Le promoteur de l'escroquerie HyperVerse, « Bitcoin Rodney », arrêté après la révélation d'un faux PDG

L’arnaque à l’investissement HyperVerse s’est effondrée et s’est véritablement généralisée, entraînant des récriminations en Australie et des arrestations en Amérique.
La semaine dernière, le Guardian a rapporté que Steven Reece Lewis, l'homme présenté en vidéo lors de l'événement de lancement mondial de l'HyperVerse en décembre 2021 en tant que PDG de ce programme d'abonnement « crypto », ne semblait pas exister. Le rapport détaille comment la prétendue histoire de l'éducation et des affaires de Reece Lewis semble être entièrement fictive.
Par exemple, Reece Lewis était censée être titulaire de diplômes des universités de Leeds et de Cambridge, mais aucune des deux écoles n'a pu confirmer la présence d'une personne portant ce nom. Les recherches effectuées dans le registre des sociétés britannique Companies House et dans la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n'ont également donné aucune mention de Reece Lewis.
De plus, son ancien employeur présumé, Goldman Sachs (NASDAQ : GS), a nié que quiconque portant ce nom y ait jamais travaillé. Le géant de la technologie Adobe (NASDAQ : ADBE), à qui Reece Lewis aurait vendu une société de développement Web, n'avait aucun souvenir d'avoir jamais acheté une telle société.
HyperVerse était un système pyramidal à peine déguisé qui aurait généré des revenus via plusieurs flux, y compris un pool minier de « crypto » (HyperMining), la propriété pure et simple de quatre « plateformes d'échange numériques » et une participation revendiquée de trois pour cent dans la bourse Binance, ainsi que divers les « investissements providentiels » et les activités de tenue de marché. La société mère d'HyperVerse, HyperTech, a déclaré qu'elle construirait 300 centres d'éducation dans le monde entier pour renforcer les connaissances sur tout ce qui concerne la blockchain.
Les investisseurs se sont vu promettre des rendements importants – jusqu’à 300 % sur 600 jours – ainsi que des incitations pour recruter de nouveaux candidats dans le programme. Une adhésion à HyperVerse nécessitait un investissement minimum de 300 $, l'argent étant converti en jetons HyperUnit (HU) que les investisseurs devaient convertir en stablecoin Tether (USDT) afin de pouvoir se retirer (car toute criminalité basée sur la blockchain finit par être liée à l'USDT). ).
Les investisseurs de l’HyperVerse ont trouvé de plus en plus difficile, voire impossible, de retirer leurs fonds avant l’effondrement de l’HyperVerse à la mi-2023. À ce stade, les investisseurs avaient investi jusqu’à 1,3 milliard de dollars dans l’arnaque, selon les rapports de Chainalysis.
HyperVerse faisait partie d'une famille de Ponzis organisée sous l'égide d'HyperTech, à commencer par HyperCash. Après l’effondrement d’HyperCash, la griffe s’est transformée en HyperCapital, puis HyperFund, puis HyperVerse. L'effondrement d'HyperVerse a conduit à HyperNation, qui a implosé en mai 2023.
Alors que les régulateurs d'autres pays ont tiré la sonnette d'alarme sur les risques liés aux « investissements » dans les marques HyperTech dès 2021, les régulateurs australiens n'ont pas réagi malgré le fait que la société soit basée en Australie. Suite aux récentes révélations du Guardian, le gouvernement australien a déclaré son intention de faire pression sur l'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) pour lui expliquer pourquoi il n'a pas émis un avertissement similaire aux consommateurs locaux.

Une arnaque en entraîne une autre

Il ne sera probablement pas surprenant que deux personnes étroitement liées à HyperTech – Xue « Sam » Lee et Zijing « Ryan » Xu – soient directeurs de Blockchain Global, la société à l’origine de l’échec de l’échange ACX. L'ACX, basée à Melbourne, lancée en 2016, a interrompu les retraits début 2020 après que l'ancien directeur Allen Guo a affirmé que son ordinateur portable contenant les portefeuilles numériques de la bourse avait été volé dans un aéroport chinois en décembre 2019. Blockchain Global elle-même a été placée sous administration volontaire en 2021.
Les effondrements ont laissé aux clients et aux créanciers près de 60 millions de dollars, au milieu d'informations selon lesquelles Blockchain Global aurait mélangé de manière inappropriée les fonds des clients avec le capital d'exploitation. Des fonds auraient également été détournés pour rembourser des prêts immobiliers et investir dans diverses entreprises indépendantes, notamment une entreprise canadienne de cannabis.
Conformément au travail remarquable accompli par les régulateurs australiens, il semble que le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) ait mis une année complète après le gel des comptes des investisseurs d'ACX pour annuler l'enregistrement d'une société affiliée à Blockchain Global.
Lee n'a pas répondu aux questions du Guardian avant la publication de son article original. Après sa publication, Lee a contacté le média pour affirmer que l'article contenait des « inexactitudes » non précisées sur son rôle dans HyperVerse, ajoutant que « les internautes continuent de le faire. pour inventer des choses.
Lee était auparavant impliqué dans une autre plateforme d'investissement appelée We Are All Satoshi (WAAS) qui a fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction par le commissaire à la protection financière et à l'innovation de Californie en septembre dernier. L’ordre qualifie le WAAS de « pyramide frauduleuse et stratagème de Ponzi ». Elle ne vend ni ne prétend vendre de produit réel et n’a aucune source apparente de revenus autre que les fonds reçus des investisseurs. Voilà à nouveau ces gens sur Internet…

