Un ancien responsable de la SEC fustige Changpeng Zhao et affirme que Binance a des liens avec l'Etat islamique et le Hamas
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Récemment, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, connu sous le nom de CZ, aurait demandé à rester aux Émirats arabes unis jusqu'à sa condamnation. John Reed Stark, un ancien responsable de la SEC, a suivi de près ces procédures et, comme d'habitude, offre son point de vue hostile sur la question.
CZ et ses stratégies juridiques et le délicat équilibre de la Cour
L'équipe juridique de CZ, travaillant pendant les vacances de Thanksgiving, s'est fermement opposée à la motion du DOJ, contestant une décision du juge d'instance Brian A. Tsuchida. Cette décision autorise actuellement CZ à résider aux Émirats arabes unis jusqu'à sa condamnation. L'équipe de CZ souligne notamment que sa citoyenneté étrangère et sa richesse ne doivent pas être interprétées comme un risque accru de fuite.
Le discours juridique a atteint un tournant critique avec le juge Tsuchida qualifiant sa décision d'autoriser le séjour de CZ aux Émirats arabes unis de « justesse ». Le juge Richard A. Jones, qui supervise l'affaire, pourrait potentiellement annuler cette décision, en introduisant des conditions de mise en liberté sous caution plus strictes ou d'autres mesures pour garantir le respect de CZ.
La défense se prépare à plaider pour une peine de prison minimale, voire inexistante. Ils plaident en faveur d'une peine qui pourrait inclure la détention à domicile ou l'isolement communautaire, soulignant la coopération de CZ et la nature de ses infractions comme facteurs atténuants.
La perspicacité de John Stark
Stark fait valoir que les manœuvres juridiques de CZ et de son équipe, bien que conçues de manière experte, ne devraient pas détourner l'attention de la gravité de ses actes lorsqu'il était PDG de Binance. Le point de vue de Stark est d'une simplicité sans faille : il considère Binance sous la direction de CZ comme une plateforme qui a ignoré de manière flagrante la conformité réglementaire, contribuant directement à une série d'activités illicites.
Il décrit l'échange comme une entreprise criminelle mondiale, affirmant que la direction de CZ s'apparentait à une dictature absolue. Stark souligne comment les décisions de CZ ont conduit à l'échec de Binance à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher les transactions avec des organisations terroristes connues et d'autres éléments criminels. Selon Stark, cela incluait des relations avec des entités comme le Hamas, Al-Qaïda et ISIS, entre autres.
Dernières nouvelles : 1) CZ soutient qu'il devrait être autorisé à retourner aux Émirats arabes unis jusqu'à sa condamnation ; Et 2) CZ envisage de plaider en faveur d’une « absence de peine de prison » (ou, à défaut, de quelques mois de prison couplés à quelques mois de détention à domicile)
Comme je l'avais prédit hier, l'équipe juridique… pic.twitter.com/akwiT7BXzD
– John Reed Stark (@JohnReedStark) 24 novembre 2023
Le point de vue de Stark est que Binance, sous CZ, est devenue un canal pour une série d'activités illégales, allant du blanchiment d'argent à la facilitation des transactions liées aux produits des ransomwares. Il pense que le juge ne devrait pas infliger à CZ une peine légère.
