La SEC appelle Forsage une "pyramide crypto frauduleuse et un système de Ponzi"

Les autorités américaines de réglementation des valeurs mobilières ont inculpé 11 personnes pour avoir créé et promu la « pyramide crypto frauduleuse et le schéma de Ponzi » qui est la « plate-forme de réseau décentralisée Forsage basée sur des contrats intelligents ».

Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté des accusations de fraude et d’offre et de vente non enregistrées de titres contre les quatre fondateurs internationaux de Forsage, ainsi que trois promoteurs de médias sociaux basés aux États-Unis et plusieurs membres américains de la soi-disant groupe promotionnel «Crypto Crusaders».

Forsage.io, qui a convaincu des « millions » d’utilisateurs de conclure des transactions via des contrats intelligents sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance, a été lancé fin janvier 2020 par Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov et Jane Doe alias Lola Ferrari. La SEC affirme que les quatre fondateurs seraient des résidents de Russie, de la République de Géorgie et d’Indonésie.

La SEC allègue que Forsage est « une pyramide classique et un schéma de Ponzi », sans « aucune source apparente de revenus autre que les fonds reçus des investisseurs ». Les investisseurs qui ont acheté des soi-disant «slots» dans les contrats intelligents de Forsage ne pouvaient gagner de l’argent qu’en recrutant de nouvelles marques dans le programme et en participant à la participation aux bénéfices «en plus». Plus un investisseur a acheté de machines à sous, plus le paiement futur promis est important, en supposant qu’il soit en mesure de continuer à apporter de nouvelles ventouses à la table.

Les fondateurs de Forsage, qui, selon la SEC, ont « une expérience préalable en MLM projets », des contrats intelligents codés qui achemineraient les fonds des investisseurs vers les adresses de portefeuille d’autres investisseurs. Mais les fondateurs ont également inclus un code qui versait une partie des fonds des investisseurs à des portefeuilles non associés à un investisseur Forsage, malgré les documents marketing affirmant que « 100% des revenus vont directement et de manière transparente aux membres du projet sans risque ».

La SEC affirme que les fondateurs se sont disputés en mars de cette année, Okhotnikov étant coupé de l’accès au site Web Forsage et aux chaînes Telegram, mais conservant le contrôle de sa chaîne YouTube, qui compte plus de 41 500 abonnés. Okhotnikov a utilisé cette chaîne YouTube pour critiquer un nouveau programme MLM concocté par Ferarri et Sergeev connu sous le nom de Express Smart Game, tandis qu’Okhotnikov a lancé un projet similaire appelé Meta Force.

Avant cette brouille, les influenceurs accusés ont fait de multiples apparitions sur la chaîne YouTube de Forsage, faisant toutes sortes de promesses folles et témoignant personnellement de la nature lucrative de l’investissement dans le stratagème. Ces vidéos étaient destinées à être « exploitées » par les investisseurs de Forsage pour les aider à recruter de la viande fraîche.

Les Crypto Crusaders ont été étiquetés «le groupe promotionnel Forsage le plus réussi» aux États-Unis, grâce aux 75 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et son groupe Facebook. Les influenceurs ont fait des déclarations de succès démesurées, notamment en gagnant personnellement de «l’argent qui change la vie», en transformant un investissement de 1 600 $ en 1 million de dollars en seulement sept mois et en développant de nombreux «gagnants» à six et sept chiffres parmi les nouvelles recrues.

La SEC affirme que Forsage avait levé jusqu’à 2,9 milliards de dollars grâce à la vente de machines à sous en mai 2021. De ce transport, les fondateurs ont reçu conjointement des millions tandis que les influenceurs collectaient des sommes à six chiffres.

Les activités de Forsage ont conduit les homologues philippins de la SEC à émettre un avertissement public en juin 2020 indiquant que Forsage offrait des titres non enregistrés, suivi quelques mois plus tard d’une déclaration selon laquelle l’opération était très certainement une fraude. En mars 2021, le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana a émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Forsage après avoir reçu plusieurs plaintes d’investisseurs.

L’accusé a rejeté tous ces arguments réglementaires comme faux, doublant leur insistance sur le fait que Forsage était une opération légitime. La SEC note que les influenceurs de Forsage n’ont pas toléré les « déclarations négatives sur Forsage » et ont menacé de bannir les investisseurs qui se sont plaints ou n’ont pas réussi à recruter un nombre suffisant de nouvelles recrues.

Deux accusés basés aux États-Unis ont déjà conclu des accords de règlement avec la SEC. Samuel D. Ellis de Louisville, Kentucky et Sarah L. Theissen de Hartford, Wisconsin ont accepté d’être définitivement interdits de violations futures des lois sur les valeurs mobilières et de payer la restitution et les sanctions civiles. Les deux règlements sont soumis à l’approbation du tribunal.

Commentant l’action Forsage, Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC, a déclaré que « les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs ».

La SEC devient beaucoup plus affirmée dans son approche pour régner sur les manigances d’actifs numériques, avec des rapports récents d’enquêtes sur Coinbase (NASDAQ : COIN) pour l’inscription de titres non enregistrés à la suite d’un scandale de délit d’initié à l’échange de crypto-monnaie en difficulté. Cette action est intervenue peu de temps après que les membres d’un sous-comité du Congrès ont demandé aux responsables de la SEC pourquoi, si les actifs numériques étaient effectivement des titres non enregistrés, le régulateur ne devenait pas plus dur avec les bourses qui répertorient ces actifs.

La SEC est actuellement dans une guerre de territoire juridictionnelle avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour déterminer quelle agence est la mieux placée pour superviser les actifs numériques. Le secteur de la cryptographie est sérieusement dans le coin de la CFTC, en partie parce que la SEC dispose de ressources bien plus importantes pour enquêter sur la fraude financière.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,

Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.

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