La police sud-coréenne arrête 19 personnes dans une affaire de fraude cryptographique
Les autorités sud-coréennes ont arrêté 19 membres d'un groupe de discussion frauduleux sur les réseaux sociaux qui a escroqué 308 investisseurs pour près de 19 millions de dollars.
Les personnes arrêtées exploitaient un salon de discussion ouvert et escroquaient des centaines d'investisseurs de 18,8 millions de dollars en promettant des bénéfices rapides si les victimes investissaient dans des pièces non cotées. Le salon de discussion prétendait offrir des conseils légitimes sur le trading de crypto-monnaie et a même généré des bénéfices avant d'encourager les membres à investir dans des pièces non cotées, selon Seungwon Lee.
Pièces non cotées
Les pièces frauduleuses non cotées n'ont jamais généré de bénéfices, et les personnes arrêtées ont rompu leurs liens avec les investisseurs lorsque ces derniers ont commencé à exiger le remboursement de leur argent ou de leurs bénéfices. Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, le gang exigeait des frais de retrait. Si la victime refusait, le gang coupait tout contact.
Le groupe de travail criminel de la police de Daegu a procédé aux arrestations le 21 mai. Cependant, ils pensent qu'au moins six autres suspects sont toujours en fuite et se trouvent actuellement à l'étranger. Interpol a été prié d'émettre des notices rouges pour ces personnes.
Tactiques de boucherie porcine
Le chef du gang a utilisé des tactiques de massacre de porcs pour recruter de nouveaux membres. Selon le rapport de police, le responsable du salon de discussion promettrait aux individus un emploi au Myanmar, les encouragerait à entrer illégalement dans le pays et les forcerait à rejoindre l'organisation criminelle.
Les dirigeants ont confisqué les passeports et les téléphones portables et ont confiné des individus pour les contraindre à commettre des fraudes.
Les escroqueries des bouchers porcins commencent généralement lorsque de mauvais acteurs gagnent la confiance d’une victime sans méfiance et lui demandent ensuite de réaliser de gros investissements dans des projets lucratifs. Une fois que la victime a transféré les fonds, les fraudeurs disparaissent avec l’argent.
Nithin Kamath, le fondateur de Zerodha, a posté sur X : « Comme son nom l'indique, une arnaque au dépeçage de porcs consiste à engraisser la victime avant de la dépecer. Les fraudeurs gagnent la confiance des utilisateurs en utilisant de faux profils. Ils utilisent le semblant de l'amour et de l'amitié pour gagner la confiance des utilisateurs, puis les incitent à envoyer de l'argent pour des emplois et des investissements à haut rendement et volent l'argent. Ces escroqueries sont mondiales et leur portée est stupéfiante.
Ces arrestations surviennent au milieu d'autres arrestations cryptographiques mondiales. Lundi, le ministère américain de la Justice a arrêté deux ressortissants chinois derrière un programme de blanchiment d'argent de 73 millions de dollars utilisant des tactiques similaires de boucherie de porcs.
La police tente actuellement de retrouver les fonds volés et a demandé l'aide d'Interpol pour retrouver six autres personnes.
