Les pirates utilisent les cartes MTG pour siphonner des fonds, voici ce qui s'est passé

• Un individu a dépensé d’énormes sommes d’ETH en cartes Magic the Gathering
• Cela a suscité des soupçons dans le secteur de la cryptographie quant à l’origine des fonds

Les escroqueries et les attaques dans le secteur de la cryptographie se sont multipliées ces dernières années. Les pirates informatiques cherchent constamment comment s’en sortir avec les fonds volés sans être retrouvés.

Où est la magie ?

Tout au long de l’année, une personne a retiré plus de 11 200 ETH de Tornado Cash. Cette personne l'a dépensé en cartes à collectionner Magic: The Gathering (MTG).

Pour le contexte, Magic : The Gathering est un jeu de cartes à collectionner populaire.

Quelqu’un a retiré 110 lots de 100 Ethereum (ETH), les divisant en 11 adresses. Ensuite, ils ont enveloppé l’ETH, déplacé l’ETH enveloppé vers de nouvelles adresses, l’ont déballé et ont envoyé l’USDC à un courtier MTG.

Ils ont fait cela pour tromper les contrôles effectués par les bourses (KYT) et rendre moins évident la destination de l'argent. Ce processus implique une série d’étapes permettant de confondre le suivi et de masquer le flux de fonds.

L'identification du courtier impliquait de vérifier les noms d'utilisateur Instagram et de contacter les vendeurs MTG en chaîne.

Notamment, l’acheteur a fait preuve d’un comportement particulier, payant trop cher pour les articles MTG, montrant des connaissances limitées en matière de cryptographie et effectuant des transactions via crypto avec les vendeurs en personne. Les fonds ont également été dirigés vers Kraken, Bitpay et Coinbase.

1/ Tout au long de cette année, j'ai surveillé quelqu'un qui a retiré plus de 11 200 ETH (25 millions de dollars) de Tornado Cash et en a dépensé la majorité en cartes à collectionner Magic The Gathering (MTG).

Voici mon analyse de la destination des fonds et de leur source potentielle.

– ZachXBT (@zachxbt) 7 décembre 2023

Théories possibles

Une hypothèse suggère que ces fonds proviennent du piratage d’Uranium Finance de 50 millions de dollars en avril 2021.

Anubis et Cashio ont été exclus comme sources potentielles, laissant Uranium comme candidat viable sur la base des dépôts dans Tornado et de la corrélation temporelle avec les activités du pirate informatique.

La nature suspecte des dépenses, des trop-payés et des méthodes de dissimulation des fonds individuels soulèvent des questions sur la source et la destination des fonds.

Le comportement suspect pourrait jeter des soupçons sur l’espace cryptographique au moment même où il est sur le point de gagner en popularité grâce aux ETF.

Ce type de comportement peut non seulement avoir un impact sur le sentiment autour de l'espace, mais affectera également le contrôle réglementaire du secteur.

Réaliste ou non, voici la capitalisation boursière de l'ETH en termes BTC

L'ETH voit le vert

Bien que l’ETH soit le principal mode de transfert pour l’attaquant potentiel, le prix de l’ETH n’est pas affecté. Au moment de mettre sous presse, l'ETH se négociait à 2 373,91 $ et avait augmenté de 5,05 % au cours des dernières 24 heures.

Source : Santiment