Les mélangeurs de crypto ont leur journée au tribunal

Une nouvelle tactique effrayante Les mélangeurs de crypto-monnaie et ceux qui les fabriquent passent leur journée devant les tribunaux.
Hier, Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à 64 mois de prison dans une prison néerlandaise.
La condamnation, intervenue après un bref procès en mars, a laissé Peter Van Valkenburgh de CoinCenter « triste » et « en colère que les lois sur le blanchiment d'argent aux Pays-Bas aient un seuil d'intention si bas, en particulier la simple négligence ».
Mais le verdict ne devrait pas avoir d'impact sur les affaires américaines, ce qui est important à noter car le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, devrait être jugé plus tard cette année.
Alors faisons un zoom arrière pendant une seconde.
Les mélangeurs de crypto-monnaie, tels que Tornado Cash, ont clairement touché une corde sensible auprès des gouvernements en dehors des États-Unis. Mais, comme nous l’avons mentionné précédemment, le gouvernement américain cherche à sérieusement entraver ou à dissuader les gens d’accéder à ces services. Tornado Cash a été sanctionné il y a des années, puis Storm et Roman Semenov ont été inculpés. (Semenov est notamment toujours en liberté, bien que Storm ait été arrêté.)
Le graphique de Dune montre qu'il y a encore des transactions de dépôt en espèces sur Tornado Cash, bien qu'il y ait clairement une baisse depuis les sommets de mars 2022. Le gouvernement américain a sanctionné Tornado Cash en août 2022, rendant illégale l’interaction des citoyens américains avec le protocole, ce qui se reflète dans les graphiques des transactions de dépôt et de retrait.
L'outil de confidentialité compte de nombreux utilisateurs légaux et fournit un mécanisme de réception pour prouver la provenance des fonds retirés à la demande d'une autorité compétente.
Ensuite, il y a Samourai Wallet, qui a vu une approche légèrement différente de la part du gouvernement américain.
Le ministère de la Justice s'est associé à d'autres agences internationales non seulement pour arrêter deux cofondateurs – William Lonergan Hill et Keonne Rodriguez – mais également pour saisir les serveurs Web et le domaine « en coordination avec les autorités chargées de l'application des lois en Islande ».
L’acte d’accusation accuse le compte Samourai Wallet sur X d’encourager les utilisateurs à « blanchir les produits » en utilisant ses services.
Quel est ici l’objectif du gouvernement ? Est-ce pour supprimer la technologie ou pour punir ceux qui sont derrière elle ?
C'est la question à laquelle j'ai réfléchi en examinant l'approche adoptée par le DOJ dans les deux cas.
La note de CoinCenter plus tôt ce mois-ci expliquait comment le DOJ avait changé de cap en ce qui concerne les développeurs.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les directives du FinCEN – le bureau d'application des lois financières du Trésor – suggèrent depuis longtemps que les cryptomonnaies ne devraient pas être considérées comme des fonds.
L'agence écrit en outre : « La personne participant à la transaction pour fournir une validation supplémentaire à la demande du propriétaire n'a pas un contrôle totalement indépendant sur la valeur. »
Ces points méritent d’être évoqués une fois de plus en raison du changement potentiel qu’ils révèlent. Le DOJ a apparemment ignoré ces directives et a ciblé directement les développeurs.
Et même si le système juridique néerlandais est totalement distinct et que ni les systèmes américain ni néerlandais n’auront d’influence directe sur ce type d’affaires, le thème sous-jacent ici est que plusieurs gouvernements ont ciblé les développeurs derrière la technologie.
Est-ce suffisant pour en finir avec les mixeurs ? En crypto, probablement pas comme le montrent les graphiques susmentionnés. Mais c’est clairement suffisant pour dissuader les gens d’utiliser les services.
Centre de données
Parmi les memecoins, FLOKI est en tête des gains – en hausse de 10 % – ce matin alors que Roaring Kitty continue de publier des vidéos sur X.
L'ETF Bitcoin de Grayscale a enregistré des sorties de 50 millions de dollars mardi, tandis qu'ARKB a rapporté 133 millions de dollars, selon les données de Farside.
Bitcoin Monthly d'Ark a noté qu'il reste deux niveaux de support « cruciaux » pour le bitcoin : la moyenne mobile sur 200 jours de 48 335 $ et la moyenne en chaîne, qui est de 42 538 $.
Le prix du BTC oscille autour de 62 000 $, soit une variation de 1,2 % au cours du dernier jour.
L'indice de référence des prix à la consommation d'un mois à l'autre est tombé à 0,3%, juste en dessous des 0,4% attendus en avril.
La fin est proche
Après quelques années de procédures de faillite, nous sommes peut-être proches de la fin du jeu pour les entreprises qui ont fait faillite au début du cycle de récession du dernier cycle.
Comme nous l'avons écrit la semaine dernière, FTX a présenté un plan de remboursement des créanciers qui pourrait être approuvé à la fois par un vote des créanciers et, en juin, par un tribunal.
Mais tout ne se passe peut-être pas sans heurts pour l'ancien échange de crypto-monnaie, comme Ben Strack de Blockworks et moi-même l'avons déjà signalé. Le plan de la succession comporte certains « éléments controversés » qui visent à protéger certaines des entités non débitrices d'éventuelles poursuites judiciaires futures, a déclaré à Ben la semaine dernière Matthew Gold, associé chez Kelinberg Kaplan.
La faillite de FTX — même si elle est survenue à un moment où il y avait un certain nombre d'autres faillites telles que Celsius, Voyager et BlockFi — est autonome, a déclaré Jonathan Groth, associé chez DGIM Law.
La bourse en faillite est un « cas particulier » en comparaison.
«Le plan qu'ils proposent Le remboursement des créanciers repose en réalité davantage sur la liquidation des titres détenus par la succursale d'Alameda de FTX et sur d'autres recouvrements… il s'agit simplement de vendre d'autres actifs », a déclaré Groth.
Voyager et Celsius ont restitué respectivement entre 35 % et 65 % à 85 % aux créanciers. En regardant simplement les chiffres, FTX dit qu'il prévoit de rendre ses clients entiers et même de payer des intérêts à certains. Cela ne prend bien sûr pas en compte l’appréciation de certaines cryptomonnaies comme le bitcoin. Lorsque FTX a déposé son bilan, le bitcoin coûtait moins de 20 000 dollars. Maintenant, bien sûr, c'est plus de 60 000 $. C'est clairement un changement massif.
Cependant, le code des faillites – que le juge John Dorsey a confirmé plus tôt cette année lors d'une audience après que certains créanciers ont déclaré qu'ils voulaient que leurs paiements tiennent compte des prix actuels – stipule que les clients doivent être remboursés en fonction de la date à laquelle l'entreprise a déclaré faillite.
FTX a également bénéficié de la localisation de ses actifs, parvenant à rassembler entre 14 et 16 milliards de dollars pour rembourser ses créanciers. Les créanciers doivent 11 milliards de dollars.
"Dans chacune de ces autres procédures d'insolvabilité où la succession et le fiduciaire peuvent avoir la chance de détenir encore certains actifs cryptographiques, ils pourront peut-être bénéficier de cette reprise du marché à laquelle nous assistons", a déclaré Groth.
Même si certains créanciers ne sont pas satisfaits du plan, Groth a déclaré : « il sera très difficile pour un tribunal d'examiner la situation et de dire : à quel point pouvez-vous être malheureux ?… Vous êtes guéri. »

