L'opérateur Okx fait face à une action en justice en Thaïlande
La SEC de Thaïlande poursuit OKX pour opérations cryptographiques illégales
La Commission des Securities et Exchange (SEC) de Thaïlande a engagé une action en justice contre l'opérateur de la plateforme OKX, accusé d'exploiter un échange d'actifs numériques sans licence. Neuf personnes sont également mises en cause pour avoir favorisé ces activités illégales. Malgré ces poursuites, OKX continue son expansion sur le marché européen.
La SEC dépose des dossiers contre OKX et neuf individus pour le trading illégal
La plainte déposée par la SEC thaïlandaise a été transmise à la Division de la suppression de la criminalité économique. OKX est accusée d'avoir proposé des services de trading aux utilisateurs thaïlandais sans l'approbation nécessaire, violant ainsi les réglementations locales relatives aux plateformes d'échange. La société appliquait des frais de transaction de 0,1% tout en promouvant activement ses services en ligne.
D'après l'enquête, OKX aurait commencé ses opérations en Thaïlande le 15 octobre 2021, utilisant divers réseaux sociaux comme Telegram et X (anciennement Twitter), ainsi que les fonctions du groupe Openchat sur Line pour faire connaître sa plateforme.
En plus d'OKX, neuf autres défendeurs ont été identifiés dans cette affaire. Parmi eux figurent Sarun Boonmesrisanga, Nut Joongwong et Kritsana Kritsananuwat, qui auraient contribué à promouvoir les activités d'OKX au sein du marché thaïlandais. La SEC considère leur implication comme illégale car ils ont aidé à gérer un échange non autorisé selon l'article 66 du décret d'urgence sur les actifs numériques ainsi que l'article 86 du Code pénal.
Les autorités thaïlandaises mettent en garde contre les plates-formes cryptographiques sans licence
En réponse à cette situation, la SEC travaille avec des organismes d'application de la loi pour garantir le respect des règles relatives aux actifs numériques en Thaïlande. Les autorités se montrent déterminées à stopper toute activité illicite liée aux échanges de crypto-monnaie sur leur territoire.
De plus, elles ont averti les investisseurs sur les dangers liés à l'utilisation de fournisseurs non autorisés : « Les plates-formes sans licence présentent un risque élevé tant face à la fraude qu'aux pertes financières », souligne la SEC. Avant toute transaction, il est conseillé aux traders de vérifier si une plateforme possède un statut juridique valide via le site officiel ou l'application mobile dédiée.
Malgré les poursuites judiciaires en Thaïlande, OKX s'étend vers le marché européen
Bien qu'elle fasse face à une action réglementaire sévère dans son pays d'origine, OKX continue son développement commercial vers le marché européen. L'échange a obtenu sa licence sous la directive MIFID II auprès des autorités compétentes lui permettant ainsi d'exploiter divers produits dérivés au sein de l'Espace économique européen.
L'entreprise prévoit de commencer ses opérations dès qu'elle recevra toutes les approbations nécessaires par l'intermédiaire de la Malta Financial Services Authority (MFSA). Cela marquera un pas important vers son objectif établir une présence solide dans toute l'Europe conformément aux exigences réglementaires établies.
Cette offensive judiciaire menée par la SEC montre comment les autorités thaïlandaises prennent très au sérieux leur rôle dans régulation du secteur cryptographique afin non seulement protéger leurs investisseurs mais aussi maintenir une stabilité financière durable face aux défis modernes posés par ces nouvelles technologies financières.
