Augmentation des enquêtes fiscales sur la cryptographie


Points clés à retenir: La fréquence des enquêtes relatives aux rapports sur les actifs numériques a augmenté, selon l’unité d’enquête criminelle (CI) de l’United Internal Revenue Service (IRS).
L’IRS a commencé à exiger des contribuables américains qu’ils déclarent les transactions d’actifs numériques, en particulier en 2019.
La fréquence des enquêtes relatives aux rapports sur les actifs numériques a augmenté, selon l’unité d’enquête criminelle (CI) de l’United Internal Revenue Service (IRS).

La branche d’enquête de l’IRS a déclaré dans son rapport annuel, rendu public le 4 décembre, qu’au cours de l’exercice 2023, elle avait ouvert plus de 2 676 dossiers et découvert plus de 37 milliards de dollars d’activités liées à la criminalité fiscale et financière. L’équipe a déclaré avoir constaté une augmentation des enquêtes fiscales connectées en raison d’une utilisation accrue des actifs numériques.
Selon l’Unité des enquêtes criminelles, ces enquêtes se concentrent sur les revenus non déclarés résultant de la non-divulgation des plus-values ​​​​résultant de la vente de crypto-monnaies, des revenus provenant du minage de crypto-monnaies ou des revenus reçus sous forme de crypto-monnaies, y compris les salaires, les revenus de location et les gains des jeux de hasard.

Ils ont continué en disant :
« CI constate également des violations de paiement frauduleuses, où le contribuable omet de divulguer la propriété de la crypto-monnaie dans le but de protéger ses avoirs. »
L’IRS a commencé à exiger des contribuables américains qu’ils déclarent spécifiquement les transactions sur actifs numériques en 2019. Depuis lors, il a ajouté cette question chaque année aux formulaires fiscaux.

Augmentation des enquêtes fiscales sur la cryptographie

Bien que « la plupart des personnes qui utilisent la crypto-monnaie le fassent à des fins légitimes », selon l’évaluation du chef de CI, Jim Lee, les actifs numériques ont le potentiel d’être utilisés pour financer des opérations illégales telles que les attaques de ransomwares et le terrorisme.
Depuis 2015, lorsqu’il a commencé à intensifier ses efforts pour enquêter sur les infractions liées aux crypto-monnaies, l’IRS a pris le contrôle de près de 10 milliards de dollars d’actifs numériques. Afin de réduire le nombre de cas d’évasion fiscale, le groupe gouvernemental a également proposé de nouvelles règles sur les obligations de déclaration des courtiers.

La Blockchain Association s’est majoritairement opposée à la législation fiscale suggérée par l’IRS dans une lettre d’opinion publiée le 14 novembre. La Blockchain Association s’est opposée à la proposition, affirmant que de nombreux participants dans le domaine des cryptomonnaies auraient du mal à se conformer aux réglementations s’ils le faisaient. mettre en vigueur.

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