Les tribunaux perdent patience avec la défense de la crypto "c'est Chinatown"

Les juges rejettent de plus en plus la croyance de longue date selon laquelle les victimes de la «crypto» criminalité n’ont aucun recours contre les auteurs desdits crimes ou contre ceux qui contribuent à faciliter les actions de ces criminels.

Le 17 février, le juge de district américain Kenneth Marra a déclaré « The Ren Project » coupable d’outrage civil après avoir omis de répondre à une ordonnance du tribunal de « présentation d’un motif valable » dans le cadre d’un recours collectif intenté par des clients de la défunte bourse d’actifs numériques Cryptsy.

Cryptsy s’est effondré au début de 2016, peu de temps après que ses clients se soient rendu compte que le PDG de l’époque, Paul Vernon, avait volé plus de 11 000 de leurs jetons BTC et avait déménagé en Chine depuis le siège social de Cryptsy en Floride. Après s’être installé en toute sécurité à l’étranger, Vernon a détruit la base de données clients de Cryptsy dans une tentative ratée de cacher les preuves de son vol. Vernon a été officiellement désigné comme fugitif en 2019 et des accusations criminelles fédérales ont été déposées contre lui en janvier 2022.

En janvier 2016, les clients de Cryptsy se sont associés pour déposer un recours collectif contre Vernon, demandant la restitution de leurs biens volés. En juillet 2017, le juge Marra a rendu un jugement par défaut contre Vernon. En juin 2021, Marra a émis une injonction permanente interdisant à Vernon de transférer le BTC volé.

Pendant ce temps, Vernon avait déjà transféré 685 des BTC volés – d’une valeur actuelle d’environ 17 millions de dollars – à Ren, un « protocole ouvert et communautaire » basé à Singapour lancé par les développeurs Taiyang Zhang et Loong Wang en 2017. Initialement surnommé le protocole de la République, Ren permet aux utilisateurs de stocker différents types d’actifs numériques et d’effectuer des transactions dans son jeton REN natif.

les alertant du fait que Vernon avait transféré une partie des BTC volés sur leur plate-forme. Ren n’a pris aucune mesure, et plus tard le même mois, Vernon a commencé à transférer une partie des BTC volés de Ren dans un portefeuille numérique privé.

En avril et août 2022, North Field a envoyé à Ren plus de messages concernant l’injonction contre Vernon, mais Ren n’a toujours rien fait. En décembre dernier, North Field a demandé à Marra d’imposer des sanctions à Ren pour avoir ignoré l’injonction. Ren n’a pas été en mesure de répondre à l’ordre de «montrer une bonne cause» de Marra ou de se présenter à l’audience de vendredi dernier.

Après cette audience, Marra a déclaré Ren coupable d’outrage civil et lui a ordonné de transférer immédiatement le BTC en question dans un portefeuille contrôlé par North Field ou de payer à North Field le montant équivalent en USD. Marra a également imposé une amende de 500 $ pour chaque jour où Ren n’a pas respecté cette ordonnance.

Au début de 2021, Ren a été acquis par – surprise ! – Alameda Research, le défunt teneur de marché de l’échange FTX tout aussi disparu. FTX et Alameda appartenaient à Sam Bankman-Fried, qui fait actuellement face à de multiples accusations criminelles pour avoir volé des milliards de dollars de dépôts de clients. Suite au dépôt de bilan de FTX/Alameda en novembre dernier, Ren a annoncé qu’il fermait la « version 1.0 » de son réseau avant de lancer « un nouveau Ren 2.0 géré par la communauté ».

Trop c’est trop

Parfois, il peut sembler que la moitié de l’espace « crypto » arnaque, vole ou ignore ce comportement. Comme on pouvait s’y attendre, ces mêmes frères crypto expriment leur frustration et plus qu’un peu d’agacement que, pour une raison étrange, le grand public n’ait pas encore accueilli le secteur toxique des actifs numériques à bras ouverts.

Cette situation déplorable persiste en grande partie parce que les criminels continuent de s’en tirer avec leurs crimes. Ce n’est qu’au cours de la dernière année environ que les régulateurs et les forces de l’ordre ont montré leur volonté de freiner les excès de crypto en donnant des exemples de certains des pires contrevenants.

