Trump pardonne aux cofondateurs et dirigeants de Bitmex
Les co-fondateurs de Bitmex, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, ainsi que Gregory Dwyer, ancien chef du développement des affaires de la plateforme, ont été récemment pardonnés par l'administration Trump après avoir plaidé coupable pour des violations liées à la loi sur le secret bancaire. Cette décision fait suite à des accusations de blanchiment d'argent qui pesaient sur l'entreprise, entraînant une amende civile de 30 millions de dollars pour les fondateurs. Dans un contexte juridique tumultueux pour Bitmex, Delo a qualifié ce pardon d'« injustifié » dans sa lutte contre les allégations.
Les cofondateurs de Bitmex condamnés mais finalement pardonnés
Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed sont les co-fondateurs de Bitmex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Ils avaient précédemment plaidé coupable à des accusations portées par les procureurs concernant leur non-respect des lois anti-blanchiment (AML) et Know Your Customer (KYC).
Ces accusations découlaient directement des opérations menées par Bitmex. Les procureurs ont affirmé que la société avait permis aux utilisateurs américains d'accéder à sa plateforme malgré ses déclarations publiques indiquant qu'elle se retirait du marché américain.
Pour ces violations graves, le tribunal a imposé aux fondateurs une probation ainsi qu'une amende civile totalisant 30 millions de dollars. De plus, Gregory Dwyer a reçu 12 mois de probation et une amende s'élevant à 150 000 dollars.
Une amende record suivie d'un soulagement avec les pardons
Les pardons accordés aux fondateurs sont survenus plus de trois mois après que Bitmex ait accepté une lourde amende de 100 millions de dollars en raison des violations constatées. Cette décision a provoqué un certain émoi au sein du secteur des cryptomonnaies.
Après l'annonce du pardon jeudi dernier, Hayes a exprimé sa gratitude via un tweet succinct : « Merci POTUS », faisant référence au président Donald Trump. Benjamin Delo n'a pas tardé à réagir non plus : il a jugé que les accusations portées contre eux étaient « injustifiées ».
Delo considère le pardon comme une victoire politique
Benjamin Delo a décrit le pardon comme « une justification », arguant que ceux-ci ont été utilisés comme boucs émissaires dans un cadre politique délibéré. Il a déclaré : « Nous avons été induits à tort pour servir d'exemple. sacrifiés pour des raisons politiques ». Selon lui, cette action judiciaire visait davantage à faire passer un message réglementaire qu'à établir justice.
Les enjeux autour du respect réglementaire chez Bitmex
Les procureurs affirment également que les co-fondateurs savaient pertinemment qu'ils enfreignaient la loi américaine en ne mettant pas en place suffisamment d'efforts pour respecter les exigences AML et KYC nécessaires afin d'éviter l'accès illégal aux clients américains sur leur plateforme.
Cette situation soulève donc des questions importantes concernant la conformité réglementaire au sein même du secteur crypto-monnaie où peu d'entreprises échappent complètement aux défis légaux liés aux transactions financières internationales.
La saga juridique entourant Bitmex met en lumière la tension entre innovation rapide dans le monde numérique et exigence croissante en matière de régulation dans ce secteur encore émergent mais influent.
