Ukraine : des agents juridiques reçoivent une formation sur les enquêtes sur les actifs numériques

Suite à une augmentation de la criminalité numérique, 14 responsables ukrainiens ont suivi une formation avancée sur les enquêtes sur les infractions liées aux monnaies numériques afin de renforcer leur surveillance du secteur.
Le cours, organisé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), visait à perfectionner les compétences de responsables ukrainiens sélectionnés. Selon la déclaration de l'OSCE, les participants au cours ont reçu une formation sur les outils de pointe nécessaires pour enquêter sur les crimes liés aux monnaies numériques.
Organisé en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le cours vise à fournir aux forces de l'ordre les compétences nécessaires pour étouffer l'utilisation des monnaies numériques dans le domaine des stupéfiants, du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent et de la fraude.
« Avec l'utilisation croissante des actifs virtuels et des crypto-monnaies en Ukraine, il devient urgent de renforcer les capacités des organes chargés de l'application des lois et des contrôles », a déclaré Ralf Ernst, coordonnateur par intérim des activités économiques et environnementales de l'OSCE. «Cela est essentiel pour mener des enquêtes efficaces et renforcer la résilience de l'Ukraine contre le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers.»
Les autorités de surveillance et les forces de l’ordre ont reçu une formation sur le suivi des fonds en chaîne, l’utilisation de logiciels spécialisés et la nature de la blockchain. Organisé à Vienne, le cours a utilisé des études de cas avec des exemples pratiques pour présenter aux participants les meilleures pratiques du secteur en matière d'enquête sur les infractions liées aux monnaies numériques.
Les responsables ukrainiens ont déjà reçu une formation avancée sur les actifs numériques de l'OSCE, l'organisation faisant allusion à d'autres cours dans les mois à venir. Les cours précédents ont abouti à des victoires contre les mauvais acteurs de l'industrie, les responsables ukrainiens s'associant à l'émetteur de stablecoin Tether pour geler les adresses associées aux activités terroristes.
« Il s'agit de la deuxième formation sur les enquêtes sur les actifs virtuels destinée aux responsables ukrainiens, et l'OSCE continuera de soutenir les efforts de l'Ukraine pour lutter contre le blanchiment d'argent, notamment par le biais des actifs virtuels et des crypto-monnaies », a déclaré Ernst.
Outre l'Ukraine, le cours a dispensé une formation dispensée par les forces de l'ordre de Géorgie et de Moldavie, avec un financement fourni par la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Aiguiser les compétences d’investigation Web3

Début novembre, jusqu'à 3 000 policiers indiens ont reçu une formation en criminalistique blockchain pour endiguer la vague croissante de crimes Web3. Organisé par le Centre indien de coordination de la cybercriminalité et le Bureau de contrôle des stupéfiants, les participants ont acquis des informations pratiques sur le recouvrement d'avoirs, le traçage, la collecte de preuves et d'autres stratégies de collaboration internationale.
Les régulateurs du monde entier ont commencé à lancer des unités dédiées dotées de compétences spécialisées pour mener les enquêtes sur les monnaies numériques, citant la nature technique et nouvelle de cette classe d'actifs. La Corée du Sud et les États-Unis sont des exemples de juridictions dotées d’unités d’enquête spécialisées sur les monnaies numériques, tandis que d’autres pays souhaitent suivre la même voie.
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