Binance se voit infliger une amende de 4 millions de dollars par le régulateur canadien pour violation des règles
Les problèmes réglementaires de Binance continuent de s'aggraver alors que la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions a été condamnée à une amende de 6 millions de dollars canadiens (4,4 millions de dollars) par l'organisme de réglementation financière du Canada, CANAFE.
La sanction a été imposée en raison du non-respect présumé par Binance des protections contre le blanchiment d'argent, spécifiquement liées à l'enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires étrangères et à la déclaration des transactions en monnaie virtuelle.
Les problèmes de conformité de Binance continuent
Selon CANAFE, Binance a commis deux violations administratives. Premièrement, on prétend que la bourse n'a pas réussi à s'enregistrer auprès de CANAFE en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère.
Deuxièmement, Binance n'a pas déclaré les transactions importantes en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus, ainsi que les informations requises, comme l'exige la réglementation. En réponse à ces violations, des sanctions financières ont été imposées.
Sarah Paquet, directrice et directrice générale de CANAFE, a souligné l'engagement de l'agence à aider les entreprises à comprendre et à respecter leurs obligations. Paquet a également déclaré que des mesures appropriées seraient prises si nécessaire pour assurer la conformité au sein de l'industrie. La déclaration de Paquet se lit comme suit :
Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes est en place pour protéger la sécurité des Canadiens et la sécurité de l'économie canadienne. CANAFE continuera de travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à respecter leurs obligations en vertu de la Loi. Nous veillerons également avec fermeté à ce que les entreprises continuent de faire leur part et nous prendrons les mesures appropriées lorsqu'elles seront nécessaires.
Violations réglementaires
Selon le régulateur, Binance a eu de multiples opportunités de s'inscrire en tant qu'entreprise de services monétaires étrangères auprès de CANAFE. Cependant, la bourse n’aurait pas réussi à finaliser l’enregistrement dans les délais impartis.
Notamment, jusqu'au 25 septembre 2023, date à laquelle Binance a cessé ses activités au Canada, la société était obligée de s'inscrire auprès de CANAFE. Pendant cette période, CANAFE affirme que Binance a violé ses exigences d'enregistrement.
À l'aide de l'analyse de la blockchain, CANAFE a découvert que Binance n'avait pas déclaré plus de 5 902 cas distincts de réception de montants en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus en une seule transaction.
De telles omissions contreviennent à la loi sur les produits de la criminalité (blanchiment d’argent) et le financement du terrorisme et au règlement sur les produits de la criminalité (blanchiment d’argent) et le financement du terrorisme.
Il convient de noter que malgré les défis réglementaires croissants de Binance, la bourse a exprimé son engagement à accroître la conformité en nommant un nouveau conseil d'administration, dirigé par le PDG récemment nommé, Richard Teng. Teng a remplacé l'ancien PDG Changpeng Zhao, qui a depuis été condamné à quatre mois de prison.
De plus, en réponse aux exigences réglementaires croissantes, la bourse a l'intention d'établir un siège social. Cette décision vise à répondre à la demande des régulateurs pour une présence physique et une structure organisationnelle plus solide.
Le graphique 1-D montre la tendance à la hausse du prix du BNB. Source : BNBUSD sur TradingView.com
Au milieu de ces développements, le jeton natif de Binance, BNB, a connu une augmentation significative, atteignant 598 $, entraînée par une augmentation des prix de 1,4 % au cours des dernières 24 heures.
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