C'est dur ici pour un proxénète

Avant sa disparition, HyperVerse bénéficiait du soutien de personnalités publiques notables, notamment le co-fondateur d'Apple (NASDAQ : AAPL), Steve Wozniak, l'acteur Chuck Norris et l'ancien membre de nSync, Lance Bass. Le trio n'est soupçonné d'aucune implication dans l'arnaque et a probablement offert son soutien à Reece Lewis et à HyperVerse après avoir été embauché via Cameo, via lequel des célébrités envoient des messages vidéo personnalisés moyennant des frais.
En dehors du matériel promotionnel d'HyperVerse, le PDG Reece Lewis avait une présence en ligne élimée : pas de compte LinkedIn et un compte X/Twitter créé un mois à peine avant l'événement de lancement d'HyperVerse. Le fait qu'un dirigeant aussi accompli puisse se vanter d'avoir une trace écrite en ligne aussi mince a amené un Redditor à l'œil perçant à exprimer ses soupçons selon lesquels Reece Lewis « n'existe pas » il y a deux ans.
Le 4 janvier, le compte X « Nobody Special » a publié une vidéo de 10 minutes détaillant l'identité présumée du monde réel derrière l'apparence originale de Reece Lewis. Un logiciel de reconnaissance faciale a identifié un ressortissant britannique résidant actuellement à Bangkok, nommé Steve « Stevo » Harrison, comme étant le remplaçant probable de Reece Lewis.
Harrison affirme publiquement avoir travaillé comme animateur de télévision indépendant et avoir aidé des entreprises en « les aidant à présenter leurs produits et services ». On ne sait pas encore ce que Harrison comprenait de l'arnaque HyperVerse avant son implication dans l'entreprise.
Le subterfuge de Reece Lewis a récemment été repris dans le documentaire Netflix Bitconned, qui raconte l'ascension et la chute spectaculaires de l'arnaque à la blockchain Centra. Comme HyperVerse, les fondateurs de Centra ont inventé un PDG en utilisant un faux CV. Contrairement à HyperVerse, Centra a simplement choisi une image fixe provenant d'une recherche Google pour « vieux homme blanc ».

Rodney sur les rochers

Entre-temps, le 5 janvier a vu l'arrestation en Floride d'un certain Rodney Burton, un influenceur basé à Miami qui exerce son métier sous le nom de « Bitcoin Rodney » en relation avec sa promotion très médiatisée de la famille d'escroqueries HyperTech.
Un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal de district américain du district du Maryland le 4 janvier, dans le cadre d'une plainte pénale scellée accusant Burton d'exploiter une entreprise de transfert d'argent (MTB) sans licence et de complot en vue de faire de même.
La plainte a été déposée dans le Maryland parce que Burton a enregistré une société écran dans l'État pour blanchir ses gains mal acquis. Burton a gagné une commission de trois pour cent pour avoir accepté des dollars américains d'« investisseurs » pour approvisionner leurs comptes HyperFund. La plainte indique que les entités qu'il a utilisées pour traiter ces transactions ne se sont pas enregistrées en tant que MTB auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain.
Selon l'affidavit de l'agent de l'Internal Revenue Service (IRS) joint à la plainte, Burton a demandé à d'autres promoteurs d'HyperFund de demander aux nouveaux investisseurs d'étiqueter les virements électroniques et les chèques comme « Consultation/Formation » pour éviter un examen bancaire indésirable.
L'agent de l'IRS a confirmé que les premiers membres d'HyperFund étaient payés via les fonds versés par les nouveaux membres. De plus, les prétendues « opérations d’extraction de cryptomonnaies à grande échelle » d’HyperTech (surprise ! ) n’existaient pas.
Burton a collecté plus de 7,85 millions de dollars auprès des investisseurs d'HyperFund entre juin 2020 et janvier 2022. Plus de la moitié des paiements individuels acceptés par Burton sont intervenus après qu'HyperFund a commencé à ignorer les demandes de retrait des investisseurs à la mi-2021.
Ce n'est pas le premier rodéo à la Ponzi de Burton. BehindMLM l'a lié à au moins deux escroqueries précédentes dès 2015. En novembre 2021, Burton a organisé un événement Reinvent Yourself with Crypto à Miami, mettant en vedette des invités célèbres tels que le chanteur Akon, la star de Shark Tank Daymond John, le comédien Marlon Wayans et HyperTech. co-fondateur Ryan Xu.
Le pitch de l’événement décrit Burton comme « un entrepreneur et investisseur en cryptomonnaie qui a passé 5 ans en prison. À sa libération en août 2010, il a adopté un nouvel état d’esprit qui l’a amené à devenir aujourd’hui l’un des investisseurs les plus prospères de l’industrie du bitcoin. Le site Web personnel de Burton va plus loin, se décrivant comme « quelqu'un qui a appris de mes erreurs, erreurs, choix et décisions passés ». (Ça n’en a pas l’air.)
La plainte pénale rescellée de Burton devrait être libérée sans entrave le 18 janvier. S'il est reconnu coupable pour les accusations actuelles, Burton pourrait devoir réfléchir encore au moins cinq ans à ses choix avant de développer un autre « nouvel état d'esprit ».
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