Ce fonds cryptographique a été interdit de fournir des conseils financiers

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a interdit définitivement Brian Jacques Creigh, directeur du fonds de capital-risque crypto – Panacea Capital Pty Ltd. Le régulateur australien lui interdit désormais de participer au secteur des services financiers.

Cette décision fait suite à la découverte selon laquelle Creigh exploitait le fonds d'investissement en crypto-monnaie Panacea Capital sans licence valide, se livrant ainsi à une conduite trompeuse.

Comment le directeur de Panacea Capital a induit les investisseurs en erreur

L'ASIC a constaté que Creigh avait faussement affirmé que Panacea Capital était autorisée en vertu d'une licence australienne de services financiers (AFSL). De plus, il a distribué des fiches d’information aux investisseurs présentant des informations incorrectes.

Ces documents suggéraient une garantie de capital, surestimaient l'historique opérationnel du fonds et exagéraient les rendements potentiels. Ils ont également dénaturé l'expertise de l'entreprise.

Par conséquent, Creigh a canalisé les fonds investis dans un stratagème frauduleux à l’étranger, entraînant d’importantes pertes financières. Plus précisément, les investisseurs ont subi une perte collective d’environ 7,7 millions de dollars. L'ASIC a critiqué Creigh pour son incapacité à détecter des signes avant-coureurs clairs de fraude, soulignant sa malhonnêteté et son incompétence.

« Il y avait des raisons de croire que M. Creigh était susceptible d'enfreindre une loi sur les services financiers en raison de son manque fondamental de compétence ainsi que de son manque d'aptitude et de bienséance », a écrit l'ASIC.

En outre, l’ASIC a renforcé sa surveillance du marché de la cryptographie. Cela est nécessaire au milieu des prévisions de croissance des revenus de la cryptographie en Australie. Selon Statista, les revenus de la cryptographie en Australie atteindraient 1,65 milliard de dollars d'ici 2028.

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En septembre 2023, la commission a pris des mesures contre Bobbob Ltd. et son directeur, Byron Goldberg. Après une campagne de huit mois de commercialisation de produits d'investissement basés sur la cryptographie, le régulateur a imposé une amende de 53 280 AUD (~ 35 177 $) à Bobbob Ltd. pour déclarations trompeuses.

Ceux-ci suggéraient que leurs produits étaient approuvés par l'ASIC et offraient une sécurité de type bancaire, ce qui était loin de la réalité.

De plus, ASIC a également ciblé des entités mondiales telles que Binance. Le gouvernement australien a interdit aux grandes banques d’effectuer des transactions avec cet échange cryptographique et a mené des enquêtes sur ses opérations.

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