L'ancien directeur de FTX plaide coupable de fraude : La SEC et la CFTC déposent des accusations civiles
après que Singh aurait rencontré des procureurs américains pour discuter d’un éventuel accord de coopération le mois dernier.
Singh a plaidé coupable de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de frauder le gouvernement américain en violant les lois sur le financement des campagnes. Singh a déclaré qu’il était au courant de la mauvaise gestion de FTX au milieu de l’année dernière et s’est excusé pour son rôle dans l’abus des fonds de FTX.
La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont porté des accusations contre Singh à la suite de son plaidoyer de culpabilité. Le directeur de la mise en application de la SEC, Gurbir Grewal, a affirmé dans un communiqué que ce que Singh avait fait chez FTX « était une fraude pure et simple », aidant à créer un code logiciel qui a conduit au vol des fonds des clients.
Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations criminelles portées contre lui pour sa gestion de FTX, un important échange de crypto qui s’est effondré en novembre dernier à la suite d’une course bancaire sur l’échange qui a été déclenchée par une forte baisse de son jeton d’échange FTT. La course bancaire a forcé FTX à admettre qu’elle ne pouvait pas honorer les retraits des clients et ne détenait pas de réserves individuelles d’actifs clients.
Les accusations portées contre Bankman-Fried vont du blanchiment d’argent à la fraude électronique. Il est accusé d’avoir détourné des milliards de dollars de fonds de clients pour alimenter les échanges à Alameda, acheter des biens immobiliers privés et faire des dons à des campagnes politiques.
Les procureurs fédéraux ont annoncé la semaine dernière des accusations supplémentaires contre Bankman-Fried, déposant un acte d’accusation de remplacement qui détaille les dons politiques illégaux que le fondateur de FTX a faits. L’acte d’accusation de remplacement a également expliqué comment Bankman-Fried aurait pu accéder aux fonds des clients via Alameda, en s’appuyant sur le code créé.
« Banquier-Fried a provoqué la création de failles secrètes dans le code informatique qui alimentait la plateforme de trading de FTX – des failles qui ont permis à Alameda d’encourir un solde négatif de plusieurs milliards de dollars sur FTX que Bankman-Fried savait qu’Alameda ne pourrait pas rembourser », allègue l’acte d’accusation.
En décembre dernier, les procureurs du district sud de New York ont révélé qu’ils avaient obtenu la coopération du co-fondateur de FTX Gary Wang et de l’ex-PDG d’Alameda Research Caroline Ellison dans l’effondrement de FTX, qui ont tous deux plaidé coupables à des accusations criminelles.
« Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance. a déclaré l’avocat américain Williams dans une vidéo qui accompagnait l’annonce.
La SEC a allégué que Singh avait joué un rôle dans la mauvaise gestion de FTX le même jour, affirmant dans une plainte pénale que Wang et Singh « étaient les ingénieurs principaux responsables de l’écriture du code logiciel pour FTX ».
La plainte affirme qu’Alameda a bénéficié de « fonctionnalités non divulguées de la plate-forme FTX, qui ont été intégrées dans le code logiciel développé par Wang et d’autres ingénieurs FTX, et qui ont permis à Alameda de détourner les actifs des clients FTX ».
Les fonctionnalités auraient inclus celles qui permettaient à Alameda d’obtenir un solde négatif sur son compte client auprès de FTX. sur les métiers – caractéristiques qu’aucun autre client n’avait.
