Un professionnel du blanchiment d'argent doit rembourser 2,5 milliards de forints pour éviter de rester en prison
Chapô : Un homme a été condamné à rembourser 2,5 milliards de forints pour son rôle dans un vaste système de blanchiment d'argent lié à une fraude d'investissement en Chine. Seng Hok Ling, 47 ans, a plaidé coupable et a été condamné à quatre ans et onze mois de prison. La somme mentionnée doit être versée dans les trois mois sous peine d'une peine supplémentaire de huit années.
Seng Hok Ling reconnu coupable de blanchiment d’argent
Seng Hok Ling a comparu devant la Cour royale de Southwark, où il a admis avoir participé à des activités illégales liées au blanchiment d'argent. Le tribunal l'a condamné le 11 novembre 2025 à purger une peine totale de quatre ans et onze mois. Ses actes sont liés à des montants considérables provenant d'une fraude aux investissements survenue en Chine.
Le mécanisme complexe du blanchiment via des cryptomonnaies
En février 2024, Zhimin Qian, un complice, a transféré un total de 67,7 bitcoins vers des portefeuilles contrôlés par Ling. Ce montant a été suivi par un autre transfert additionnel de 16 bitcoins en avril 2024. Les transactions ont utilisé le stablecoin Tether pour faciliter le processus. Une partie des fonds a été envoyée vers des comptes bancaires situés aux Émirats Arabes Unis.
Ling ne s'est pas seulement limité au simple transfert ; il offrait également divers services criminels à Qian, comme organiser son personnel au Royaume-Uni alors que ce dernier tentait d'échapper aux autorités. En plus, il cherchait aussi à obtenir des faux documents pour Qian et facilitait la location immobilière.
Des sommes astronomiques dépensées pour cacher l'origine des fonds
Qian avait reçu entre 2014 et 2017 environ 128 millions de dollars américains, soit environ 265 millions de forints, issus d'activités illégales qui ont ensuite été convertis en bitcoins. Après avoir fui la Chine, il est arrivé au Royaume-Uni où il s'est associé avec Jian Wen, déjà condamné auparavant pour blanchiment.
Les deux hommes ont commencé à acheter des biens immobiliers hautement précieux ainsi que divers bijoux avec les fonds obtenus illicitement. Ils ont dépensé respectivement 4,5 millions, 23,5 millions et 12,5 millions de dollars dans ces transactions suspectes.
Conséquences judiciaires sévères pour Seng Hok Ling
Après l'arrestation et l'incarcération de Jian Wen, Qian s’est tourné vers Seng Hok Ling qui avait réussi à déplacer près de 2,5 millions de livres sterling en son nom durant cette période tumultueuse. Le tribunal lui a ordonné le remboursement d’un profit évalué à 2,5 milliards de forints, qu’il risquerait alors de voir confisqué si le paiement n'était pas effectué dans les délais impartis.
Le juge a précisé que si Ling échouait à régler cette somme dans les trois mois suivant sa décision judiciaire ,il encourt jusqu'à huit années supplémentaires derrière les barreaux.
La majorité du patrimoine saisi provient également des cryptomonnaies récupérées lors du procès contre Seng Hok Ling.
