Un suspect clé de fraude en cryptomonnaie arrêté au Cambodge après la confiscation de 12 milliards de dollars en Bitcoin
Chapô : Chen Zhi, le présumé chef d'un réseau de fraude cryptographique au Cambodge, a été arrêté et extradé vers la Chine après avoir été inculpé aux États-Unis pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Son réseau aurait volé près de 12 milliards de dollars en Bitcoin à des victimes dans le monde entier. Le gouvernement américain détient actuellement plus de 127 271 Bitcoins, représentant environ 11,6 milliards de dollars, dans le cadre d'une vaste enquête sur ces activités criminelles.
Chen Zhi arrêté pour son rôle dans un vaste réseau frauduleux
Chen Zhi, un ressortissant cambodgien et président du groupe Prince Holding, a été arrêté mardi au Cambodge. Selon un rapport du Wall Street Journal, il a ensuite été extradé vers la Chine. En octobre dernier, il avait déjà été inculpé par le ministère américain de la Justice pour fraude électronique et complot de blanchiment d'argent.
Le stratagème mis en place par Zhi consistait à exploiter des complexes où des individus étaient détenus contre leur gré. Ces personnes étaient contraintes de participer à des programmes de fraude cryptographique appelés escroqueries de « boucherie de porcs ». Ce terme désigne une méthode où les escrocs établissent une relation avec leurs victimes avant de les dépouiller.
Des milliards volés grâce à des escroqueries sophistiquées
Le réseau dirigé par Zhi aurait dérobé plus de 127 271 Bitcoins, ce qui équivaut à environ 11,6 milliards de dollars aux prix actuels. Ces fonds sont désormais sous la garde du gouvernement américain dans le cadre d'une action civile historique visant à saisir et confisquer les biens liés aux activités criminelles.
L'acte d'accusation précise que Chen Zhi est associé à une organisation criminelle transnationale désignée comme telle par le ministère américain. Il a également trafiqué des centaines de travailleurs vers plusieurs complexes au Cambodge afin d'alimenter son opération frauduleuse.
Utilisation illégale des bénéfices tirés des fraudes
Les bénéfices générés par ces activités illégales ont permis à Chen Zhi et ses associés d'effectuer des dépenses somptuaires telles que l'achat d'œuvres d'art prestigieuses, y compris un tableau signé Pablo Picasso. Parallèlement, ils utilisaient la cryptographie pour dissimuler leurs gains mal acquis tout en tenant des registres détaillés sur leurs opérations frauduleuses.
Malgré l'ampleur impressionnante du réseau dirigé par Zhi, un rapport récent indique que les soldes crypto liés aux activités criminelles dépassent les 75 milliards de dollars dans le monde entier.
L'augmentation alarmante des fonds liés aux crimes numériques
Selon Chainalysis, les entités impliquées dans ces activités illicites détenaient près de 15 milliards de dollars en juillet dernier. Cela représente une augmentation stupéfiante supérieure à 300 % depuis 2020, principalement alimentée par le vol massif effectué via divers réseaux frauduleux comme celui géré par Chen Zhi.
Les efforts déployés pour contrer cette montée exponentielle montrent l'urgence nécessaire face aux menaces posées par ces réseaux sophistiqués opérant souvent sans être détectés pendant longtemps.
Il est impératif que les autorités continuent leurs actions contre ces organisations afin non seulement d'apporter justice aux victimes mais aussi pour préserver l'intégrité du système financier mondial confronté à ce type croissant criminalité numérique.
