Les cofondateurs du service de mixage cryptographique font face à des accusations de blanchiment d'argent après leur arrestation

Les procureurs américains ont allégué que deux cofondateurs avaient développé un service de crypto-minage appelé Samourai Wallet, qui effectuait des transactions illégales d'une valeur de 2 milliards de dollars.

Les cofondateurs font chacun face à des accusations de blanchiment d'argent et d'activité de transfert d'argent sans licence, le premier étant passible d'une peine de prison maximale de 20 ans.

Le portefeuille Samourai serait un « refuge » pour les criminels

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district sud de New York, les dirigeants du PDG de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, et du directeur de la technologie, William Lonergan Hill, qui sont tous deux co-fondateurs, ont été arrêtés le 24 avril 2024.

Rodriguez a été appréhendé aux États-Unis, tandis que la détention de Hill a eu lieu au Portugal, le communiqué de presse indiquant que les États-Unis demanderaient son extradition.

Par ailleurs, les autorités ont saisi le domaine et les serveurs de Samourai, l'application n'étant plus disponible en téléchargement aux États-Unis, après qu'un mandat de saisie ait été émis sur le Google Play Store. Avant la saisie, l'application mobile Samourai avait été téléchargée plus de 100 000 fois.

Rodriguez et Hill ont développé et exploité Samourai entre 2015 et 2024, qui avait deux fonctionnalités : un mélangeur de crypto-monnaie appelé Whirlpool et un service de saut appelé Ricochet.

Comme l’ont allégué les procureurs, ces deux caractéristiques ont contribué à masquer l’origine des produits du crime, servant ainsi de « refuge » aux criminels cherchant à blanchir des fonds illicites. Les procureurs ont en outre affirmé que les accusés « voulaient et savaient bien qu’une partie substantielle des fonds traités par Samourai étaient des produits du crime transitant par Samourai à des fins de dissimulation ».

Par l’intermédiaire de Whirlpool et Ricochet, Samourai aurait exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et blanchi 100 millions de dollars de produits du crime provenant des marchés illégaux du dark web.

De plus, Rodriguez et Hill, à travers des tweets et des messages privés, auraient « encouragé et ouvertement invité les utilisateurs à blanchir les produits du crime » en utilisant Samourai. Les dirigeants ont gagné 4,5 millions de dollars en honoraires auprès de Whirlpool et Ricochet, comme indiqué dans le communiqué de presse.

Les autorités américaines intensifient la répression contre les mélangeurs de cryptomonnaies

Rodriguez et Hill sont chacun inculpés d'un chef de complot en vue de blanchir de l'argent et d'un chef de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, chacun des chefs d'accusation étant passibles d'une peine de prison maximale de 20 et cinq ans, respectivement.

Selon une déclaration de James Smith, directeur adjoint en charge du FBI : « Les acteurs malveillants utilisent la technologie pour échapper à la détection des forces de l'ordre et créer des environnements propices aux activités criminelles. Pendant près de 10 ans, Keonne Rodriguez et William Hill auraient exploité une plateforme mobile de mélange de cryptomonnaies qui aurait fourni à d’autres criminels un refuge virtuel pour l’échange clandestin de fonds illicites.
Le gouvernement américain continue de sévir contre les mélangeurs de crypto-monnaie, qui seraient utilisés par des éléments criminels notoires tels que le groupe Lazarus, à des fins de blanchiment d'argent.
En mars, les procureurs fédéraux ont remporté une victoire contre Roman Sterlingov, opérateur du mélangeur crypto Bitcoin Fog. Sterlingov a été reconnu coupable de blanchiment d'argent.
D'autres mélangeurs de crypto-monnaie tels que Tornado Cash et Blender.io ont déjà été sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, les dirigeants du premier étant accusés d'avoir blanchi plus d'un milliard de dollars.
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