Terraform Labs devra payer 4,5 milliards de dollars dans une affaire de fraude à la SEC

Restez informé avec des mises à jour gratuitesInscrivez-vous simplement au Cryptocurrencies myFT Digest, livré directement dans votre boîte de réception.Terraform Labs, la société à l'origine de l'effondrement de 40 milliards de dollars des jetons numériques TerraUSD en 2022, a accepté de payer 4,47 milliards de dollars dans une affaire portée par la Securities and Exchange Commission américaine, ce qui en fait la dernière grande société de crypto-monnaie à payer une lourde pénalité américaine.L'opérateur de stablecoin en faillite et son directeur général, Do Kwon, ont été reconnus responsables par un jury de New York en avril dans une affaire civile intentée par la SEC, qui les accusait d'avoir organisé une fraude en cryptomonnaie ayant entraîné des milliards de dollars de pertes. Selon les documents déposés mercredi au tribunal fédéral de Manhattan, Terraform a accepté de payer 4,47 milliards de dollars d'amendes ainsi qu'une interdiction de « s'engager dans des transactions sur des titres d'actifs cryptographiques ».« L'entrée en vigueur de ce jugement garantirait le retour maximal des fonds aux investisseurs lésés et mettrait définitivement Terraform hors service », a déclaré la SEC dans une lettre déposée auprès du tribunal. Dans le cadre de l'accord proposé par la SEC au tribunal, Kwon devra payer 204 millions de dollars. Il lui est également interdit d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une société cotée en bourse.« Si elle est approuvée, la décision proposée enverra un message dissuasif sans équivoque non seulement à ceux qui se livrent à des fautes flagrantes, mais également à tous ceux qui cherchent à échapper aux exigences des lois fédérales sur les valeurs mobilières en élaborant de nouvelles normes de comportement pour les actifs cryptographiques qui relèvent du champ d'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières », a déclaré la SEC dans sa lettre.En vertu de la résolution proposée, Terraform doit demander l'approbation d'un plan de liquidation dans le cadre de son dossier de faillite distinct au titre du chapitre 11 dans le Delaware. Kwon doit également transférer au moins 204 millions de dollars à la masse de la faillite de la société pour rembourser les investisseurs.L'agence a refusé de commenter au-delà des documents judiciaires. Terraform a refusé de commenter. Un avocat représentant Kwon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.Entre avril 2018 et mai 2022, Terraform et Kwon, basés à Singapour, ont levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en vendant un certain nombre de titres numériques interconnectés, dont beaucoup n'étaient pas correctement enregistrés auprès des régulateurs, selon la plainte de la SEC. Parmi ces actifs figurait TerraUSD, un stablecoin inventé par Kwon. Son crash en 2022, ainsi que celui du token associé Luna, ont provoqué une onde de choc dans le secteur des cryptomonnaies. Kwon est recherché par les autorités américaines et sud-coréennes pour des chefs d'accusation distincts, mais il reste au Monténégro en raison d'une bataille juridique concernant son extradition. Kwon et son entreprise font partie des sociétés et des dirigeants de crypto-monnaie autrefois de haut vol ciblés par les autorités américaines, qui affirment protéger les investisseurs. Le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison en début d'année après avoir été reconnu coupable de fraude par un jury new-yorkais. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison et la plateforme d'échange a payé 4,3 milliards de dollars d'amende pour ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes.