Mixerdämmerung : Samourai Wallet arrête le héraut du crépuscule des « crypto bros »

Les individus bien trop identifiables derrière les services anonymes de mélange de pièces de monnaie découvrent que leurs projets de rire jusqu'à la banque font des détours par les salles d'audience et les cellules de prison.

Le 24 avril, le bureau du procureur américain du district sud de New York a annoncé l'arrestation de Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, co-fondateurs de l'application non dépositaire Samourai Wallet et du service de mixage de pièces. Les deux hommes sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

S'ils purgent des peines consécutives, les deux hommes risquent potentiellement un maximum de 25 ans de prison.

L'acte d'accusation allègue que Samourai « a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales » en raison de son absence de licence de transmission d'argent ainsi que de « l'incapacité délibérée de ses fondateurs à mettre en œuvre » des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de « connaissance de vos clients ».

Dans le cadre de ces transactions, Samourai a facilité « plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent sur les marchés illégaux du dark web, tels que Silk Road et Hydra Market ».

Le « mépris de la réglementation » de Samourai a également permis le blanchiment des produits illicites d'une « intrusion dans un serveur Web ; un stratagème de spear phishing ; et des stratagèmes visant à frauder plusieurs

protocoles financiers décentralisés. Les opérateurs de Samourai auraient gagné environ 4,4 millions de dollars en frais auprès des utilisateurs cherchant à disperser leurs fils d'Ariane numériques afin que les forces de l'ordre ne puissent pas les suivre.

Rodriguez a été arrêté aux États-Unis tandis que Hill était détenu au Portugal et attend maintenant son extradition vers les États-Unis.

L'arrestation de Hill à l'étranger offre une preuve supplémentaire que le simple fait d'éviter de voyager aux États-Unis ne suffit pas pour s'immuniser contre les conséquences de crier « nyah nyah nyah nyah nyah nyah » aux autorités américaines..

Avec l'aide des forces de l'ordre islandaises, les serveurs de Samourai ont été saisis.

Leurs domaines point-com ont également été saisis, tandis que Google Play (NASDAQ : GOOGL) a interrompu les téléchargements de l'application Samourai pour les utilisateurs américains.

Contrairement à de nombreux mélangeurs de pièces basés sur la blockchain Ethereum, Samourai s'adresse à ceux qui cherchent à obscurcir la trace numérique des jetons BTC et à garder « votre identité masquée ». Ce service, connu sous le nom de Whirlpool, a été mis à niveau il y a à peine un mois dans le but de décentraliser davantage le processus de mixage, une étape que Samourai qualifie de « Whack-A-Mole ».

Samourai proposait également une fonctionnalité appelée Ricochet, qui ajoutait « des sauts supplémentaires d'historique à votre transaction » et permettait aux clients de «éliminez les listes noires et aidez à vous prémunir contre les fermetures injustes de comptes tiers.

Ce type de langage inutilement provocateur était typique de l'équipage impétueux des Samouraïs. En mars 2022, Hill a réfuté un article du Financial Times citant une évaluation d'Europol selon laquelle les mixeurs constituaient une « menace majeure » en tweetant : « Nous voyez-vous chier dans nos pantalons ? Alors? Non, maintenant? Euh…

En juin 2022, alors que les États-Unis imposaient des sanctions économiques à la Russie pour son invasion de l'Ukraine, Rodriguez a tweeté : « Bienvenue aux nouveaux utilisateurs de l'oligarque russe Samourai Wallet ».

Comme Avraham : « Qu'est-ce que tu vas faire, m'arrêter ? » Eisenberg va bientôt découvrir que les discussions dures sont bien mieux jouées sur Twitter/X que dans une douche de groupe en prison. Considérez ces taupes frappées. Et bien frappé.

Fond brumeux

Les chances de Rodriguez et Hill de gagner devant le tribunal semblent encore pires après celle du mois dernier.

condamnation de Roman Sterlingov, l'opérateur suédo-russe du mélangeur Bitcoin Fog. Sterlingov a été reconnu coupable de complot de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de violations de la loi sur les émetteurs d'argent du district de Columbia.

Sterlingov connaîtra sa sentence le 15 juillet.

Sterlingov a dirigé Bitcoin Fog de 2011 jusqu'à son arrestation en avril 2021, marquant la fin du mélangeur le plus ancien de l'histoire relativement courte de la cryptographie. Au cours de cette course, Bitcoin Fog a déplacé « bien plus » 1,2 million de BTC, d'une valeur de près de 400 millions de dollars, sur la base du prix du jeton au moment des transactions.

Le communiqué de presse post-condamnation du DoJ indiquait que la majeure partie de ces BTC « provenaient de marchés du darknet et étaient liés à des stupéfiants illégaux, à des activités de fraude et d'abus informatiques, ainsi qu'au vol d'identité. [Sterlingov's] Le service a également servi les fournisseurs de matériel pédopornographique (CSAM) via le célèbre site Welcome to Video. Restez classe, « crypto ».

La procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a déclaré que Sterlingov « pensait pouvoir utiliser l'ombre d'Internet pour blanchir des centaines de millions de dollars en sans se faire prendre. Mais il avait tort… peu importe où vous opérez, si votre service de cryptomonnaie atteint les États-Unis, vous devez respecter la loi américaine.

Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable l'année dernière dans le piratage de la bourse Bitfinex en 2016, a déclaré lors du procès de Sterlingov que Bitcoin Fog était l'un des mélangeurs que Lichtenstein et sa partenaire Heather « Razzlekhan » Morgan utilisaient pour blanchir certains de leurs gains mal acquis.

Mais Lichtenstein a déclaré au jury qu'il était ensuite passé à d'autres mélangeurs qui « convenaient mieux à ses objectifs ».

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En parlant de cela, les efforts mondiaux visant à poursuivre les individus derrière le système basé sur Ethereum

Le mixeur Tornado Cash continue sans relâche. Le développeur Alexey Pertsev, qui a été arrêté aux Pays-Bas en août 2022, a été accusé d'avoir contribué au blanchiment d'ETH d'une valeur de 1,2 milliard de dollars entre juillet 2019 et le moment de son arrestation.

Ressortissant russe soupçonné d'avoir des liens avec les services de renseignement russes, Pertsev a plaidé non coupable de ses accusations. Son procès aux Pays-Bas s'est déroulé sur deux jours le mois dernier, les procureurs recherchant une peine de 64 mois. Le verdict devrait être rendu le 14 mai.

Alors que Pertsev a déclaré au tribunal qu'il était « déçu » que des criminels et des régimes voyous tels que la Corée du Nord soient de grands fans de Tornado Cash, il a affirmé qu'il avait simplement écrit du code et n'avait aucun contrôle sur qui utilisait le mixeur. Il ne serait donc pas « juste » de lui reprocher les mauvais acteurs qui ont trouvé son logiciel d'une grande aide dans le blanchiment d'argent volé.

L'arrestation de Pertsev est intervenue peu de temps après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain ait imposé des sanctions à Tornado Cash.

L'année suivante, le DoJ a accusé les cofondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'autres infractions.

Alors que Semenov reste libre en Russie, Storm a été arrêté dans l'État de Washington en août dernier, puis libéré sous caution de 2 millions de dollars. Le 29 mars, les avocats de Storm ont déposé une requête pour rejeter les accusations portées contre lui, reprenant bon nombre des mêmes arguments selon lesquels « le code est la loi » que Pertsev avait avancés aux Pays-Bas.

Ce qui revient essentiellement à. bien sûr, j'ai construit cette catapulte, je me suis assuré qu'elle était bien remplie de projectiles remplis d'essence, puis je l'ai laissée entre les mains de ces adolescents turbulents pour qui je venais d'acheter de la bière et des briquets Zippo, mais je Je ne vois pas en quoi cela me rend responsable de l'incendie de cet hôpital.

Peu de temps avant le dépôt de la requête de Storm, les analystes de blockchain Elliptic ont rapporté que les tristement célèbres pirates informatiques nord-coréens du groupe Lazarus avaient utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 100 millions de dollars de jetons volés à la bourse HTX (anciennement Huobi) et à son pont inter-chaînes HECO à la fin de l'année dernière. Les jetons ont été convertis en ETH, puis acheminés via Tornado Cash à partir du 13 mars.

Non, la loi est la loi

En ce qui concerne le camp du « code est la loi », cela a toujours été un mauvais pari, mais ce pari s'est avéré encore pire après que le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor ait déclaré que les mélangeurs internationaux de pièces seraient officiellement désignés comme « une classe de transactions ». de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent.

Cette déclaration fait suite aux attaques d'octobre dernier contre Israël par le groupe terroriste Hamas, qui ont convaincu un groupe bipartisan de plus de 100 législateurs fédéraux américains d'exhorter le Trésor à élaborer des plans pour « empêcher l'utilisation de la cryptographie pour le financement du terrorisme ».

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Cela n'a pas empêché un groupe d'utilisateurs d'Ethereum de tenter de contester les sanctions du gouvernement fédéral contre Tornado Cash. Bien que leur cas ait été rejeté en août dernier, les parties ont fait appel de ce rejet auprès du cinquième circuit américain. Kim Jong-incroyable…

Même si l'Oncle Sam reçoit l'essentiel du crédit et du blâme, les États-Unis ne sont pas seuls dans cette campagne anti-mixage.

De nombreuses autorités européennes ont joué un rôle dans le retrait des services ChipMixer et Sinbad l'année dernière, tandis que la National Crime Agency du Royaume-Uni a averti les mélangeurs de se conformer aux lois sur le blanchiment d'argent sous peine d'en subir les conséquences.

Le 25 avril, le Federal Bureau of Investigation a averti les Américains de ne pas utiliser « des services de transmission d'argent en crypto-monnaie qui ne sont pas enregistrés en tant qu'entreprises de services monétaires (MSB) conformément à la loi fédérale des États-Unis et qui ne respectent pas les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ».

Le FBI a indirectement fait référence à des actions récentes impliquant des services de « cryptographie » non autorisés et a averti que l'utilisation de tels services « peut vous exposer au risque de perdre l'accès aux fonds après que les opérations d'application de la loi ciblent ces entreprises ».

Rassurez-vous, les forces de l'ordre du monde entier continueront de cibler ces entreprises jusqu'à ce qu'elles apprennent à respecter la loi. Les exploitants de ces entreprises doivent décider si cette conversion se produit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une cellule de prison.

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