Le PDG de Binance, Richard Teng, convoqué au Nigeria pour des crimes financiers présumés

Le PDG de Binance, Richard Teng, convoqué au Nigeria pour des crimes financiers présumés
Convoqué pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme
Gouverneur de la banque centrale inquiet des mouvements de fonds suspects via Binance
Binance accusé d'avoir contribué à la dévaluation du NGN et le Nigeria redouble d'efforts contre la criminalité financière

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Un comité nigérian sur les crimes financiers a convoqué le PDG de Binance, Richard Teng, pour des soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, a rapporté le journal local Punch.

Ginger Onwusibe, présidente de la commission de la Chambre des représentants sur les crimes financiers, a lancé un ultimatum à Teng pour qu'il comparaisse devant la commission au plus tard le 5 mars, a déclaré Punch.

Le PDG de Binance, Richard Teng, convoqué au Nigeria pour des crimes financiers présumés

Le non-respect de l'ultimatum obligerait le comité à prendre des mesures supplémentaires, a déclaré Onwusibe.

Le 27 février, le gouverneur de la banque centrale a fait part de ses inquiétudes concernant la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, signalant ce qu'il a qualifié de mouvements de fonds suspects via la plateforme de négociation l'année dernière.

⚡️💰 La commission des crimes financiers de la Chambre des représentants du Nigeria a convoqué le PDG de #Binance, Richard Teng, pour des soupçons de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent.

Teng doit comparaître devant le comité d'ici le 4 mars 2024.

Teng a déjà été convoqué à plusieurs reprises, mais n'a pas répondu à l'appel, selon les médias locaux. La Securities and Exchange Commission du Nigéria a fait la une des journaux en juin de l'année dernière en déclarant illégales les opérations de la bourse,

Et dans une lettre du 12 décembre, le comité a convoqué un directeur général de Binance pour une audition qui aura lieu six jours plus tard, sans comparution.

Binance accusé d'avoir contribué à la dévaluation du NGN

Le Premium Times et la BBC ont rapporté que Binance était « également accusé d'exploiter une entreprise valant des milliards sans les enregistrements et la documentation requis ».

Les autorités ont déclaré que les « transactions illégales » de l'échange cryptographique ont contribué à la dévaluation de la monnaie nationale du pays, le naira nigérian.

Les médias locaux ont cité des responsables affirmant que Binance coopérait à ses enquêtes, partageait des informations précieuses et interrompait les transactions impliquant le Naira sur sa plateforme. Les utilisateurs de Binance au Nigeria n'accèdent actuellement pas aux services peer-to-peer (P2P).

Le Nigeria redouble d’efforts dans sa guerre contre la criminalité financière

Cette mesure est prise pour protéger « les finances du pays, surtout maintenant que le pays plonge dans la récession », a déclaré Onwusibe.

Le comité a accusé Binance de diriger une entreprise comptant plus de 10 millions de clients nigérians sans payer d'impôts ni disposer d'un bureau dans le pays pour traiter les plaintes.

Un rapport antérieur selon lequel le gouvernement imposerait une amende de 10 milliards de dollars à Binance a été démenti par Bayo Onanuga, conseiller spécial du président nigérian en matière d'information et de stratégie. La bourse a également déclaré qu'elle n'avait eu aucune discussion avec des responsables au sujet d'une telle amende, a rapporté la Gazette du Peuple.