La Russie interdit la plateforme de crypto WhiteBit, accusée de financer l'armée ukrainienne à hauteur de 11 millions de dollars

TLDR :

• La Russie a désigné WhiteBit et sa société mère W Group comme organisations indésirables selon une nouvelle décision.
• La direction de la Bourse aurait transféré 11 millions de dollars aux forces armées ukrainiennes, dont 0,9 million de dollars pour l'achat de drones.
• WhiteBit est accusé d'avoir mené des stratagèmes gris permettant des retraits illégaux de fonds des frontières russes.
• La plateforme fournirait un support d'infrastructure technique au système de don en crypto-monnaie United24.

WhiteBit, un échange ukrainien majeur de crypto-monnaie, a été classé comme organisation indésirable par le procureur général de Russie. Cette désignation touche également sa société mère, W Group, ainsi que toutes les sociétés affiliées. Les autorités russes affirment que cette plateforme a facilité des transferts illégaux vers l'Ukraine et soutenu financièrement les opérations militaires ukrainiennes. Cette situation marque une escalade dans les tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Des accusations graves contre WhiteBit concernant des transferts illégaux

Le bureau du procureur général russe accuse WhiteBit d’avoir facilité diverses transactions non autorisées sur sa plateforme. Ces activités incluraient des stratégies grises visant à faire sortir de l’argent du territoire russe sans respecter la réglementation en vigueur.

Les autorités soutiennent que ces opérations violent les lois régissant les transactions financières en Russie. La classification d'organisation indésirable ne concerne pas seulement WhiteBit mais aussi le groupe W et ses filiales. Les forces de l'ordre affirment que leurs sites Web ont été utilisés pour réaliser des activités financières douteuses.

Le procureur général de Russie a désigné l'échange cryptographique ukrainien WhiteBit comme une « organisation indésirable », alléguant qu'il avait été utilisé pour transférer illégalement des fonds hors de Russie et pour financer les forces armées ukrainiennes. La désignation couvre également la société mère de WhiteBit, W Group…

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 janvier 2026

Les plateformes concernées auraient traité des transactions contournant le cadre juridique existant. Ces accusations justifient leur classement en tant qu'organisations indésirables.

Lancé en 2018 par des entrepreneurs ukrainiens, WhiteBit s'est considérablement développé depuis sa création avec plus de 8 millions d'utilisateurs à travers différents marchés. Ses volumes quotidiens atteignent environ 11 milliards de dollars sur le marché au comptant et jusqu'à 40 milliards sur le marché à terme.

L’échange opère sans enregistrement officiel en Russie conformément aux lois actuelles sur la crypto-monnaie, ce qui suscite encore plus d'inquiétudes chez les autorités russes qui insistent sur le fait qu’aucun échange n’est dûment enregistré dans leur juridiction. Parallèlement, la Banque centrale travaille sur une réforme législative destinée à mieux encadrer ces échanges avant le 1er juillet prochain.

Soutien financier présumé aux opérations militaires ukrainiennes

D’après les autorités russes, la direction de WhiteBit aurait transféré environ 11 millions de dollars vers l'Ukraine depuis 2022, contribuant ainsi à plusieurs initiatives militaires menées par Kiev. Parmi ces transferts, environ 0,9 million auraient été spécifiquement alloués à l’achat de drones pour soutenir les forces armées ukrainiennes.

Cela constitue un élément central justifiant la désignation faite par le procureur général russe contre cette plateforme cryptographique. L’agence a également mis en lumière un partenariat entre WhiteBit et le ministère ukrainien des Affaires étrangères, soulignant une assistance technique apportée à United24, une plateforme dédiée à collecter des dons sous forme numérique afin d’apporter un soutien humanitaire ou militaire à l’Ukraine. United24 permet aux contributeurs d’envoyer directement leurs dons via crypto-monnaie pour divers projets nationaux urgents. Les responsables russes craignent que cette collaboration entre WhiteBit et certaines entités gouvernementales ne soit révélatrice d’une aide continue envers Ukraine pendant ce conflit prolongé.

A compter du 1er juillet 2027, la Banque centrale russe prévoit également d'imposer strictement des sanctions contre toute activité intermédiaire non autorisée liée aux crypto-monnaies afin garantir que toutes celles-ci soient conformes avec son cadre réglementaire.[...] Ces mesures visent clairement à renforcer leur contrôle sur toutes opérations liées aux actifs numériques opérant sur leur territoire...