Un tribunal de Londres dévoile un prétendu système de blanchiment de Bitcoin lié à une fraude de 6,3 milliards de dollars

Lors d'un procès devant la Southwark Crown Court de Londres, les procureurs ont accusé une femme d'avoir converti du Bitcoin en espèces et en biens dans le cadre d'un prétendu stratagème de blanchiment d'argent lié à une fraude massive de 6,3 milliards de dollars en Chine.

Un système de blanchiment de Bitcoin dévoilé

Selon un rapport de Reuters, l'accusé, Wen Jian, est accusé d'avoir aidé à cacher la source de fonds qui auraient été volés à environ 130 000 investisseurs chinois entre 2014 et 2017.

Même si Wen nie les trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent, elle n'est pas soupçonnée d'avoir été directement impliquée dans la fraude sous-jacente.

Selon le rapport, la procureure Gillian Jones a déclaré au tribunal que Zhang Yadi avait orchestré le stratagème frauduleux. L’acte d’accusation le désigne comme le bénéficiaire du blanchiment d’argent présumé. D’un autre côté, Wen aurait été utilisé comme « personne de façade » pour dissimuler l’origine des fonds volés.

L'argent, obtenu grâce à la fraude, aurait été utilisé pour acheter du Bitcoin et reconverti en espèces ou en actifs de grande valeur à l'arrivée de Zhang à Londres.

Bien que des individus associés au stratagème aient été arrêtés en Chine, Zhang reste important et aucun des fonds n'a été restitué aux investisseurs fraudés.

Implication Bitcoin remise en question

Au cours du procès, l’accusation a souligné que Wen ne contestait pas son implication dans le commerce du Bitcoin. La question centrale pour le jury est de savoir si Wen savait ou soupçonnait que le Bitcoin qu'elle manipulait avait été obtenu grâce à des activités criminelles.

Pour sa défense, Wen affirme avoir été la soignante de Zhang et affirme qu'elle pensait que Zhang avait légitimement acquis des richesses grâce à des activités minières, immobilières et de bijouterie de bitcoins.

Selon Reuters, le procès devrait se terminer en mars et Wen sera confronté à une peine d'emprisonnement, à des amendes et à la confiscation de ses biens, à une restitution aux victimes, à une atteinte à sa réputation et à d'autres conséquences collatérales telles que des restrictions de voyage ou des limitations des activités financières.

Alors que le procès se poursuit à Londres, l'affaire soulève d'importantes inquiétudes concernant l'implication présumée de Bitcoin dans des systèmes de blanchiment d'argent liés à une fraude de plusieurs milliards de dollars en Chine.

Le résultat de ce procès aura des implications pour les futures enquêtes et efforts réglementaires visant à lutter contre les délits financiers impliquant les crypto-monnaies. La procédure déterminera si Wen Jian a sciemment participé aux activités de blanchiment d'argent ou si elle croyait sincèrement à la légitimité de la richesse de Zhang.

Le graphique journalier montre la reprise du prix du Bitcoin après une baisse à 38 500 $. Source : BTCUSDT sur TradingView.com
Depuis la dernière mise à jour, la principale crypto-monnaie du marché, Bitcoin, se négocie actuellement à 43 500 $. Il a récemment présenté un mouvement latéral des prix après une hausse significative de 5 % lundi.

Notamment, Bitcoin a réussi à regagner le terrain perdu, démontrant une augmentation des prix de 12 % au cours des sept derniers jours et de 2 % au cours des quatorze derniers jours.

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