Les travaux
Circle cherche à faire des États-Unis son siège légal avant son introduction en bourse prévue, rapporte Bloomberg.
Le fonds de capital-risque de Peter Thiel et Vitalik Buterin ont soutenu Polymarket dans le cadre d'une levée de 70 millions de dollars au cours des séries A et B.
L'ancien cadre de FTX, Ryan Salame, demande une peine de 18 mois, selon un dossier judiciaire.
Robinhood a annoncé son tout premier produit de jalonnement – ​​le jalonnement Solana – destiné aux clients européens.
La valorisation de Berachain à 1,5 milliard de dollars suite à son augmentation de série B de 100 millions de dollars le mois dernier lui a valu une place au sein du Unicorn Board de Crunchbase.
Le riff du matin
L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, est sur le point d'avoir beaucoup de temps libre alors qu'il se prépare à purger sa peine de quatre mois de prison aux États-Unis. Ou, comme il l’appelait, « un moment de calme ».
Alors, qu'est-ce qu'un homme peut faire de tout ce temps ?
On dirait que CZ pourrait emprunter la voie très classique de la publication d’un livre. L'ancien cadre a déclaré qu'il "essaierait" dans une réponse sur X.
De quoi pourrait parler ledit livre ? Je ne pense pas à ce qui a conduit à sa peine de prison, et Zhao – du moins devant le tribunal – a déclaré qu'il reviendrait et « changerait cette partie de l'histoire de Binance » en discutant de ce qui l'a amené à se présenter devant un juge pour déterminer la peine. .
Lire la suite : Empire Newsletter : Pourquoi les condamnations de CZ et SBF étaient si différentes
La dernière initiative de CZ est Giggle Academy, une plate-forme éducative à but non lucratif, alors peut-être qu'il rédigera un livre d'auto-assistance ou des conseils sur la façon de devenir le prochain pivot de la cryptographie.
En fait, cette dernière solution pourrait être utile – en fonction de ce qu’il écrit – car nous en avons vu un certain nombre tomber à cause d’infractions occasionnelles à la loi et de pratiques trompeuses. Mais bon, il y a toujours place à l’amélioration.
Quoi qu’il en soit, on ne peut nier que CZ est une force au sein de la cryptographie, même en mettant de côté le plaidoyer de culpabilité. J'espère que son livre finira entre les mains de notre propre Molly Jane Zuckerman.

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