La police de Hong Kong enquête sur une fraude cryptographique de 15 millions de dollars et les investisseurs dans la tourmente
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a pris des mesures décisives contre ce qu’elle soupçonne d’être une plateforme frauduleuse de négociation d’actifs cryptographiques. La SFC a signalé la société Hounax au centre de ces allégations, plus tôt ce mois-ci, marquant une étape cruciale dans les efforts continus de la ville pour lutter contre les escroqueries liées à la cryptographie.
L’affaire a pris encore plus d’ampleur lorsque la police de Hong Kong a ouvert une enquête suite aux rapports de nombreuses personnes affirmant des pertes financières importantes.
Le journal The South China Morning Post a souligné que la police, après avoir reçu des plaintes de 131 victimes, enquête désormais activement sur l’arnaque présumée qui aurait escroqué les investisseurs de 120 millions de dollars de Hong Kong (15,4 millions de dollars).
Opérations douteuses et surveillance réglementaire de Hounax
Les victimes de cette prétendue escroquerie, comme indiqué, sont très diverses en âge, depuis les jeunes adultes jusqu’aux personnes âgées, illustrant l’impact considérable de ces stratagèmes frauduleux.
L’un des cas les plus notables concerne une femme à la retraite, âgée de 69 ans, qui aurait subi une perte d’environ 12 millions de dollars de Hong Kong. Chan Wai-kei, surintendant du Bureau des délits commerciaux, a partagé son point de vue sur le mode opératoire de l’arnaque.
Selon Chan, les auteurs ont incité des individus à investir dans les crypto-monnaies via la plateforme Hounax. Cependant, lorsque ces investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, ils se sont retrouvés « incapables de le faire », ce qui témoigne des caractéristiques d’une escroquerie classique en matière d’investissement.
Les opérations de Hounax ont déclenché un signal d’alarme pour la SFC, ce qui a conduit à son inclusion sur la liste douteuse des plateformes de négociation d’actifs virtuels. Le communiqué publié sur le site Internet de l’organisme de réglementation indique que Hounax a faussement affirmé avoir des liens commerciaux avec une institution financière et une société de capital-risque.
De plus, le ciblage par la plateforme des investisseurs de Hong Kong était évident à travers son champ +852 pré-rempli sur la page de connexion des utilisateurs et ses canaux de médias sociaux dédiés « Hounax Hong Kong ».
Cet incident a suscité des appels à des mesures réglementaires plus proactives. Dans une récente interview, le législateur de Hong Kong Johnny Ng a souligné la nécessité pour la SFC de s’engager plus activement dans les plateformes de trading de crypto sans licence.
Selon le législateur de Hong Kong, la SFC peut atténuer considérablement les risques et protéger les investisseurs en identifiant et en résolvant les problèmes potentiels dès le début.
Hong Kong renforce la réglementation sur la cryptographie
La réponse de Hong Kong au scandale Hounax fait partie d’une initiative plus large visant à renforcer la surveillance réglementaire dans le secteur de la cryptographie. Ces derniers mois, l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a pris des mesures pour garantir la conformité des sociétés de cryptographie opérant dans la région.
En septembre, la HKMA a émis des avertissements sévères aux entreprises du secteur de la cryptographie, leur demandant explicitement d’éviter d’utiliser le terme « banque » dans leurs opérations commerciales à moins qu’elles ne soient officiellement reconnues comme institutions autorisées.
En octobre, la SFC a pris de nouvelles mesures pour renforcer son cadre réglementaire. Dans le cadre d’un effort de collaboration avec la police, le régulateur a créé un groupe dédié chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur les crimes associés aux échanges cryptographiques.
La valeur de la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie sur le graphique sur 1 jour. Source : Capitalisation boursière TOTALE de Crypto sur TradingView.com
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