Un tribunal australien impose une interdiction de voyager à l'ancien directeur de Blockchain Global

Dans un rapport récent, l’ancien directeur de la société de cryptographie aujourd’hui disparue Blockchain Global s’est vu interdire de quitter l’Australie. Devant un tribunal local d'Australie, la Securities and Investments Commission (ASIC) a porté plainte contre l'ancien dirigeant de Blockchain Global, Liang « Allan » Guo.

Dans son dossier, la commission a fait valoir que M. Guo présenterait un risque de fuite s'il était autorisé à quitter l'Australie. Après avoir soigneusement examiné l'affaire, le tribunal a interdit à Guo de quitter le pays.

L'ancien directeur de Blockchain Global interdit de quitter l'Australie

Il lui a été demandé de remettre tous ses documents de voyage, y compris son passeport, au tribunal. Lors de l'audience du 20 février, le ressortissant chinois ne s'est pas présenté à la mise en accusation.

Dans le document judiciaire, Guo a été inculpé avec deux autres administrateurs lors de l'effondrement de Blockchain Global pour violation de la loi en vigueur. Le rapport indiquait que Guo, Sam Lee et Ryan Xu avaient été arrêtés pour avoir violé la loi sur les sociétés.

En outre, Lee et son plus proche allié Xu ont été impliqués dans un investissement cryptographique douteux baptisé HyperVerse. Les deux responsables ont fraudé les investisseurs de près de 1,8 milliard de dollars dans le cadre de cet investissement. Après une enquête approfondie, les régulateurs ont noté que Guo n'était pas impliqué dans le scandale HyperVerse.

Selon le rapport, Lee, qui réside à Dubaï, a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'avoir orchestré un système pyramidal. Les activités suspectes de Lee et Xu ont exposé les investisseurs de l'HyperVerse à des pertes importantes.

Selon le rapport, la saga Hyperverse n'était pas réglementée par le gouvernement australien. Dans un rapport ultérieur, le ministère américain de la Justice a fait valoir que l'affaire Hyperverse impliquait trois administrateurs qui avaient menti aux clients pour générer des rendements élevés.

Les régulateurs américains ont noté que le système frauduleux Hyperverse fonctionnait depuis près de deux ans. Le ministère de la Justice a noté que l'équipe derrière l'équipe Hyperverse avait trompé les clients en leur faisant croire que leurs investissements généreraient un rendement quotidien de 1 %.

ASIC s'apprête à enquêter sur la saga mondiale de la blockchain

Mercredi, le juge Button de la Cour fédérale d'Australie a interdit à Guo de quitter le pays jusqu'au 20 août. Citant les accusations criminelles déposées par l'ASIC, le juge Button a soutenu que les allégations étaient très graves.

Il a noté que Guo était accusé d'avoir transféré des fonds de clients sur son compte à Carter pour un usage personnel. L'équipe ASIC a noté que lorsque Guo dirigeait l'équipe Blockchain Global, il avait transféré 2,6 millions de dollars du compte bancaire de l'entreprise pour répondre à ses besoins personnels.

Après avoir retracé comment les plusieurs millions de dollars ont été utilisés, l'ASIC a noté que Guo avait utilisé les fonds des investisseurs pour répondre à certaines obligations financières, notamment des prêts immobiliers et d'autres besoins personnels.

À la suite de l'effondrement de Blockchain Global, l'ASIC a noté que Guo avait conservé des biens de l'entreprise d'une valeur de 23,11 Bitcoins évalués à 1,8 million de dollars. L'ASIC a déclaré que peu de temps après la clôture de Blockchain Global, l'ASIC avait transféré les fonds sur son compte.

Les investisseurs subissent des pertes suite à l'effondrement de Blockchain Global

Les retombées de Blockchain Global ont exposé les clients à des pertes. En dehors de cela, le responsable travaillant pour une société de cryptographie en faillite a fui l’Australie après la fermeture de Blockchain Global dans la région.

Parmi les nombreux responsables travaillant pour Blockchain Global, Guo était le seul haut dirigeant restant en Australie. Les régulateurs ont noté que Guo était la seule personne dans la région à mieux savoir ce qui n'allait pas pour Blockchain Global.

Après avoir contacté l'ASIC pour savoir pourquoi Guo ne peut pas voyager, les régulateurs ont révélé en détail leur intention d'enquêter sur Blockchain Global Saga. Dans le cadre de l'enquête proposée, l'ASIC interrogera Guo sur son implication dans la saga Blockchain Global.

L'ASIC collaborera avec le directeur des poursuites du Commonwealth pour obtenir des preuves adéquates. L'ASIC a affirmé que, sur la base des dommages causés par l'effondrement de Blockchain Global, les enquêtes proposées pourraient prendre 12 mois.

Au cours de la procédure judiciaire, le juge Button a noté que l'ASIC avait retardé l'enquête sur le cas de Guo. Le juge a fait valoir que les enquêtes étaient censées commencer immédiatement après la fermeture de Blockchain Global.

S'adressant au tribunal, l'ASIC a avoué avoir laissé entendre que Guo avait l'intention de quitter le pays. Les régulateurs ont fait valoir que si Guo quittait l'Australie, il pourrait interférer avec les enquêtes en cours.