Le PDG de PGI écope de 20 ans pour un programme d'investissement en cryptomonnaies dépassant les 200 millions de dollars
Un juge fédéral de Virginie a condamné Ramil Ventura Palafox à 20 ans de prison pour avoir orchestré un programme d'investissement en cryptomonnaie frauduleux de 200 millions de dollars. Ce stratagème, décrit comme une escroquerie de type Ponzi, a trompé des dizaines de milliers d'investisseurs avec des promesses irréalistes. La décision s'inscrit dans le cadre d'une affaire plus vaste impliquant la Securities and Exchange Commission, soulignant les risques liés aux investissements en cryptomonnaies.
Ramil Ventura Palafox reconnu coupable de fraude et blanchiment
Le directeur général du Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, âgé de 61 ans et citoyen américain et philippin, a été reconnu coupable par la justice américaine. Il a été jugé pour fraude électronique et blanchiment d'argent, ayant mis en place un système promettant jusqu'à 3 % de rendements quotidiens sur le trading de Bitcoin.
Entre décembre 2019 et octobre 2021, les investisseurs ont placé plus de 201 millions de dollars dans PGI, incluant au moins 8 198 Bitcoins (BTC) évalués à environ 171,5 millions à l'époque. Les autorités estiment que les victimes ont subi des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars.
Palafox utilise des fonds d’investisseurs pour financer son train de vie luxueux
Les documents judiciaires révèlent que Palafox avait promis aux investisseurs que PGI réalisait des échanges massifs en Bitcoin générant des bénéfices constants. Cependant, il n'y avait pas suffisamment d'activités commerciales pour justifier ces rendements promises.
Afin d'entretenir l'illusion, il a créé un portail en ligne affichant faussement des gains réguliers et employait une stratégie marketing basée sur le parrainage pour attirer davantage d'investisseurs. Par ailleurs, le DOJ indique qu'il aurait utilisé près de 3 millions de dollars pour acheter des véhicules luxueux ainsi que plus de 6 millions pour acquérir plusieurs propriétés à Las Vegas et Los Angeles.
Palafox aurait également transféré au moins 800 000 dollars ainsi que 100 BTC à un membre proche de sa famille.
L’enquête révèle l’ampleur internationale du schéma frauduleux
C'est lorsque les régulateurs ont commencé à examiner les activités financières du PGI que le stratagème a commencé à se fissurer. En avril 2025, la Securities and Exchange Commission a déposé une plainte civile contre Palafox concernant ses déclarations inexactes sur l'activité commerciale du PGI.
La plainte souligne que PGI vantait une plateforme alimentée par l'IA garantissant des rendements journaliers impossibles sans opérations commerciales adéquates pour soutenir ces promesses. Suite aux révélations exposées par la SEC, le DOJ a poursuivi avec une série d’accusations criminelles contre lui.
D'autre part, les autorités avaient déjà saisi le site Web du PGI en 2021 et suspendu ses opérations au Royaume-Uni avant même que la procédure pénale américaine ne débute. Le ministère public encourage désormais toutes les victimes potentiellement touchées par cette escroquerie à consulter leur site Web afin d’obtenir des informations sur une éventuelle restitution financière.
