Un Chinois reçoit une peine de 46 mois de prison pour avoir escroqué 37 millions de dollars en cryptomonnaie auprès des Américains

Chapô : Jingliang Su, un ressortissant chinois, a été condamné à 46 mois de prison pour avoir dirigé une entreprise illégale de transfert d’argent. Il doit également verser plus de 28 millions de dollars en restitution après des escroqueries ayant causé des pertes de 37 millions de dollars. Ce réseau frauduleux a touché au moins 174 Américains, avec plusieurs co-conspirateurs déjà condamnés.

Jingliang Su condamné pour escroquerie liée aux cryptomonnaies

Jingliang Su a été reconnu coupable d'avoir participé à un complot visant à exploiter une entreprise illégale de transfert d'argent. Il a plaidé coupable et a reçu une peine de 46 mois de prison pour son implication dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars volés par le biais d'escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Su doit également verser une restitution s'élevant à plus de 26,8 millions de dollars, ce qui souligne l'ampleur des pertes financières subies par les victimes.

Des escrocs ciblent les victimes sur Internet

Le procureur général adjoint A. Tysen Duva du ministère américain de la Justice a déclaré : « Cet accusé et ses complices ont escroqué 174 Américains avec leur argent durement gagné ». Cette déclaration met en lumière la manière dont les criminels utilisent Internet pour perpétrer leurs actes frauduleux.

Duva a ajouté que « la Division pénale et ses partenaires chargés de l'application des lois ont continué d'évoluer et ont attrapé des escrocs à grande échelle ». Les méthodes utilisées incluent le ciblage via téléphones, réseaux sociaux et faux sites internet, permettant aux criminels non seulement d'extraire l'argent mais aussi d'effectuer des opérations financières complexes via les cryptomonnaies.

Un réseau sophistiqué impliquant plusieurs complices

Le réseau frauduleux mis en place par Su avait pour objectif principal d'inciter les victimes à transférer des fonds vers des comptes contrôlés par lui-même et ses co-conspirateurs. Une fois ces fonds reçus, ils étaient blanchis grâce à diverses sociétés écrans ou comptes bancaires internationaux.

Les victimes croyaient avoir investi leurs économies dans une opportunité lucrative mais se sont finalement fait dire que leurs investissements augmentaient tandis que les criminels détournaient leur argent. Ce dernier était souvent converti en USDT (Tether), monnaie stable adossée au dollar.

Les conséquences grandissantes des escroqueries cryptographiques

Bill Essayli, premier procureur adjoint du district central de Californie, a commenté cette affaire en soulignant : « Les nouvelles opportunités d'investissement peuvent paraître intrigantes... elles attirent des criminels qui ont volé puis blanchi des dizaines de millions ».

Cette situation s'inscrit dans un contexte où les pertes dues aux escroqueries liées aux cryptomonnaies ont atteint plus de 17 milliards de dollars l'année dernière selon Chainalysis. Le rapport indique que l’essor rapide du secteur technologique comme l'intelligence artificielle contribue fortement à la montée en flèche (1 400 %) des fraudes liées à l’usurpation d’identité.

Plusieurs co-conspirateurs déjà condamnés

Au total, huit co-conspirateurs associés au stratagème frauduleux ont plaidé coupable jusqu'à présent. Parmi eux se trouve Shengsheng He, un Californien qui a été condamné à 51 mois pour son rôle dans cette affaire en septembre dernier. Ces développements illustrent l'ampleur du réseau et la détermination des autorités judiciaires américaines face aux crimes financiers liés aux nouvelles technologies.