Heureusement, le désir de tenir les criminels responsables et de soulager leurs victimes prend de l’ampleur. Ce mouvement cherche également à établir le principe selon lequel ceux qui supervisent les technologies par lesquelles ces criminels commettent leurs crimes et encaissent leurs gains mal acquis portent également une part de responsabilité légale.

En 2021, une action en justice a été intentée par Tulip Trading Limited (TTL) à la suite du piratage en 2020 de clés privées d’adresses de portefeuille contenant plus de 111 000 Bitcoins non divisés appartenant au Dr Craig Wright. L’essentiel de la poursuite de TTL est que les développeurs de logiciels exercent un contrôle important sur leurs chaînes de blocs respectives, ce qui en fait des fiduciaires ayant des obligations légales envers les utilisateurs de chaînes de blocs.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel du Royaume-Uni a donné raison à TTL, annulant à l’unanimité une décision de la Haute Cour et ouvrant la voie à un procès complet. La Cour d’appel estime que les développeurs ont « de manière réaliste » « le devoir d’agir pour introduire du code afin que le Bitcoin d’un propriétaire puisse être transféré en lieu sûr dans les circonstances alléguées par.”

Token Recovery : une idée dont l’heure est venue

Themis Recovery AG, qui exerce ses activités sous le nom de Token Recovery, un mécanisme propriétaire de traçage et de récupération des actifs numériques détournés, aide les anciens clients de Cryptsy à poursuivre la restitution de leurs actifs. Token Recovery est habilement représenté dans le recours collectif Cryptsy par le cabinet d’avocats Cozen O’Connor.

développé et possédé une technologie propriétaire pour permettre le gel et/ou la récupération des actifs numériques s’ils sont perdus, volés ou nécessitent un transfert de propriété.

Le processus par lequel les victimes de fraude, de vol ou de leurs propres fautes peuvent être réunies avec leurs actifs numériques est à la fois simple et efficace. Il s’agit de (a) geler des actifs sur la blockchain après avoir obtenu une ordonnance du tribunal ou une documentation équivalente, (b) retirer ces actifs de la blockchain, et (c) réémettre ces actifs à la pointe de la chaîne à leurs propriétaires légitimes, avec une piste d’audit complète afin que chacun puisse vérifier leur origine.

Aussi petit que possible

Pendant trop longtemps, les voix les plus fortes de la crypto ont adopté la position adoptée par le flic à la fin du film Chinatown, qui ordonne carrément au personnage de détective privé de Jack Nicholson d’ignorer le fait qu’une femme vient d’être tuée et que le méchant s’éloigne. gratuit. « Oublie ça, Jake… C’est Chinatown. Un royaume où la vie est bon marché, les escrocs prospèrent et les règles ne s’appliquent pas.

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Pendant trop longtemps, les crypto bros ont rejeté l’idée que les principales figures derrière ce protocole ou cet échange avaient l’obligation de lever le petit doigt pour aider les victimes de fraude et de vol. Le code était la loi, et si vous n’aviez pas prévu de devenir une victime, c’était probablement de votre faute si vous n’aviez pas effectué votre propre recherche™.

Malheureusement, comme ce type d’activité criminelle n’est que trop courant dans le monde de la monnaie numérique, Token Recovery est déterminé à poursuivre sans relâche ces mauvais acteurs dans le but de rendre justice aux nombreuses personnes innocentes qui ont été victimes de fraude et ont eu leur compte numérique. actifs volés. L’équipe de Cozen O’Connor est honorée de soutenir Token Recovery dans ses efforts.

Jusqu’à ce que la récupération des actifs numériques soit inscrite dans la loi, le secteur restera une impasse financière où les imbéciles se précipitent, les anges ont peur de marcher et les criminels sont en liberté. Lorsque les escrocs feront leurs propres recherches sur la façon de survivre en prison, peut-être que le reste du public se sentira enfin suffisamment en sécurité pour monter à bord du train des actifs numériques.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,

Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.