Le Nigeria abandonne les poursuites fiscales contre les dirigeants de Binance

Débloquez gratuitement l'Editor's DigestRoula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire.Le Nigeria a abandonné vendredi les accusations d'évasion fiscale contre deux dirigeants de Binance, concentrant les allégations de déclarations non déposées et de droits non payés sur la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.Les charges contre les deux hommes, Tigran Gambaryan, un citoyen américain, et Nadeem Anjarwalla, un citoyen à la fois britannique et kenyan, ont été abandonnées mais l'affaire contre Binance se poursuit, a déclaré l'agence fiscale nigériane.Binance, par l'intermédiaire de son délégué local, sera désormais le seul défendeur dans l'affaire d'évasion fiscale portée par le Federal Inland Revenue Service.Les deux hommes ont été arrêtés en février après leur arrivée au Nigeria pour rencontrer les autorités après que le pays le plus peuplé d'Afrique a commencé à réprimer les sites de trading de crypto-monnaies qu'il accuse d'être à l'origine d'une chute spectaculaire de la valeur de sa monnaie locale, le naira.La pression sur le Nigeria pour qu'il libère Gambaryan, un ancien agent spécial du fisc américain, s'est intensifiée à Washington ces dernières semaines après des informations selon lesquelles il souffrait de paludisme. La semaine dernière, un groupe de législateurs américains a appelé le président Joe Biden à obtenir sa libération car ils craignaient pour sa vie et ont accusé le Nigeria de détenir Gambaryan « en otage » et de l’accuser de crimes « sans fondement ». Le pays a fermement nié ces allégations. La semaine dernière, Mohammed Idris, le ministre nigérian de l'Information, a déclaré que « à toutes les étapes, la procédure régulière a été respectée et les procureurs sont confiants dans leur dossier, sur la base des faits et des preuves rassemblés ».Toutefois, Gambaryan, qui dirige l'unité de conformité aux délits financiers de Binance, et Anjarwalla, qui est directeur régional pour l'Afrique chez Binance, sont toujours confrontés à des accusations de blanchiment d'argent portées par la Commission des délits économiques et financiers, l'agence de lutte contre la corruption du pays. Ils ont été accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars et d'avoir opéré sans licence. Les prochaines audiences dans cette affaire doivent avoir lieu les 19 et 20 juin. Gambaryan a plaidé non coupable des accusations portées contre lui, tandis qu'Anjarwalla n'a fait aucun commentaire à ce sujet.Nadeem Anjarwalla © Document à distribuer à la familleLes dirigeants de Binance ont été détenus dans une maison d'hôtes à Abuja, la capitale nigériane, adjacente au bureau du conseiller à la sécurité nationale, et leurs téléphones et passeports ont été saisis.Binance a déclaré vendredi que la décision montrait que Gambaryan n'était « pas un décideur chez Binance et qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit détenu pour que Binance résolve les problèmes avec le gouvernement nigérian. Nous attendons la décision du tribunal à ce sujet, déchargeant complètement Tigran de cette affaire ».Mais après l'évasion d'Anjarwalla en mars, Gambaryan a été transféré à la tristement célèbre prison de Kuje, où sont détenus les terroristes des groupes insurgés islamistes. La famille de Gambaryan a déclaré vendredi que son état s'était aggravé depuis et qu'il avait développé une pneumonie.Anjarwalla, qui se trouverait au Kenya selon des personnes proches du dossier, a quitté le Nigeria « par des moyens légaux », avait déclaré sa famille au Financial Times à l'époque.