Chen Zhi, impliqué dans la confiscation de 15 milliards de dollars en Bitcoin, a été expulsé du Cambodge
Chen Zhi, un homme d'affaires cambodgien, a été arrêté pour son rôle dans une vaste opération de fraude et de blanchiment d'argent liée aux cryptomonnaies. Les autorités américaines et britanniques accusent son entreprise, Prince Group, d'être impliquée dans des escroqueries de « boucherie de porcs » et ont déjà saisi plus de 127 000 bitcoins associés à cette affaire. Cette arrestation s'inscrit dans un effort international visant à combattre les réseaux criminels opérant en Asie du Sud-Est.
Chen Zhi est accusé de diriger une fraude massive en cryptomonnaie
Les responsables affirment que Chen Zhi a supervisé l'un des plus grands stratagèmes de fraude cryptographique et de blanchiment d'argent jamais enregistrés. Le fondateur du Prince Group, basé au Cambodge, fait face à des accusations d'exploitation d'un réseau lié à des escroqueries connues sous le nom de « boucherie de porcs », qui consistent à tromper les victimes pour qu'elles investissent dans des plateformes frauduleuses. L'arrestation s'est produite le 6 janvier, suite à plusieurs mois d'enquête conjointe entre les autorités cambodgiennes et chinoises. Chen Zhi, ainsi que deux associés appelés Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, ont été appréhendés grâce à un accord bilatéral contre la criminalité transnationale.
Des sanctions internationales pèsent sur Prince Group
Le gouvernement américain a désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale. Des sanctions ont été appliquées par le Trésor américain sur plusieurs portefeuilles contenant des centaines de millions de dollars en Bitcoin. En octobre dernier, les procureurs fédéraux avaient annoncé la saisie record de plus de 127 000 bitcoins liés aux activités présumées illégales liées à Chen Zhi. Les accusations incluent également l'utilisation du groupe comme couverture pour des crimes tels que la fraude en ligne et le travail forcé. Malgré ces allégations graves, Prince Group continue niant toute implication dans ces activités illégales.
Les escroqueries « boucherie de porcs » orchestrées par Chen Zhi
Les stratagèmes connus sous le nom d'escroqueries « boucherie de porcs » visent à établir un lien avec les victimes avant qu'elles ne soient dirigées vers des plateformes frauduleuses où elles déposent leurs fonds. Une fois l'argent investi, ces plateformes cessent leurs opérations sans avertissement. Les enquêteurs rapportent que les bénéfices générés par ces fraudes auraient été transférés via plus de 100 sociétés écrans avant d'être regroupés dans des portefeuilles Bitcoin privés.
La loi chinoise permet la poursuite pour crimes commis à l'étranger
En vertu du droit chinois, il est possible pour les autorités locales d'engager des poursuites contre leurs citoyens impliqués dans des crimes graves commis hors du pays, incluant la fraude ou le blanchiment d’argent. Bien que les accusations officielles n'aient pas encore été révélées publiquement, Chen pourrait faire face à des peines sévères si reconnu coupable. Des experts juridiques soulignent que certains cas similaires ont déjà conduit à peine capitale ou réclusion perpétuelle en Chine.
L’arrestation s’inscrit dans un combat international contre la fraude liée aux cryptomonnaies
Cette arrestation fait partie intégrante d’un effort international visant à contrer les réseaux frauduleux exploitant les cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Au cours dernière année, divers organismes réglementaires ainsi que forces policières ont collaboré avec plusieurs entreprises majeures du secteur crypto comme Tether, Binance ou Coinbase afin geler et récupérer des fonds illicites liés aux fraudes signalées. Selon certaines estimations américaines, on considère que ces projets frauduleux auraient causé environ 3,6 milliards dollars pertes déclarées rien qu’en 2024—un chiffre qui témoigne bien sûr leur ampleur croissante sur ce marché volatile.
