Le Nigeria accuse Binance d'évasion fiscale alors qu'un dirigeant détenu s'échappe : rapport
Le gouvernement nigérian a critiqué la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, avec quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale alors que la saga entre les entités s'approfondit.
Selon un rapport du média local Premium Times, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) a porté plainte devant la Haute Cour fédérale de la capitale nationale, Abuja, le 22 mars, le même jour que Nadeem Anjarwalla, l'un des dirigeants de Binance détenu depuis. Février, s'est évadé de la garde de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).
Binance fait face à des accusations d'évasion fiscale
Le FIRS a mentionné Anjarwalla et Tigran Gambaryan comme deuxième et troisième accusés dans le procès contre Binance. Gambaryan est l'autre dirigeant toujours en détention après l'évasion d'Anjarwalla. Le procès accusait l’entreprise de ne pas avoir déduit les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) des transactions cryptographiques sur sa plate-forme et d’avoir aidé et encouragé les utilisateurs à négliger leurs impôts.
En outre, l’échange cryptographique n’aurait pas réussi à s’inscrire auprès du FIRS pour payer toutes les taxes pertinentes encourues pour l’offre de ses services. La plateforme s’est également abstenue d’émettre des factures de TVA aux utilisateurs pour garantir un paiement approprié des taxes.
Les accusations contre Binance surviennent alors que le gouvernement nigérian examine l'échange pour des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La semaine dernière, la Haute Cour fédérale a ordonné à la société de trading de crypto-monnaies de publier des données complètes sur tous les utilisateurs locaux négociant sur sa plateforme et des informations sur ses enregistrements de transactions au cours des six derniers mois.
Rappelons que l'origine de cette problématique a été la dévaluation massive du naira par rapport aux autres monnaies en février. Le Nigeria estime que Binance a joué un rôle énorme dans la crise des changes, car sa plateforme était un moyen de manipulation du marché et de spéculation monétaire.
Binance Exec s'échappe de la garde de l'EFCC
La EFCC a été prise au dépourvu par l'évasion d'Anjarwalla, car ses documents de voyage ont été saisis et sont toujours sous la garde des autorités nigérianes.
Des personnes proches du dossier ont déclaré que le dirigeant de Binance avait réussi à quitter le pays après que des gardes de sécurité l'aient escorté hors de la maison d'hôtes, où il était détenu, jusqu'à une mosquée voisine pour des prières au milieu du jeûne du Ramadan en cours. Il aurait quitté Abuja à bord d'un avion de ligne du Moyen-Orient muni d'un passeport kenyan. Les autorités ont découvert qu'il avait la nationalité kenyane.
Alors que les enquêtes sont en cours pour découvrir la destination d'Anjarwalla, le tribunal a prolongé la détention des responsables de Binance de deux semaines supplémentaires, après les 14 premiers jours suivant leur arrestation le 26 février.
Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission des Philippines vient d'annoncer qu'elle procéderait au blocage du site Web de Binance car il constitue une menace pour la sécurité des investisseurs locaux.
OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisée)
OFFRE LIMITÉE 2024 pour les lecteurs de CryptoPotato chez Bybit : utilisez ce lien pour vous inscrire et ouvrir gratuitement une position BTC-USDT de 500 $ sur Bybit Exchange !
