrestations ne sont pas exclues ».

Plus tôt en mai, Binance a également aidé les autorités indiennes à déjouer un programme d'investissement frauduleux sous le couvert d'une plateforme de jeu, ce qui a également conduit à récupérer des actifs d'une valeur de plusieurs millions de dollars.