Un tribunal nigérian refuse la libération sous caution d'un dirigeant de Binance dans une affaire de blanchiment d'argent

Points clés à retenir: Un tribunal nigérian aurait refusé la libération sous caution de Tigran Gambaryan, un cadre de Binance détenu au Nigeria depuis février.
Cependant, Gambaryan a également intenté une action en justice contre le gouvernement nigérian, alléguant que celui-ci avait violé ses droits humains fondamentaux.
Dans le cadre d'une poursuite pour blanchiment d'argent, un tribunal nigérian aurait refusé la libération sous caution de Tigran Gambaryan, un cadre de Binance détenu au Nigeria depuis février.
Le juge Emeka Nwite a rejeté la demande de libération sous caution, estimant que Gambaryan représentait un risque de fuite et qu'il s'enfuirait probablement s'il était libéré sous caution, selon un article paru dans les médias locaux.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a inculpé Gambaryan, Binance Holdings et un autre haut dirigeant, Nadeem Anjarwalla, actuellement en liberté pour blanchiment d'argent et soutien au terrorisme.
Ekele Iheanacho, l'avocat principal de l'accusation, s'est opposé avec véhémence à la demande de libération sous caution et a souligné que Gambaryan avait récemment fait une tentative improbable pour obtenir un nouveau passeport après avoir allégué que son ancien avait été volé.
Iheanacho a ajouté qu'il n'existe aucun lien notable entre les Gambaryens et une quelconque communauté du Nigeria. S'il était libéré sous caution, a affirmé Iheanacho, il serait plus susceptible de fuir le pays que son collègue Anjarwalla, qui s'est enfui d'une prison nigériane le 22 mars.
Le 26 février, Anjarwalla et Gambaryan sont arrivés au Nigeria et ont été arrêtés. Le gouvernement fédéral a interdit les canaux de crypto-monnaie pour mettre fin à la spéculation monétaire, ce qui a conduit à l'arrestation.
Le tribunal a ordonné au gouvernement nigérian de recevoir des données et des informations sur les commerçants nigérians qui utilisent la plateforme Binance.
Cependant, Gambaryan a également intenté une action en justice contre le gouvernement nigérian, alléguant que celui-ci avait violé ses droits humains fondamentaux. Selon la motion de Gambaryan, la constitution du pays, qui garantit le droit de chacun à la liberté personnelle, est violée par son arrestation au Nigeria et la saisie de son passeport.
La Haute Cour fédérale d'Abuja, au Nigeria, avait déjà reporté l'audience de demande de libération sous caution de Gambaryan. Gambaryan est actuellement détenu au centre de détention de Kuje.
La comparution de Gambaryan devant le tribunal a été initialement reportée au 19 avril et la question de la libération sous caution devait être discutée le 22 avril. Il a plaidé non coupable des allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent de la EFCC.
Se retirant effectivement du marché, Binance a déclaré le 5 mars qu'elle cesserait de traiter les transactions en naira nigérian. Binance a ajouté que toutes les paires de trading en naira avaient été supprimées de sa plateforme de trading peer-to-peer fin février.
L'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison par un juge fédéral dans une affaire distincte aux États-Unis pour avoir enfreint la réglementation sur le blanchiment d'argent.
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