La Thaïlande lance un coup contre la crypto avec l'interdiction des achats P2P
Dans un effort concerté pour lutter contre la menace croissante de fraude en ligne, les autorités thaïlandaises ont uni leurs forces, soulignant la nécessité de réglementer les transactions peer-to-peer (P2P) impliquant des crypto-monnaies. Dirigée par Prasert Jantararuangthong, ministre de l'Économie et de la société numériques (DES), l'initiative collaborative vise à freiner l'utilisation généralisée des canaux P2P par les fraudeurs pour blanchir l'argent obtenu grâce à des activités illicites.
Au milieu des inquiétudes croissantes concernant la prolifération des escroqueries en ligne en Thaïlande, des estimations récentes suggèrent que les dommages infligés par les stratagèmes frauduleux s'élèvent à 100 millions de bahts par jour. Il est choquant de constater qu’une part importante des fraudeurs, environ 80 %, exploitent la nature non réglementée des transactions P2P en cryptomonnaies pour échapper à la détection et à la traçabilité, ce qui pose un formidable défi aux forces de l’ordre.
Thaïlande : la réglementation s'accentue sur les transactions cryptographiques P2P
Conscientes de l'urgence de la situation, les autorités de régulation, en particulier la Securities and Exchange Commission (SEC), mènent des efforts visant à élaborer des règles strictes régissant les échanges de cryptomonnaies P2P. Alors que les fraudeurs exploitent de plus en plus les actifs numériques pour commettre des fraudes, la SEC souligne la nécessité d'adapter les réglementations existantes pour superviser et restreindre efficacement les transactions P2P.
Bitcoin se négocie désormais à 69,998 $. Graphique : TradingView
En réponse à la directive du Premier ministre Srettha Thavisin de démontrer des progrès tangibles dans les 30 jours, le ministre Prasert souligne l'impératif d'une intervention réglementaire pour remédier aux vulnérabilités inhérentes aux canaux cryptographiques P2P. L’incapacité à adopter des mesures robustes pourrait conduire à l’introduction d’un nouveau cadre réglementaire visant spécifiquement à réglementer les achats de cryptomonnaies P2P.
Mesures collaboratives pour contrecarrer la fraude en ligne
La répression de la fraude en ligne en Thaïlande va au-delà des ajustements réglementaires, englobant une approche multi-agences impliquant les principales parties prenantes des secteurs public et privé.
Des représentants de la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications (NBTC), de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo), d'associations bancaires et d'organismes chargés de l'application de la loi convergent pour élaborer des stratégies globales visant à lutter contre le fléau des escroqueries en ligne.
Dans le but de perturber les opérations des syndicats frauduleux, les autorités intensifient leurs efforts pour intégrer le partage de données et de renseignements entre les agences concernées. L'Anti-Online Scam Operation Center (AOC), en collaboration avec le ministère DES, mène des initiatives visant à rassembler des informations sur les comptes mulets, les cartes SIM et les plateformes en ligne illicites, facilitant ainsi des mesures coercitives ciblées.
Action rapide contre les comptes Mule et les cartes SIM
La banque centrale et l'Association des banquiers thaïlandais prennent des mesures décisives pour endiguer la vague de fraude en ligne en identifiant et en démantelant rapidement les comptes mulets utilisés par les fraudeurs. Les actions récentes d'Amlo ont abouti à la fermeture de centaines de milliers de comptes bancaires mulets, portant un coup dur aux réseaux criminels engagés dans des activités frauduleuses.
Parallèlement, le NBTC exploite son autorité de régulation pour lutter contre la prolifération des cartes SIM mulets en Thaïlande, en exigeant des mesures strictes de vérification de l'identité des personnes possédant plusieurs cartes SIM. En renforçant les contrôles sur les infrastructures de télécommunications, les autorités cherchent à perturber les capacités opérationnelles des fraudeurs, préservant ainsi l'intégrité de l'écosystème financier.
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