La majorité des systèmes de pompage et de vidage se terminent par un échec

Les programmes de pompage et de vidage impliquent généralement qu'un individu ou un groupe d'acteurs investissent dans un jeton, plaident vigoureusement pour que sa valeur augmente, puis vendent rapidement leurs avoirs pour des gains substantiels. Cela entraîne souvent une chute brutale, voire un effondrement complet de la valeur du jeton, affectant négativement les détenteurs qui n'étaient pas au courant de la manipulation.

Néanmoins, les résultats de Chainalysis révèlent un taux d’échec élevé de ces programmes.

Les pompes et vidages en proie à un taux de défaillance élevé

Chainalysis s'est penché sur les systèmes de pompage et de vidage et a découvert qu'entre janvier et décembre 2023, un peu plus de 370 000 jetons ont été introduits sur Ethereum. Parmi ceux-ci, environ 168 600 étaient accessibles à la négociation sur au moins une bourse décentralisée (DEX).

Parmi ceux cotés sur les DEX, 54 % répondaient aux critères de Chainalysis, ce qui suggère une potentielle manipulation du marché. En 2023, les entités malveillantes ont gagné collectivement 241,6 millions de dollars grâce à ces stratagèmes potentiellement illégaux.

Il est intéressant de noter que les jetons répondant aux critères de Chainalysis ont généré un bénéfice moyen de seulement 2 672 $ chacun, ce qui ne représente que 1,3 % du volume des échanges d'Ethereum DEX pour 2023, malgré le bénéfice total substantiel accumulé par ces acteurs.

Les données partagées avec CryptoPotato illustrent un écosystème dans lequel de mauvais acteurs pourraient créer des dizaines de milliers de jetons potentiels de pompage et de vidage, dont la plupart ne parviennent pas à générer des bénéfices significatifs ou à attirer un volume d'échanges significatif.

La société d'analyse blockchain a déclaré :

« Les manipulations de marché, telles que les systèmes de pompage et de vidage, sont destructrices pour les marchés de la cryptographie de la même manière qu'elles le sont pour les marchés traditionnels. Cependant, la transparence inhérente aux cryptomonnaies offre la possibilité de créer des marchés plus sûrs. Les opérateurs de marché et les agences gouvernementales peuvent déployer des outils de surveillance qui peuvent aider à identifier et à prioriser les domaines nécessitant une enquête plus approfondie, d'une manière qui ne serait pas possible sur les marchés traditionnels.

Jetons de pompe et de vidage ERC-20

Offres louches

L'année dernière, Chainalysis a identifié que 24 % des jetons introduits en 2022 présentaient des caractéristiques indiquant des activités de pompage et de vidage. On peut affirmer sans se tromper que l’industrie de la cryptographie regorge d’influenceurs qui s’engagent fréquemment dans des accords de promotion louches sans aucun niveau de transparence, nuisant à la fois aux projets et à leurs partisans.

Le détective en chaîne ZachXBT avait récemment ciblé plusieurs traders de crypto populaires dans le cadre d'un programme de pompage et de vidage. Les individus en question – TraderNJ, PetaByte, XO et Trader SZ – auraient profité des gains du système tout en ignorant les intérêts de leurs abonnés.

ZachXBT avait déjà formulé des allégations similaires contre l'influenceur crypto populaire Lark Davis ainsi que contre le YouTuber américain Logan Paul pour avoir prétendument promu plusieurs programmes de pompes et de vidages.

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