Binance aurait eu des liens avec Bitzlato, un échange (criminel) désormais disparu
Connu sous le nom de Bitzlato, l’échange crypto était une plateforme de trading non enregistrée pour ceux qui cherchaient à utiliser des actifs numériques pour obtenir des produits illicites. La bourse a également fait très peu pour obtenir les informations nécessaires sur ses clients et clients. Maintenant, il semble que Binance – la plateforme de trading de devises numériques la plus grande et la plus populaire au monde – ait joué un rôle majeur dans les opérations de l’entreprise.
Binance pourrait avoir été sur la liste de Bitzlato
Binance a été au centre de plusieurs controverses ces derniers temps. Par exemple, l’entreprise devait initialement acheter FTX après que Sam Bankman-Fried ait déclaré que son entreprise avait rapidement besoin de liquidités. Cependant, le plus grand échange s’est retiré peu de temps après, affirmant que les problèmes auxquels FTX était confronté étaient trop importants pour qu’il puisse les gérer.
Tout irait bien sauf pour une chose… Peu de temps avant que FTX ne fasse faillite, Changpeng Zhao – l’homme derrière Binance – a liquidé plusieurs unités FTT (FTT est le jeton natif de l’échange FTX). De plus, il a déclaré que Binance ne fournirait plus de support pour l’actif. C’est presque comme s’il savait que FTX allait bientôt s’écraser et brûler, et il voulait se préparer avant que toute richesse ne soit perdue.
Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir si cela est vrai, la situation pousse les commerçants à froncer les sourcils. Maintenant, il semble que Binance était l’un des principaux récepteurs de BTC de Bitzlato, qui a récemment été fermé par le ministère de la Justice (DOJ). Un rapport indique que Binance a travaillé avec la société pendant environ deux ans et a reçu plus de BTC que tous les autres homologues de la société.
Un porte-parole de Binance a publié la déclaration suivante concernant les liens présumés de la société avec Bitzlato, basé en Chine :
Binance est heureuse d’avoir fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l’application des lois dans le cadre de cette enquête. Cela illustre l’engagement de Binance à travailler en collaboration avec des partenaires chargés de l’application des lois dans le monde entier.
FinCEN – une unité du département du Trésor – a expliqué que plus des deux tiers des transactions associées à Bitzlato étaient liées à des escroqueries ou faisaient partie de stratagèmes criminels plus importants. L’agence a déclaré :
Environ les deux tiers des principales contreparties de réception et d’envoi de Bitzlato sont associées à des marchés ou à des escroqueries darknet.
Tant d’activités criminelles !
Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, n’a pas tardé à sonner avec son grain de sel, en disant :
Bitzlato a été particulièrement actif pour faciliter les activités illicites, mais il fait finalement partie d’un écosystème plus large de cybercriminels autorisés à opérer en toute impunité en Russie.
Il n’y a pas si longtemps, il était sous-entendu que Binance aidait l’Iran à utiliser les transactions cryptographiques comme moyen d’éviter les sanctions américaines. On estime que l’Iran a participé à des transactions d’une valeur de 8 milliards de dollars.
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