La police chinoise démantèle un système de trading de crypto de 310 millions de dollars et six personnes arrêtées

Points clés à retenir: Le bureau de la sécurité publique de la ville de Panshi, dans la province du Jilin, en Chine, a effectivement fermé une organisation clandestine d'échange d'argent en monnaie virtuelle.
Les autorités ont suivi les pistes et ont découvert que les comptes bancaires des deux personnes contenaient d'importants flux de transactions.
Le bureau de la sécurité publique de la ville de Panshi, dans la province du Jilin, en Chine, a effectivement fermé une organisation clandestine d'échange d'argent en monnaie virtuelle.
ChinaNews a rapporté le 13 mai que six individus ayant commis des crimes en Chine et en Corée du Sud avaient été arrêtés dans le cadre d'une affaire d'une valeur estimée à 2,14 milliards de yuans (environ 317 millions de dollars).
L'accusé a effectué des services d'échange illicites de RMB et de won coréens en profitant de l'anonymat, de la décentralisation et de la nature transnationale des transactions en monnaie virtuelle.
Au cours de leurs efforts, l’équipe d’enquête économique du bureau de sécurité publique de la ville de Panshi a trouvé des pistes importantes. Jin et Shen, un résident de Jilin, ont été découverts en train de fournir des services d'échange de won en Chine et en Corée du Sud. Ils ont volé de l’argent à d’autres personnes et sont ensuite rentrés chez eux.
Les autorités ont donné suite à ces pistes et ont découvert que les comptes bancaires des deux personnes comportaient d'importants flux de transactions. Avec plusieurs clients effectuant des transactions, les entrées et sorties périodiques de fonds étaient fréquentes. Le transfert d’argent correspondait aux caractéristiques des opérations de change clandestines illicites.
Le groupe de travail de la police a progressivement acquis une compréhension approfondie de la structure organisationnelle du gang et des flux de fonds en menant une enquête approfondie sur les fonds bancaires et les relations sociales de Jin et Shen, élargissant ainsi la structure organisationnelle et les niveaux de transaction.
Les suspects, Jin, Shen et d'autres, ont ensuite été arrêtés par la police, qui a également légitimement confisqué de nombreuses cartes bancaires liées à l'affaire ainsi que des instruments du crime.
La police a découvert que le gang criminel se livrait illégalement au commerce des changes au moyen, entre autres, du règlement en won coréens, de l'achat et de la vente de gré à gré de monnaie virtuelle et de comptes nationaux pour la réception et le mouvement des paiements.
Ils ont facilité l'échange de RMB et de won coréens pour des organisations telles que les organisations commerciales d'importation et d'exportation, le commerce électronique transfrontalier et les agents d'achat coréens, entre autres. Chen, Luo, He, Zheng et d'autres ont été arrêtés les uns après les autres par la police après une enquête approfondie et une collecte de preuves.
Au cours de la première semaine de mai, les autorités néerlandaises ont arrêté une personne soupçonnée d'être impliquée dans l'arnaque de la plateforme de jeu en ligne ZKasino. L'homme de 26 ans a été arrêté le 29 avril par le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD), soupçonné de blanchiment d'argent, de détournement de fonds et de fraude. Selon les autorités néerlandaises, le contrat intelligent montre que le site Web n'a jamais prévu de rembourser l'argent.
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