L'ancien directeur mondial de Blockchain se rend en Australie dans le cadre d'une procédure

Points clés à retenir: Au milieu d'une enquête sur son implication dans la disparition de Blockchain Global, l'ancien directeur de la société s'est vu temporairement interdire de quitter le pays.
Guo n'était pas là lorsque l'ordonnance a été rendue à l'audience ; il n'a donc pas pu réagir tout de suite. Guo doit comparaître de nouveau devant le tribunal le 12 mars.
Au milieu d'une enquête sur son implication dans la disparition de la société australienne de crypto-monnaie Blockchain Global, qui doit 37 millions de dollars (58 millions de dollars australiens) à ses créanciers, l'ancien directeur de la société s'est vu temporairement interdire de quitter le pays.
Le 28 février, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a annoncé qu'elle avait obtenu une ordonnance provisoire d'interdiction de voyager de la Cour fédérale d'Australie contre le directeur de la société, Liang « Allan » Guo, en date du 20 février.
Guo, une ressortissante chinoise, n'est pas autorisée à quitter l'Australie avant le 20 août et doit restituer tous ses passeports.
Guo n'était pas là lorsque l'ordonnance a été rendue à l'audience ; il n'a donc pas pu réagir tout de suite. Guo doit comparaître de nouveau devant le tribunal le 12 mars. Selon le régulateur,
"L'ASIC a demandé des ordonnances de restriction de voyage car elle craignait que M. Guo puisse quitter le pays pendant qu'elle poursuivait son enquête",
Selon la décision de la juge Catherine Button du tribunal fédéral, les accusations de Guo « sont très graves ». ASIC affirme que Blockchain Global a dirigé l'échange de crypto-monnaie ACX Exchange de janvier 2016 à décembre 2019 et que des liquidateurs ont été nommés pour gérer la fermeture de la société le 11 février 2022.
Les autorités ont accusé Guo d'avoir transféré 1,69 million de dollars (2,6 millions AUD) vers ses intérêts personnels à partir d'un compte bancaire contenant des liquidités d'investisseurs appartenant à ACX Exchange.
ASIC a également affirmé qu'en 2019, Guo avait transféré 21,11 Bitcoins vers un portefeuille privé sous son contrôle, qui est actuellement évalué à plus de 1,3 million de dollars.
L'ASIC examine également les allégations selon lesquelles Guo et les deux directeurs de Blockchain Global, Xue « Sam » Lee et Zijang « Ryan » Xu, auraient enfreint le droit des sociétés lors de la gestion de l'échange de crypto-monnaie ACX.
On pense que Lee et Xu vivent à l’étranger. Selon le juge Button, Guo est la seule personne d'intérêt qui se trouve encore en Australie ; ainsi, son enquête pourrait augmenter la probabilité de recouvrement de l’argent.
Selon le jugement, l'ASIC, qui a commencé à enquêter sur les trois le mois dernier, avait estimé que leur enquête prendrait environ un an.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Lee le 29 janvier pour son rôle dans une arnaque à la cryptomonnaie de 1,7 milliard de dollars qui s'est déroulée dans le cadre de plusieurs initiatives connues sous le nom d'« HyperFund ».
Il a été allégué que Lee et sa partenaire, Brenda « Bitcoin Beautee » Chunga, avaient promis de manière trompeuse aux investisseurs d'excellents retours sur l'extraction de crypto-monnaie et d'autres activités à la mode en échange de divers forfaits d'adhésion.
Les États-Unis portent également plainte contre Lee pour fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières.
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