La SEC accuse un « entrepreneur autoproclamé » de fraude après avoir promis des investissements dans la cryptographie et empoché l'argent

• La SEC accuse Diana Mae Fernandez de fraude en promettant des investissements dans la cryptographie et en empochant l'argent des investisseurs.
• Fernandez a prétendu avoir une expertise en investissement pour attirer les investisseurs, mais a utilisé l'argent pour son propre bénéfice personnel, y compris lors de voyages à Barcelone et à Paris.
• Fernandez fait également face à des charges criminelles et risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.

La Securities and Exchange Commission affirme que « l'entrepreneur autoproclamé » Diana Mae Fernandez a mené une « offre de titres frauduleuse » en affirmant qu'elle utiliserait l'argent de ses clients pour investir dans la cryptographie, entre autres, et qu'elle aurait plutôt empoché l'argent.
Fernandez, 37 ans, a promis des rendements garantis allant jusqu'à 63 % en prétendant investir l'argent de ses clients dans des sociétés de cryptographie, privées et cotées en bourse et dans l'immobilier de luxe, a déclaré la SEC dans un communiqué publié jeudi. Elle a levé environ 364 000 $ auprès d'au moins 20 investisseurs par l'intermédiaire de deux « entités alter ego » appelées « The Self-Made Success » et « Diana Mae K., LLC », a indiqué l'agence dans une plainte déposée le 21 décembre dans le district nord de Virginie occidentale.
Fernandez a recruté de nombreux investisseurs par le biais de groupes religieux et de réseaux sociaux axés sur les entrepreneurs, a ajouté la SEC.
« Au lieu d'investir les fonds des investisseurs comme promis, Fernandez les a mélangés aux siens, utilisant l'argent des investisseurs pour payer ses frais de subsistance quotidiens et ses somptueux séjours à l'hôtel, financer de nombreux retraits d'argent et effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs précédents. « , a déclaré la SEC dans la plainte.

Une façade

L'ancienne résidente du New Jersey a déclaré aux investisseurs potentiels qu'elle avait plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement et qu'elle avait levé 100 millions de dollars dans 25 pays, ce que la SEC a déclaré faux. Elle a également demandé aux investisseurs de virer de l'argent directement sur son compte bancaire ou d'envoyer des fonds via PayPal, a indiqué la SEC.
« Fernandez exerçait le contrôle exclusif sur ces comptes, mais au lieu d'utiliser ces fonds comme promis, elle a utilisé la grande majorité des revenus des investisseurs à son bénéfice personnel et le reste pour effectuer des paiements à la Ponzi aux investisseurs afin de permettre à la fraude de continuer », a déclaré l'agence. .
Fernandez a également dépensé l'argent de ses investisseurs lors d'un voyage à Barcelone et à Paris, notamment pour un achat de 2 000 $ dans un Apple Store, a indiqué l'agence.

Charges criminelles

Fernandez a été inculpé de fraude à l'investissement en juillet par les procureurs américains, selon un communiqué du ministère de la Justice.
« Plusieurs victimes, dont une du comté de Marion, en Virginie occidentale, ont investi un montant total de plus de 300 000 dollars », a indiqué le DOJ. « Quand il était temps de générer des retours sur investissements, Fernandez a fait de fausses déclarations quant aux raisons pour lesquelles les dividendes ne pouvaient pas être payés, puis a utilisé l'argent des investisseurs à son propre bénéfice. »
Les procureurs affirment que Fernandez a été arrêté en Serbie et risque jusqu'à 20 ans de prison pour chacun des cinq chefs d'accusation.

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