Le député américain au Trésor déclare que le ministère cherche à obtenir plus d'autorité pour lutter contre la criminalité liée aux actifs numériques

Le département du Trésor américain cherche à élargir son autorité pour poursuivre sa répression des activités illicites dans le domaine des actifs numériques, en particulier les violations des sanctions et le financement du terrorisme.

S’exprimant lors du sommet politique de la Blockchain Association 2023, le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a souligné « l’importance pour l’industrie de prendre des mesures proactives pour empêcher que les actifs numériques soient utilisés par des organisations criminelles transnationales, des terroristes et des États voyous ».

Dans ses remarques préparées, Adeyemo a déclaré aux participants au sommet que le département du Trésor avait envoyé cette semaine des recommandations aux législateurs sur la manière de mieux lutter contre les activités illicites dans le domaine des actifs numériques, notamment le financement du terrorisme.

Le financement du terrorisme en première ligne

Le financement du terrorisme a été une priorité dans le domaine des actifs numériques, en particulier à la lumière du règlement historiquement énorme et de l’aveu de culpabilité de Binance ce mois-ci, qui comprenait des conclusions selon lesquelles les portefeuilles d’actifs numériques de Binance avaient interagi avec les portefeuilles Bitcoin.

associé à des groupes terroristes reconnus par les États-Unis, à savoir l’État islamique en Irak et en Syrie (EI), la branche armée du Hamas, Al-Qaïda et le Jihad islamique palestinien (JIP), un fait qu’Adeyemo a souligné dans son discours.

Il a également mentionné la sanction par le Trésor du mélangeur de monnaie numérique Sinbad.io, qui « a traité des millions de dollars de monnaie virtuelle provenant de cyberpiratages et a permis aux cybercriminels de masquer des transactions illicites ».

Les mélangeurs, ou gobelets comme on les appelle parfois, combinent et distribuent des actifs numériques pour rendre les transactions plus difficiles à retracer. L’un des exemples les plus marquants est le mélangeur de monnaie numérique basé sur Ethereum, Tornado Cash, que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a sanctionné en août 2022 pour blanchiment des produits de la cybercriminalité.

Le mois dernier, la branche chargée des crimes financiers du Trésor a proposé de qualifier les mélangeurs d’actifs numériques de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent » dans ses efforts pour lutter contre leur utilisation illicite, en mettant en avant les groupes terroristes qui ont bénéficié de fonds anonymes.

Adeyemo a qualifié cela de « un ensemble de règles destinées à accroître la transparence des mixeurs, rendant plus difficile aux criminels et aux terroristes de les utiliser pour cacher la source, la destination et le montant des transactions ».

Autorité élargie

Afin de renforcer davantage ses efforts pour lutter contre la criminalité liée aux actifs numériques, Adeyemo a déclaré que le Trésor avait fourni cette semaine au Congrès « un ensemble de recommandations de bon sens pour élargir nos autorités et élargir nos outils et ressources pour poursuivre les acteurs illicites dans l’espace des actifs numériques. »

Cette approche comportera deux volets, le premier étant la création de nouveaux outils de sanctions ciblant les acteurs de l’écosystème des actifs numériques qui permettent aux groupes terroristes et autres acteurs illicites de déplacer leurs actifs ; la seconde implique de mettre à jour les autorités chargées du financement illicite, notamment en ne s’appuyant pas sur des définitions statutaires vieilles de plusieurs décennies et en ne permettant pas aux « fournisseurs de pièces stables soutenus par le dollar » en dehors des États-Unis d’utiliser le dollar américain sans mettre en place des procédures pour empêcher le financement du terrorisme.

Cette dernière mesure pourrait avoir d’énormes implications pour des sociétés comme Tether, le plus grand stablecoin en termes de circulation, qui appartient à la société iFinex Inc. basée à Hong Kong (également propriétaire de la bourse Bitfinex).

« Nous ne pouvons pas permettre aux prestataires de services financiers offshore d’utiliser des tactiques d’évasion juridictionnelle pour contourner nos lois », a déclaré Adeyemo. « Nous travaillons à combler ces lacunes et d’autres. »

Cela fournit une preuve supplémentaire d’une répression accrue de la part des autorités américaines contre les mauvais acteurs dans le domaine des actifs numériques, à la suite des scandales très médiatisés de 2023 tels que FTX et Binance, et compte tenu de l’urgence accrue de la crise en évolution au Moyen-Orient. avec des groupes tels que le Hamas connus pour avoir financé certaines de leurs opérations via l’espace des actifs numériques.

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