Le BTC-e kriptotőzsde alapító pénzmosás miatt ül majd börtönben
Lors de l'achat de crypto-monnaies BTC, Alexander Vinnik a gagné en valeur dans les kapcsolatos pénzmossal összeesküvés vádjában.
Börtön büntetés vár a BTC-e kriptotőzsde alapítójára
Alexander Vinniket először 2017-ben tartóztatták le, de hosszadalmas kiadatási eljárással Kellett szembenéznie. Először Görögországban és Franciaországban töltött időt előzetes letartóztatásban, mielőtt az Egyesült Államokba küldték volna.
Amikor Vinniket letartóztatták Görögországban, hosszadalmas kiadatási vette kezdetét, miközben az amerikai, orosz és Francia hatóságok megpróbálták meggyőzni Görögországot, hogy hozzájuk küldjék Vinniket. Franciaország nyerte meg először Vinnik kiadatását, és öt év börtönbüntetésre ítélte. Mielőtt Vinniket visszaküldték volna Görögországba, vegül kiadták az Egyesült Államoknak. Vinnik kezdetben tagadta, hogy a BTC-e üzemeltetője lenne, mondván, hogy ő csak egy alkalmazott volt a tőzsdén.
Bűnös pénzmosás vádjában
Vinnik, az egykori BTC-e kriptotőzsde alapítója és egyik üzeesküvés vádjában – jelentette be az Egyesült Államok Igazságügyi ztériuma (DOJ).
Le DOJ szerint Vinnik 2011 est 2017 között a BTC-e üzemeltetője volt. Si vous avez acheté 1 million de dollars de menthe, vous avez déjà acheté 9 millions de dollars de monnaie cryptographique pour que vous puissiez les utiliser sur la plate-forme.
Le ministère de la Justice a déclaré que le BTC et le BTC n'étaient pas enregistrés. Nem alkalmazott ügyfélazonosítási és pénzmosás elleni szabályokat, alapvetően egyáltalán nem gyűjtötte az adatokat az ügyfelekről. Vinnik különböző cégeket használt a BTC-e fiat konverzióinak feldolgozásához, tette hozzá a DOJ.
Si vous avez choisi de mettre en place un système de protection contre les virus, vous avez le sentiment d'être infecté par un virus. Ezért Vinnik a gagné 121 millions de dollars.
Lisa Monaco a reçu des informations sur les helyettes:
« Mai eredmény azt mutatja, hogy a nemzetközi Partnerekkel együttműködő igazságügyi minisztérium hogyan lép fel az egész világon a kripto-bűnözés elleni küzdelemben. Ez a kijelentés a minisztérium azon elkötelezettségét tükrözi, hogy minden eszközt felhasznál a pénzmosás elleni küzdelemben. Felügyeli a kriptopiacokat, és behajtja a pénzt az áldozatok kártalanításáért.
Le BTC et le million de dollars du mont Gox ont reçu une somme de 300 000 BTC en dollars, et ont gagné un montant de 300 000 BTC au montant du montant du BTC. En juillet 2017, le BTC s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un système de paiement.
