Aujourd’hui, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, qui a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019.

Cela comprend plus de 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus, un groupe de piratage parrainé par l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui a été sanctionné par les États-Unis en 2019, dans le cadre du plus grand vol de monnaie virtuelle connu à ce jour. Tornado Cash a ensuite été utilisé pour blanchir plus de 96 millions de dollars de fonds de cyber-acteurs malveillants provenant du 24 juin 2022 Harmony Bridge Heist, et au moins 7,8 millions de dollars du 2 août 2022 Nomad Heist. L’action d’aujourd’hui est prise conformément au décret exécutif (EO) 13694, tel que modifié, et fait suite à la désignation par l’OFAC le 6 mai 2022 du mélangeur de monnaie virtuelle Blender.io (Blender). »Aujourd’hui, le Trésor sanctionne Tornado Cash, un mélangeur de devises virtuelles qui blanchit le produit des cybercrimes, y compris ceux commis contre des victimes aux États-Unis », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson. «Malgré les assurances publiques du contraire, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques. Le Trésor continuera de mener des actions agressives contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent. »

Le Trésor s’est efforcé d’exposer les composants de l’écosystème de la monnaie virtuelle, comme Tornado Cash et Blender.io, que les cybercriminels utilisent pour dissimuler les produits de la cyberactivité illicite et d’autres crimes. Bien que la plupart des activités de monnaie virtuelle soient licites, elles peuvent être utilisées pour des activités illicites, y compris le contournement des sanctions par le biais de mélangeurs, d’échangeurs peer-to-peer, de marchés darknet et d’échanges. Cela inclut la facilitation des cambriolages, des systèmes de rançongiciels, de la fraude et d’autres cybercrimes. Le Trésor continue d’utiliser ses pouvoirs contre les cyber-acteurs malveillants de concert avec d’autres départements et agences américains, ainsi que des partenaires étrangers, pour exposer, perturber et tenir responsables les auteurs et les personnes qui permettent aux criminels de tirer profit de la cybercriminalité et d’autres activités illicites. Par exemple, en 2020, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor a infligé une amende civile de 60 millions de dollars au propriétaire et à l’exploitant d’un mélangeur de devises virtuelles pour violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) et de ses règlements d’application.

MÉLANGEUR : TORNADO CASH

Tornado Cash (Tornado) est un mélangeur de devises virtuelles qui fonctionne sur la blockchain Ethereum et facilite sans discernement les transactions anonymes en masquant leur origine, leur destination et leurs contreparties, sans tenter de déterminer leur origine. Tornado reçoit une variété de transactions et les mélange avant de les transmettre à leurs destinataires individuels. Alors que le but prétendu est d’augmenter la confidentialité, des mélangeurs comme Tornado sont couramment utilisés par des acteurs illicites pour blanchir des fonds, en particulier ceux volés lors de cambriolages importants.

Tornado est désigné conformément à l’EO 13694, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou à l’appui d’une activité cybernétique provenant de, ou dirigée par des personnes situées, en totalité ou en grande partie, en dehors des États-Unis qui sont raisonnablement susceptibles d’entraîner ou d’avoir matériellement contribué à une menace importante pour la sécurité nationale, la politique étrangère. de secrets commerciaux, d’identifiants personnels ou d’informations financières à des fins commerciales ou concurrentielles ou pour un gain financier privé.

RISQUES DE FINANCEMENT ILLICITE

Les mélangeurs de devises virtuelles qui aident les criminels constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Le Trésor continuera d’enquêter sur l’utilisation de mélangeurs à des fins illicites et d’utiliser ses pouvoirs pour répondre aux risques de financement illicite dans l’écosystème de la monnaie virtuelle

Les criminels ont accru leur utilisation de technologies renforçant l’anonymat, y compris les mélangeurs, pour aider à dissimuler le mouvement ou l’origine des fonds. Des informations supplémentaires sur les risques de financement illicite associés aux mélangeurs et autres technologies renforçant l’anonymat dans l’écosystème des actifs virtuels peuvent être trouvées dans l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent 2022.

Les acteurs de l’industrie de la monnaie virtuelle jouent un rôle essentiel dans le respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent / le financement du terrorisme (AML / CFT) et de sanctions pour empêcher les personnes sanctionnées et d’autres acteurs illicites d’exploiter la monnaie virtuelle pour saper la politique étrangère américaine et intérêts de la sécurité nationale. Dans le cadre de cet effort, le secteur devrait adopter une approche basée sur les risques pour évaluer le risque associé aux différents services de monnaie virtuelle, mettre en œuvre des mesures pour atténuer les risques et relever les défis que les fonctionnalités d’anonymisation peuvent présenter pour se conformer aux obligations de LBC/FT. Comme le montre l’action d’aujourd’hui, les mélangeurs devraient en général être considérés comme à haut risque par les sociétés de monnaie virtuelle, qui ne devraient traiter les transactions que si elles ont mis en place des contrôles appropriés pour empêcher que les mélangeurs ne soient utilisés pour blanchir des produits illicites.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée. Ces interdictions incluent la réalisation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne bloquée et la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d’une telle personne.