Avertissement : l'effondrement de Binance et une peine de 10 ans imminente pour CZ, déclare un ancien responsable de la SEC

Dans un développement notoire qui a provoqué une onde de choc dans le secteur des cryptomonnaies, Binance, la plus grande bourse au monde, et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) ont conclu un accord avec le gouvernement américain. Cependant, l'ancien responsable de la SEC, John Reed Stark, a exprimé ses inquiétudes quant aux implications de l'accord.

Stark estime que l'accord de plaidoyer de Binance, le plaidoyer de culpabilité de CZ pour des accusations de lutte contre le blanchiment d'argent, pourrait ne pas apporter le soulagement attendu à la bourse. Au lieu de cela, Stark suggère :

L’accord de plaidoyer Binance est déjà en train d’exploser. Plus de preuves de la possibilité d'un effondrement de Binance (et d'une peine de 10 ans pour CZ).

Un ancien responsable de la SEC exprime ses inquiétudes concernant les réponses évasives du PDG de Binance

Dans un article récent sur X (anciennement Twitter), Stark a fait référence à une interview de Richard Teng, qui a récemment assumé le rôle de PDG de Binance à la suite du plaidoyer de culpabilité de CZ et d'un règlement juridique substantiel de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice (DOJ), l'organisme financier américain. Crimes Enforcement Network (FinCEN) et Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Au cours de l'interview, Stark pense que Teng a évité de fournir des réponses directes aux questions fondamentales posées par le journaliste du Financial Times Scott Chipolina, telles que l'emplacement du siège social de Binance et l'identité de l'auditeur de la bourse.

Stark a souligné l'importance des questions persistantes de Chipolina, affirmant qu'elles ne sont rien comparées à l'examen minutieux auquel Binance et CZ seront confrontés de la part du DOJ et du FinCEN.

Stark a souligné les accords de coopération complets et les contrôles établis entre Binance et ces organismes de réglementation, suggérant que le manque de transparence de la bourse et le refus de divulguer son siège social ou de se soumettre à un audit traditionnel déclenchent des signaux d'alarme.

Stark a discuté en outre de Noah Perlman, responsable de la conformité de Binance et ancien procureur du DOJ, dans une interview au cours de laquelle Perlman a exprimé son anticipation des surveillances imposées par le DOJ et le FinCEN.

Cependant, Stark a remis en question l'attitude positive de Perlman, soulignant les déclarations contradictoires de Teng lors de son entretien avec le Financial Times. Alors que Perlman affirmait qu'un changement culturel s'était déjà produit au sein de l'échange, Stark a fait valoir que les réponses évasives de Teng indiquaient une résistance à la transparence, au respect et à la coopération.

L'ancien responsable de la SEC a souligné les exigences sans précédent et étendues imposées à Binance par le DOJ et le FinCEN, notamment la nomination d'un contrôleur de conformité indépendant pour trois ans.

Stark a émis l'hypothèse que les conditions de la surveillance, qui n'ont pas été rendues publiques, seraient probablement onéreuses et très invasives. Stark a souligné que les surveillances permettent aux équipes d'enquête et de contentieux du DOJ de découvrir des preuves incriminantes tout en partageant potentiellement des informations avec d'autres agences gouvernementales.

Au bord de l’effondrement ?

Stark a conclu que le défi pour Teng réside dans la transformation de Binance, une « entreprise historiquement secrète et non conforme », en une entité financière traditionnelle et respectueuse des lois.

L'ancien responsable de la SEC a exprimé son scepticisme quant à la capacité de la bourse à répondre aux exigences rigoureuses de la coopération et de la surveillance DOJ/FinCEN, prédisant que le gouvernement portera des accusations supplémentaires contre la bourse et CZ pendant que l'enquête et les poursuites se poursuivent. Stark a conclu :

Un effondrement de Binance est inévitable – et, malgré ses affirmations contraires, Perlman ne voit pas l’entreprise criminelle de Binance à travers des lunettes roses – il la voit avec des œillères.

À la lumière de l'analyse de Stark, il devient évident que l'avenir de Binance reste incertain. Alors que la bourse fait l’objet d’une surveillance et d’une pression réglementaire croissantes, les conséquences potentielles pourraient avoir des implications considérables pour l’industrie des cryptomonnaies dans son ensemble.

Le graphique sur 1 jour montre la forte tendance à la baisse du BNB. Source : BNBUSDT sur TradingView.com
Image en vedette de Shutterstock, graphique de TradingView.com