MEXC : le Trésor américain le coupe du système financier après plus de 16 milliards de dollars de transactions illicites
Le US Treasury a décidé de restreindre MEXC Global de l'accès au système financier américain après avoir accusé la plateforme d'avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions liées à des activités illicites. La mesure vise des soupçons de contournement de sanctions, de cybercriminalité et des réseaux financiers liés à la Russie, à l'Iran et à la Corée du Nord.
L'ordre a été émis par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) le 6 novembre, avec instruction donnée aux institutions financières américaines de cesser de traiter des transferts impliquant MEXC. Selon la décision publiée le même jour, ces transferts se seraient déroulés de mai 2021 à mai 2026.
Des milliards de transactions suspectes
Dans son rapport, FinCEN indique qu'au moins 16 milliards de dollars de transactions suspectes ont été traités par MEXC sur cinq ans. L'agence précise que ces opérations concernaient des parties sanctionnées, des paiements liés à des ransomwares, des arnaques et des marchés du darknet. Elle ajoute que les mesures de lutte contre le blanchiment de l'exchange n'ont pas empêché ces transactions interdites.
La plateforme disposait bien de procédures de vérification des clients et de lutte contre le blanchiment, mais elle aurait malgré tout permis à des utilisateurs issus de pays interdits d'utiliser ses services. Le Trésor américain estime que ses systèmes de conformité présentent des défaillances importantes.
À septembre 2026, MEXC figurait parmi les 20 plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, selon le Trésor américain. La société traitait plus de 1 milliard de dollars de transactions par jour, détenait 5 milliards de dollars de réserves et donnait accès à plus de 3 000 cryptomonnaies et actifs tokenisés.
Russie, Iran et réseaux sanctionnés
Une part importante des activités identifiées concernait la Russie. Le montant lié au contournement de sanctions y atteint environ 1,5 milliard de dollars. FinCEN affirme aussi qu'au moins 232 millions de dollars ont été envoyés ou reçus directement depuis des entités sanctionnées par les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni.
Le Trésor américain accuse également MEXC d'avoir traité des transactions liées à Garantex, plateforme russe sanctionnée par Washington en 2022, ainsi qu'à son successeur Grinex. Ces interactions auraient continué jusqu'au moins juin 2026. MEXC aurait aussi traité au moins 26 millions de dollars pour le réseau russe A7 et près de 200 millions de dollars liés au stablecoin A7A5.
Du côté iranien, FinCEN évoque environ 1 milliard de dollars de transactions financières liées à plus de 40 plateformes crypto iraniennes. L'agence mentionne aussi environ 22 millions de dollars d'opérations menées par la Banque centrale d'Iran, le Corps des gardiens de la révolution islamique et la force Qods.
Réaction de MEXC et calendrier de l'ordre
Le 7 novembre, MEXC a indiqué que ses équipes de conformité analysaient l'ordre. La société a affirmé que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité et que les services de dépôt, de retrait et de trading fonctionnaient normalement. Un examen indépendant de ses politiques AML et sanctions était également en cours.
La plateforme a ajouté qu'elle comptait coopérer avec FinCEN et d'autres autorités compétentes. L'ordre, fondé sur la Section 9714 du Combating Russian Money Laundering Act, entrera en vigueur 30 jours après sa publication dans le Federal Register.
