Le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance fait l'objet d'un examen minutieux du DOJ sur les liens FTX dans la décision de surveillance

  • Le DOJ en questionne le choix du cabinet d'avocats chargé de surveiller Binance en tant qu'observateur indépendant.
  • Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) continue de travailler avec le cabinet d'avocats malgré les inquiétudes.
  • L'ex-directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, tente de rejeter la faute sur Sullivan & Cromwell pour l'échec de la bourse.

Lors de développements récents, le ministère américain de la Justice (DOJ) a réévalué son choix de cabinet d'avocats pour superviser l'échange de crypto-monnaie Binance en tant qu'observateur indépendant.

La décision concerne les travaux antérieurs de l'entreprise pour la bourse FTX, aujourd'hui en faillite. Les surveillances faisaient partie de l'accord de 4,3 milliards de dollars dans lequel Binance a plaidé coupable d'avoir violé la réglementation américaine en matière de blanchiment d'argent et les sanctions commerciales.

Cette évolution a incité le DOJ à explorer d'autres options pour la surveillance, tandis que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor a l'intention de continuer à collaborer avec le cabinet d'avocats.

Le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance fait l'objet d'un examen minutieux du DOJ sur les liens FTX dans la décision de surveillance

La surveillance de Binance en question

Selon un rapport de Bloomberg, Sullivan & Cromwell était sur le point d'obtenir l'approbation en tant qu'observateur indépendant de Binance au nom du DOJ et du FinCEN en février. Cependant, les critiques ultérieures concernant l'association de l'entreprise avec FTX ont soulevé des inquiétudes au sein du DOJ.

Selon des sources proches du dossier, l'agence serait en train d'examiner d'autres candidats potentiels pour le poste de surveillance tant convoité. Le DOJ et un porte-parole du FinCEN ont refusé de commenter, et Sullivan & Cromwell n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Bloomberg.

Sullivan & Cromwell a représenté FTX avant et après la faillite de la bourse en novembre 2022. La société a joué un rôle important dans le suivi de milliards de dollars d'actifs dans des portefeuilles immobiliers, des portefeuilles de crypto-monnaie et des comptes bancaires des dirigeants pour faciliter le recouvrement des créanciers.

Alors que Sullivan & Cromwell a facturé plus de 170 millions de dollars pour son travail dans la procédure de faillite, la société a été critiquée pour n'avoir prétendument pas détecté les activités frauduleuses perpétrées par le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.

Enquête sur le travail d'un cabinet d'avocats

Bankman-Fried, récemment condamné à 25 ans de prison pour avoir détourné des milliards de dollars auprès des clients de FTX, a tenté de rejeter la faute sur Sullivan & Cromwell et d'autres avocats extérieurs dans le cadre de sa stratégie de défense. Le cabinet d’avocats maintient toutefois que son implication dans FTX était limitée.

La nouvelle direction de la bourse a défendu Sullivan & Cromwell, rejetant ce qu'elle appelle un « faux récit » propagé par Bankman-Fried et d'autres. Outre les contestations judiciaires des clients de FTX, un examinateur indépendant en matière de faillite enquête également sur le travail du cabinet d'avocats pour la bourse.

Le débat en cours autour de Sullivan & Cromwell a entraîné des retards dans le processus de sélection d'un moniteur chargé de superviser Binance. Le gouvernement américain et Binance s'étaient initialement engagés à choisir un moniteur dans les 60 jours ouvrables suivant l'accord de plaidoyer conclu le 21 novembre.

Le rôle du contrôleur est de garantir le respect par Binance des termes de l'accord et d'accéder aux dossiers internes, aux installations et aux employés pour signaler les activités de l'entreprise au gouvernement.

Binance a été chargé d'identifier et de signaler des dizaines de milliers de transactions d'activités suspectes présumées précédemment manquées.

Le graphique journalier montre que le prix du BNB a une tendance à la baisse. Source : BNBUSD sur TradingView.com
Actuellement, le jeton natif de la bourse, BNB, se négocie à 537 $, reflétant une baisse notable des prix de près de 7 % par rapport à hier. Il est important de noter que cette baisse du prix du token a persisté sur une période prolongée, avec une baisse enregistrée de 5,2 % au cours des trente derniers jours.

Image en vedette de Shutterstock, graphique de TradingView.com