ZachXBT associe « Lick » à des fonds américains impliqués dans des saisies
Chapô : ZachXBT accuse John « Lick » d'être impliqué dans des vols présumés de plus de 90 millions de dollars en crypto-monnaies. Des enregistrements révèlent que John a montré des soldes importants lors d'un différend avec un autre acteur du milieu. Les liens entre ces fonds et des saisies gouvernementales soulèvent des questions sur l'accès aux actifs cryptographiques.
Des révélations inquiétantes sur les activités de John « Lick »
ZachXBT, un enquêteur réputé dans le domaine des crypto-monnaies, a récemment partagé ses découvertes concernant John « Lick », qui aurait affiché des portefeuilles liés à plus de 90 millions de dollars d'escroqueries présumées. Ces informations proviennent d'une discussion enregistrée où John aurait exhibé environ 23 millions de dollars en crypto durant une altercation.
Selon ZachXBT, cette dispute s'est transformée en une compétition connue sous le nom de « bande pour bande », où les participants cherchent à prouver leur richesse en montrant leurs soldes et en déplaçant rapidement leurs fonds. John's actions pendant cet échange ont été capturées, révélant qu'il contrôlait plusieurs portefeuilles et transférant d'importantes sommes.
Les transactions suspectes retracées par l'enquêteur
Après analyse, ZachXBT a pu retracer certains fonds vers un portefeuille ayant reçu 1 066 WETH le 20 novembre 2025, ainsi que vers un autre portefeuille ayant enregistré la réception de 24,9 millions de dollars provenant d'une adresse associée au gouvernement américain en mars 2024. Ce dernier montant serait lié à la saisie du piratage Bitfinex, précédemment signalée par ZachXBT en octobre 2024.
De plus, il est important de noter que le portefeuille exposé lors du différend était également associé à plus de 63 millions de dollars issus d'adresses liées aux victimes et aux saisies gouvernementales au quatrième trimestre 2025. En parallèle, l'enquêteur a mentionné la réception supplémentaire d'environ 12,4 millions de dollars, correspondant à 4 170 ETH, provenant du MEXC.
Des connections familiales troublantes avec le monde criminel
ZachXBT souligne que John se vantait régulièrement sur Telegram concernant sa valeur nette et partageait son identifiant lié aux discussions sur ses gains. Il existe également des rumeurs suggérant que John pourrait être une personne nommée John Daghitia, déjà arrêtée en septembre 2025. Toutefois, l’enquête nécessite davantage d’éléments pour confirmer cette identité.
Un aspect particulièrement troublant est le lien familial potentiel entre John et une entreprise appelée CMDSS. Cette société détient un contrat informatique actif avec le US Marshals Service pour gérer les actifs cryptographiques saisis par le gouvernement américain. Malgré cela, ZachXBT a précisé qu'il reste difficile d'établir comment John aurait eu accès à ces actifs via son père.
Une tentative évidente de dissimulation après la divulgation
Suite aux révélations faites par ZachXBT sur Twitter, John a rapidement modifié son profil Telegram pour masquer certaines informations compromettantes ; il a notamment supprimé les noms utilisateur associés à ses NFT tout en actualisant son nom affiché. Par ailleurs, il semble que son adresse publique ait été nettoyée après avoir été liée à certains portefeuilles suspects impliqués dans ces vols présumés.
Ces révélations mettent non seulement en lumière la complexité croissante du monde criminel lié aux crypto-monnaies mais aussi l'importance cruciale du suivi rigoureux effectué par des enquêteurs comme ZachXBT pour démêler ce réseau opaque.
